Gerente de Cumplimiento
hace 3 semanas
Gerente de cumplimiento
Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora
**Descripción del puesto**
- Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia.
- Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio
- Revisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, así como los sistemas y controles
- Realizar informes de evaluación regulares al comité de cumplimiento, junta directiva y/o alta gerencia
- Establecer y mantener manual de cumplimiento actualizado,
- Mantener un registro de infracciones de cumplimiento
- Representar a la empresa como responsable atendiendo todas las consultas/solicitudes/auditorías/inspecciones que recibamos por parte de las autoridades de cualesquiera de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia
- Asegurar que todas las oficinas y sus oficiales de cumplimiento designados cumplan con preparar y presentar a la autoridad (cuando se requiera), en nombre de la empresa, los informes pertinentes.
- Asegurar la capacitación anual, brindar asesoramiento y orientación a los empleados sobre temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Desarrollar y recomendar las políticas, reglas, procedimientos y procesos que la empresa debe tener implementados para cumplir con los estándares regulatorios en cada una de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia.
- Coordinar, Recibir y mantener registros de Informes de Actividades Sospechosas Informe de Transacciones Sospechosas.
- Garantizar el cumplimiento por parte del personal de los procedimientos internos de informes y manuales de cumplimiento relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la debida diligencia en general.
- Diseñar, planificar, ejecutar e implementar, desarrollar procesos que contribuyan la obtención y ejecución efectiva del proceso de debida diligencia, formulación de metas, objetivos e indicadores del equipo a cargo.
- Supervisar al equipo de cumplimiento.
- Participar de forma activa en la evaluación de desempeño del recurso a cargo, así como en la selección de personal.
- Apoyar la gestión de alineamiento de la cultura organizacional a través de la gestión de conflictos y enfoque en soluciones.
- Interactuar con otras gerencias y otros representantes de empresas para obtener una buena comprensión de las necesidades del negocio.
**Requisitos**
**Requisitos**:
- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas -Maestría (Deseable)
- Certificaciones en:
- Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT)
- Experto en Regulación de Servicios Fiduciarios & Financieros
- Gestión de Riesgo
- Ingles avanzado (indispensable)
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: B/.3,000.00 - B/.4,000.00 al mes
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Gerente de Spa
hace 3 días
Panama Bern Hotels&Resorts A tiempo completoPlanificar actividades y estrategias para la cumplir con metas, de los objetivos marcados, tanto de ingresos como de satisfacción de huéspedes y colaboradores. Elabora las promociones que se ofrecerán durante el día Verifica la ocupación del día y hace proyecciones a una semana Promocionar el spa activamente en tratamientos, servicios, retail, así...
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Gerente Comercial
hace 6 días
Panama Willis Towers Watson A tiempo completoGerente Comercial - Panama City, PA June 28, 2023 Nuestro Gerente Comercial es responsable de la atención integral y estratégica de nuestra cuenta de los negocios de consumo, leasing y financiación. Velar por una adecuada atención y el logro de los objetivos de la organización y llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con las expectativas...
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Gerente General de Tienda de Conveniencia
hace 3 semanas
Panama Premium Food And Services A tiempo completo**SE SOLICITA UN GERENTE DE TIENDA DE CONVENIENCIA Experiência**: 1-Experiência laboral comprobada como gerente de tienda de conveniencia o supermercado 2-Experiência comprobada de servicio al cliente como gerente 3-Fuertes habilidades de liderazgo, motivación y trato con las personas. 4-Amplio conocimiento de alimentos y bebidas. 5-Habilidades de manejo...
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Gerente de Almacen de Ropa
hace 1 día
Panama Amclex A tiempo completoCompaa Internacional de Ropa expandiendo operaciones en Panama, busca un Gerente de Almacen con experiência comprobada de 3 a 5 aos en tiendas de ropa Funciones Apertura y/o cierre de tienda Supervisin de personal Manejo de inventario Monitoreo de ventas Garantizar el cumplimiento de las polticas de atencin al cliente Cuadres de Caja Otras tareas asignadas...
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Gerente de Construcción
hace 5 días
Panama BTD PROYECTOS 12 A tiempo completoCiudad de Panamá- Panamá - Últimos 7 días **Funciones**: - Garantizar el cumplimiento de objetivos de producción de la empresa. - Dar seguimiento y cumplimiento al programa de trabajo de cara a la UCP. - Dar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los subcontratistas. - Supervisar y garantizar la calidad de los trabajos ejecutados. Incluye...
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Gerente de Operaciones de Exportación
hace 4 días
Panama Dell Technologies A tiempo completoGerente de Operaciones de Exportación La importación y exportación global en el mundo de la tecnología innovadora es un negocio complicado.Se necesita mucha atención a los detalles para cumplir con todas las regulaciones de importación y exportación regionales y de U.S.Nuestro equipo de Importación y Exportación dentro de Materiales y Adquisiciones...
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Gerente de Operaciones de Exportación
hace 2 días
Panama Dell Technologies A tiempo completoGerente de Operaciones de Exportación La importación y exportación global en el mundo de la tecnología innovadora es un negocio complicado.Se necesita mucha atención a los detalles para cumplir con todas las regulaciones de importación y exportación regionales y de U.S.Nuestro equipo de Importación y Exportación dentro de Materiales y Adquisiciones...
