aml cft

Descripción del puesto ¿Cuál será tu propósito? Serás responsable de diseñar, implementar y ejecutar el marco de gestión de riesgo de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales (AML/CFT), contribuyendo a la identificación, medición y mitigación de riesgos regulatorios y...

Dirigir la totalidad de las operaciones desde Panamá, siendo el titular ejecutivo ante la FSC, y construir un banco con sustancia real en jurisdicción gobierno, decisiones, registros y personal mientras se ejecuta un modelo de ingresos por comisiones con clientela internacional originada principalmente desde Panamá.Responsabilidades principalesA. Gobierno...

📢 ¡Queremos conocer talento para nuestras áreas de Cumplimiento! ¿Cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio, prevención de blanqueo de capitales o gestión de riesgos de cumplimiento? Estamos fortaleciendo nuestra base de talentos para oportunidades actuales y futuras en distintos niveles dentro de nuestra organización. 🔹 Áreas de...

Descripción del puesto 📢 ¡Queremos conocer talento para nuestras áreas de Cumplimiento! ¿Cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio, prevención de blanqueo de capitales o gestión de riesgos de cumplimiento? Estamos fortaleciendo nuestra base de talentos para oportunidades actuales y...

Descripción del puesto OMC Group es una empresa con más de 70 años de trayectoria especializada en servicios corporativos, legales y fiduciarios multijurisdiccionales. Brindamos soporte a clientes internacionales en la administración de sociedades, estructuras patrimoniales, fundaciones y...

Dirigir la totalidad de las operaciones desde Panamá, siendo el titular ejecutivo ante la FSC, y construir un banco con sustancia real en jurisdicción gobierno, decisiones, registros y personal mientras se ejecuta un modelo de ingresos por comisiones con clientela internacional originada principalmente desde Panamá. Responsabilidades principales A....