Analista de Delitos Financieros

hace 6 meses


Panamá, Panamá Credicorp Capital A tiempo completo

**EMPRESA**: ASB BANK CORPInstitución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.En **ASB** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista de Delitos Financieros **cuyo objetivo es** **realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están dirigidas a velar por el debido cumplimiento del banco con las reglamentaciones y a prevenir la realización de actividades ilícitas a través del Banco.**PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**: - Realizar evaluaciones de cuentas de clientes, de reportes de clientes o transacciones en seguimiento al programa de cumplimiento y de acuerdo a procedimientos e instrucciones de revisión. Revisión y aprobación de vinculaciones de clientes. Participar en la implementación de recomendaciones recibidas de auditores o entes reguladores. Revisar las cuentas nuevas de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas o mediante reportes diarios, semanales o mensuales, para comprobar el seguimiento a las políticas y procedimientos, y principalmente constatar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente. Revisar las alertas presentadas en los sistemas de monitoreo de transacciones de clientes. Determinar razonabilidad de la misma y si corresponde a transacciones normales de acuerdo al perfil del cliente. Solicitar a los gestores comerciales que atienden clientes información adicional aclaratoria sobre los clientes, sus cuentas y transacciones, en revisión, y dar seguimiento para obtener documentación adecuada al respecto. Realización de revisiones de operaciones de clientes relacionadas con transacciones inusuales. Identificar e informar de operaciones inusuales de clientes. Atención y preparación de respuestas a otras entidades financieras, respecto a sus solicitudes de información y documentación de conocimiento sobre transacciones específicas de nuestros clientes. Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y ONU y preparar las certificaciones resultados de estas revisiones. Realizar cruces mensuales/trimestrales de la base de clientes, contrapartes, colaboradores y proveedores de ASB. Preparar y mantener archivos con documentación de sustento de todas las actividades realizadas por esta área, la cual debe estar disponible para las revisiones que realizan las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos. Redactar memorandos u otros informes que expliquen la actividad realizada y los resultados de su evaluación. Asistir en proyectos relacionados al programa de PLAFT.**REQUISITOS PARA EL PUESTO**: - Profesional en licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín
- Al menos 2 años de experiência en posiciones similares. Ingles Intermedio
- Manejo eficiente de Office 365, en particular Excel, Power Point.


  • Analista Financieros

    hace 7 meses


    Panamá, Panamá Gaspro A tiempo completo

    **Analista Financiero Requisitos**: a) Licenciado (a) en Finanzas, Economía o similares (no administración, ni contabilidad). b) Maestría en finanzas, MBA o equivalentes, serán recomendables. c) Experiência mínima de 3 años como Analista Financiero en empresas del sector industrial. d) Dominio intermedio de Excel (tablas dinámicas), indispensable. e)...

  • Analista Financiero

    hace 7 meses


    Panamá, Panamá Grupo Los Pueblos A tiempo completo

    **Prestigiosa Empresa del Sector de la construcción**: Solicita Analista Financiero: Estas serán tus Funciones: Realizar proyecciones y sus actualizaciones (flujo de caja) y presentar las mismas periódicamente (mensual, trimestral y anual) al Gerente General. Analizar variaciones en presupuesto; seguimiento e implementación de acciones inmediatas a todas...

  • Analista Financieros

    hace 7 meses


    Panamá, Panamá Gaspro A tiempo completo

    **Descripción de la Plaza Analista FinancieroRequisitos**: a)Licenciado (a) en Finanzas, Economía o similares (no administración, ni contabilidad).b)Maestría en finanzas, MBA o equivalentes, serán recomendables. c)Experiência mínima de 3 años como Analista Financiero en empresas del sector industrial.d)Dominio intermedio de Excel (tablas dinámicas),...

  • Analista Financiero

    hace 7 meses


    Panamá, Panamá Grupo Los Pueblos A tiempo completo

    **Prestigiosa Empresa del Sector de la construcción**: Solicita Analista Financiero**:Estas serán tus Funciones**: Realizar proyecciones y sus actualizaciones (flujo de caja) y presentar las mismas periódicamente (mensual, trimestral y anual) al Gerente General. Analizar variaciones en presupuesto; seguimiento e implementación de acciones inmediatas a...

  • Analista Financiero

    hace 6 meses


    Panamá, Panamá Sonda It A tiempo completo

    **ANALISTA** FINANCIERO** **Vive la experiência SONDA** **¡Aquí transformas tu carrera!**¿Por qué ser parte de SONDA?**Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros clientes, sino también...


  • Panamá, Panamá Panajobs A tiempo completo

    Encargado de analizar datos contables, gestión para la obtención de información financiera con los diferentes encargados o jefes. Elaborar informes, realizar estados financieros, certificar la veracidad de los informes financieros y contables que se elaboran en el departamento.RequisitosCapacidad para trabajar en equipoDominio del idioma InglésManejo de...

  • Analista Financiero 4

    hace 7 meses


    Panamá, Panamá Sonda It A tiempo completo

    **ANALISTA DE **FINANZAS** En Finanzas estamos buscando un Analista de Finanzas, que tendrá como principal tareas el monitoreo, consolidación y análisis, de este modo cumplir con los compromisos y control de Tesorería, de acuerdo a las políticas y procedimientos generales establecidos o que establezca la Gerencia de Administración y Finanzas de...