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Gerente de Operaciones de Exportación
hace 3 días
Panama Dell Technologies A tiempo completoGerente de Operaciones de Exportación La importación y exportación global en el mundo de la tecnología innovadora es un negocio complicado.Se necesita mucha atención a los detalles para cumplir con todas las regulaciones de importación y exportación regionales y de U.S.Nuestro equipo de Importación y Exportación dentro de Materiales y Adquisiciones...
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Gerente de Tienda Colón
hace 2 semanas
Panama Ja Recursos A tiempo completo**Funciones**: Supervisar, Coordinar y Garantizar en conjunto con la Gerencia de Zona, el cumplimiento de las políticas y estrategias de todas las actividades operacionales de la sucursal, dentro de las directrices fijadas por el Gerente de Operaciones, de acuerdo a las estrategias del negocio.Manejo de la Meta de Tienda de la Tienda, por área, por...
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Gerente de Franquicia
hace 4 días
Panama Ser Panamá Group S.A A tiempo completoEstamos solicitando Gerente de Franquicia HABILIDADES Y FUNCIONES - Manejo de proveedores: Administrar órdenes de compra, negociar tarifas con vendedores / contratistas / proveedores y comunicarse con el departamento de contabilidad. - Administrar los sistemas de software de las sucursales: sistema de facturación e inventario y sistemas de precios -...
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Gerente de Call Center
hace 7 días
Panama Siuma Talent A tiempo completo**Descripción del puesto** - supervisar las actividades diarias y al personal buscando la máxima eficiencia y rentabilidad. - Desarrollar y Velar por el cumplimiento de los objetivos y lograr buenos resultados para nuestra empresa. - Realizar una planificación de recursos efectiva para maximizar la productividad de estos(personal, tecnologías, etc.) -...
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Panama Orange Talent Group A tiempo completoObjetivoDirigir y supervisar el sistema de control interno y sus programas con al finalidad de asegurar su correcta adopcin, implementacin y funcionamiento en todas las unidades del grupo.RequisitosExperiência mnima de 6 aos como Gerente de Control Interno a nível Regional C.A., en empresas de consumo masivo.Contador Pblico y Auditor, Ingeniero Industrial,...
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Gerente de Recursos Humanos
hace 6 días
Panama Konzerta A tiempo completoEmpresa con amplia trayectoria en inteligencia de la informacin se encuentra en bsqueda de un Gerente de Recursos Humanos responsable de alinear todas las iniciativas de Recursos Humanos al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Atraer, identificar, desarrollar y retener al mejor talento humano, garantizando un buen clima organizacional, que...
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Sub Gerente para Restaurante en Coronado
hace 6 días
Panama Domino'S Pizza A tiempo completoFranquicia Internacional requiere Sub Gerentes de Restaurante en Panam Oeste Para laborar sucursales de Coronado Funciones Responsabilidad del funcionamiento operativo y administrativo de la tienda. Resonsable de realziar los procesos administrativos y operativos del personal de la sucursal Entrenamiento, Capacitacin y seguimiento del personal Apertura y...
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Gerente de Operaciones
hace 2 días
Panama Vigilancia Privada Usg A tiempo completo1 Coordinar Reunin con los clientes para definir requerimientos del servicio y hacer control darle seguimiento a la gestin.2 Revisar los planes de seguridad, protocolos sanitarios y procedimientos con los organismos judiciales para asegurar el cumplimiento de las normas de la empresa y los dems rganos judiciales.3 Garantizar la entrega del informe anual de...
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Gerente Comercial
hace 5 días
Panama WTW A tiempo completoNuestro Gerente Comercial es responsable de la atención integral y estratégica de nuestra cuenta de los negocios de consumo, leasing y financiación. Velar por una adecuada atención y el logro de los objetivos de la organización y llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con las expectativas del cliente y los compromisos pactados, respecto a...
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Gerente de Franquicia
hace 4 días
Panama Ser Panamá Group S.A A tiempo completoDescripción de la Plaza Estamos solicitando Gerente de Franquicia HABILIDADES Y FUNCIONES- Manejo de proveedores: Administrar órdenes de compra, negociar tarifas con vendedores / contratistas / proveedores y comunicarse con el departamento de contabilidad.Administrar los sistemas de software de las sucursales: sistema de facturación e inventario y...
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Gerente Comercial
hace 1 semana
Panama L'Oreal A tiempo completo¿Tienes espíritu comercial? ¿Sueñas con trabajar con productos vanguardistas y de la mejor calidad? ¡Entonces esta es la oportunidad que buscabas! En la División de Productos Profesionales de L'Oréal distribuimos nuestras marcas a través de los salones. Somos privilegiados de aliarnos con profesionales del cuidado del cabello alrededor del mundo,...
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Gerente Comercial
hace 3 días
Panama People Working Panamá A tiempo completoEl Gerente Comercial es responsable de liderar la alineación estratégica del modelo de negocios de la empresa, gestionando eficientemente los recursos económicos y liderando al equipo ejecutor para cumplir los planes económicos, anuales y estratégicos. Además, debe garantizar el cumplimiento de los resultados financieros de la empresa y enfocar sus...
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Gerente de Proyectos
hace 1 día
Panama PanaJobs Recruiting, S.A A tiempo completo**Acerca de la vacante**: **Funciones del Puesto**: Supervisa y dirige el trabajo del Residente de Obra. Coordina el trabajo del proyecto dando sus instrucciones de ejecución al Residente de Obra Es responsable de la elaboración de cronograma del proyecto con asistencia del Residente de Obra. Es responsable de elaborar y dar seguimiento al cronograma de...