  • Panamá, Panamá Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completo

    Dar seguimiento a las lneas de gastoscostos de las diferentes reas de la empresa, a travs del monitoreo y anlisis de las cuentas contables y sus centros de costos a fin de controlar los gastos generados en el mes.Elaborar de los anexos y explicaciones a las variaciones en las lneas de gastoscostos generados por las reas mensualmente, a fin de justificar la...


  • Panamá, Panamá Panama Talent Search A tiempo completo

    **ROL DEL PUESTO**Elaboración y presentación de informes financieros, reportes, proyectos especiales, elaborar proyecciones financieras, KPIs, presupuesto, y comparativos.**RESPONSABILIDADES**: - Creación de reportes financieros mensuales y periódicos - Elaboración de presupuestos, proyecciones y modelos financieros - Análisis de presupuesto....


  • Panamá, Panamá Seguros Sura A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Control Financiero encargado de administración del sistema de control financiero, en el marco de los lineamientos generados por el área, alineado a la estrategia buscando generar confianza, oportunidad, competitividad y sostenibilidad. RESPONSABILIDADES DEL CARGO Construir y desarrollar, procesos, matrices,...


  • Panamá, Panamá Seguros Sura A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Control Financiero encargado de administración del sistema de control financiero, en el marco de los lineamientos generados por el área, alineado a la estrategia buscando generar confianza, oportunidad, competitividad y sostenibilidad. RESPONSABILIDADES DEL CARGO Construir y desarrollar, procesos, matrices,...

  • Analista Financiero

    hace 7 meses


    Panamá, Panamá 3M A tiempo completo

    **Analista Financiero Panama Pacifico**: Colabora con 3Mers innovadores alrededor del mundo**Como Analista Financiero para nustra planta en Panama Pacifico tú serás clave para analizar y proveer los resultados financieros de nuestra manufactura donde la principal responsabilidad es guiar a los equipos para buscar y materializar oportunidades que mejoren...

  • Analista Financiero

    hace 6 meses


    Panamá, Panamá Banco Nacional De Panamá A tiempo completo

    Anàlisis financiero, estudios en Contabilidad, Banca y Finanzas, Ingenierìa y Conocimiento de las NIIF**Requisitos**:Manejo de**: Contabilidad bancaria, conocimientos bancarios con ènfasis en finanzas y transaccionalidad Excelente manejo de computadoras y los programas de Excel, Outlook, Power Point, Word Habilidad en redacciòn de informes tècnicos...

  • Analista Jurídico

    hace 6 meses


    Panamá, Panamá United Nations Office For Drugs And Crime, Regional Office For Central America And The Caribbean In A tiempo completo

    **Description**: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y El Caribe (UNODC-ROPAN) proporciona asistencia técnica a los Estados Miembros para fortalecer sus capacidades en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En este contexto, UNODC ROPAN presta especial atención a las necesidades...

  • Analista Jurídico

    hace 6 meses


    Panamá, Panamá United Nations Office for Drugs and Crime, Regional Office for Central America and the Caribbean in A tiempo completo

    **Description**: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y El Caribe (UNODC-ROPAN) proporciona asistencia técnica a los Estados Miembros para fortalecer sus capacidades en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. En este contexto, UNODC ROPAN presta especial atención a las necesidades...


  • Panamá, Panamá, Panamá Hotel Megapolis A tiempo completo

    Descripción del trabajoEn Hotel Megapolis, estamos buscando a un analista financiero proactivo que se encargue de dominar procesos contables, manejar excel y desarrollar habilidades en inglés intermedio. Se requiere una actitud proactiva y creativa para lograr el éxito.Precio estimado: $45,000 - $60,000 anualesResponsabilidadesDominar procesos contables...


  • Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...

  • Analista Financiero

    hace 8 meses


    Panamá, Panamá Medcom A tiempo completo

    Preparar y analizar de manera peridica el estado de resultados de la operacin para evaluar cumplimiento de metas financieras e identificar oportunidades de mejora. Proyeccin de estados financieros (balance, p&l y flujo de caja) para monitorear indicadores financieros. Elaborar presupuesto anual. Evaluar inversiones de capital privado para sugerir nuevas...

  • Asesor Financiero

    hace 6 meses


    Panamá, Panamá Personal Soft A tiempo completo

    Perfil Asesor Financiero - Banistmo Solicitud para Estudio de Mercado Años de Experiência Laboral Requerida 3 a 5 años Conocimientos Técnicos Requeridos (obligatorios) - Analista Financiero, Ingeniero Industrial con enfasis en finanzas/ Administrativo y Financiero o carrera a fin. Conocimiento y experiência en finanzas - Experiência en el area de...

  • Analista Financiero

    hace 7 meses


    Panamá, Panamá Maravilla Panamá A tiempo completo

    **Propósito del puesto**: Análisis de información financiera, elaboración de presupuestos anuales y control en la ejecución de gastos comerciales y mercadeo que contribuyan a la mejora de rentabilidad y al alcance de los objetivos financieros. Funciones principales del puesto: Elaboración de presupuesto anual Proyecciones de venta regional mediante el...