Asistente de Cumplimiento

hace 2 semanas


Panamá, Panamá Banco Ficohsa ( Panama ) A tiempo completo

Estamos en búsqueda de personal para el área de Cumplimiento.Asistente de CumplimientoDescripción: Tiene la responsabilidad de asegurar que todas las alertas de transacciones y listas generadas sean atendidas y revisadas en calidad y en tiempo establecido, asegurándose del cumplimiento de los procesos en alcance, profundidad, plazos y revisión en base de datos de personas naturales o jurídicas relacionadas en noticias, según el cumplimiento de las políticas de revisión interna y la norma local y directrices corporativas.Funciones: - Revisión diaria de las alertas generadas de productos del banco, y como resultado de esta revisión la elaboración del análisis integral o revisión de alertas cumpliendo el procedimiento establecido. Realizar diligencias con las áreas de negocios, para la obtención de información y documentación para concluir las revisiones de las alertas de los clientes. Revisión diaria de las alertas generadas en screening transacciones y base de datos. Preparar certificación mensual de revisión OFAC y enviarla a Gerencia de Cumplimiento, así como actualizar y dejar en la carpeta de archivos y controles establecidos para esta revisión.Mantener controles actualizados para la elaboración de informes mensuales y otros reportes solicitados por la Sub-gerencia de Cumplimiento.Otras asignaciones definidas por la Gerencia o Sub-gerencia de Cumplimiento.Requisitos: - Estudios universitarios graduado - Lic.Administración de Negocios con énfasis en banca y finanzas, Contabilidad o carrera a fin
- Años de experiência en el área: 3 años en adelanteCompetencias: - Orientación al logro
- Trabajo en equipo
- Compromiso con la calidad
- Comunicación
- Planificación y OrganizaciónOfrecemos: - Seguro privado de salud y vida.

Excelente clima laboral.Oportunidad de crecimiento. Salario competitivo.


  • 1 Año

    hace 5 días


    Panamá, Panamá Asistente De Limpieza Que Sepa Inglés A tiempo completo

    Asistente de limpieza, tareas del hogar, cuidado de mascotasque sepa inglés que cuente con licencia de conducir.vivir y trabajar en la apartamentoSalario 700 mínimo con bonos!!

  • 1 Año

    hace 6 días


    Panamá, Panamá Asistente De Limpieza Que Sepa Inglés A tiempo completo

    Asistente de limpieza, tareas del hogar, cuidado de mascotas que sepa inglés que cuente con licencia de conducir. vivir y trabajar en la apartamento Salario 700 mínimo con bonos!!

  • Asistente I

    hace 2 semanas


    Panamá, Panamá Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo

    **Descripción del empleo Objetivo del puesto**: El Asistente Administrativo del Programa, asistirá en el manejo administrativo, logístico de las actividades del PRVIH. Lo hará en coordinación con el Coordinador de País, asegurando el buen uso de los recursos humanos, materiales y bienes de acuerdo a los procedimientos establecidos. Reportar actividades...

  • Asistente Administrativa

    hace 1 semana


    Panamá, Panamá Panameña De Rodamientos, S.A. A tiempo completo

    Ejercer funciones de facturación cuando sea necesario. *Reemplazar al administrador cuando sea necesario - Participar en los inventarios programados por la empresa. Apoyar con funciones de asistente administrativa asignadas por el administrador - Revisar y ubicar mercancía - Elaborar pedidos de papelería y útiles de oficina - Recibir correspondencia -...


  • Panamá, Panamá Supermercados Xtra A tiempo completo

    Empresa retail se encuentra en bsqueda de Asistente de Negociaciones especiales. Garantizar la optimizacin y los tiempos de respuesta, apoyar al Gerente en los planes y estrategias comerciales para la cadena, garantizando el cumplimiento de las necesidades. Analizar las cifras para el cumplimiento de los propsitos. Estrategias de administracin para coordinar...

  • Secretaria-asistente

    hace 4 días


    Panamá, Panamá Intrahealth International A tiempo completo

    **Propósito de la consultoría**: Brindar asistencia administrativa al Representante de País, Oficial Financiero, Asistente de RRHHAsistir los procesos relacionados con Administración de Finanzas, Recursos Humanos y Compras a la Oficina de País.Asegurar el cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos del donante y de IntraHealth International,...

  • Asistente I

    hace 2 semanas


    Panamá, Panamá Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo

    **Descripción de la empresa**Descripción de la empresaSomos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones.Nuestras Facultades son:...

  • Asistente de Trafico

    hace 3 semanas


    Panamá, Panamá Panajobs A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Estamos en la búsqueda de un Asistente de Tráfico que se encargará de la coordinación, seguimiento y cumplimiento a tiempo de trámites de import y Export de acuerdo a procesos aduanales y requisitos de los embarques, que tenga el siguiente perfil: Requisitos del Puesto Sistema Integrado de Gestión Aduanera...


  • Panamá, Panamá Agencia De Capital Humano A tiempo completo

    Se busca Asistente Contable Administrativa con experiência de 3 a 5 años en puestos similares.**Requisitos**: - Tener estudios en Contabilidad o carreras afines a la administración - Conocimiento del Ciclo Contable - Dominio del Sistema Peachtree, SAP- Dominio del Sistema de Planilla PayDay, SIPE


  • Panamá, Panamá Array A tiempo completo

    Revisar flota, aprobar gasolina de mensajeros, verificar facturas de saldos de tarjeta Revisin de PagosRevisin diarias de los pagos ACH transferencias y registrarlasRevisin de Depsitos Cierre de mesBancoVelar por el correcto funcionamiento del proceso, as como el cumplimiento de las polticas que lo rigen.Verificar que las facturas que soportan el gasto estn...

  • Asistente Dirección

    hace 2 semanas


    Panamá, Panamá Kio Networks A tiempo completo

    **Escolaridad y área de formación**: Licenciatura en Ciencias Administrativas**Inglés**:Medio**: Traduce al español**Avanzado**: Traduce al inglés**Campo de experiência**: Asistente de Dirección**Nível de experiência**: 2 a 5 años**Campo de especialización**: Asistente Administrativa de dirección, Atencíon a clientes**Certificaciones**:Ficha...


  • Panamá, Panamá .Sociedad De Productores Fonográficos A tiempo completo

    Atencin telefnica y presencial de clientes Contestar telfonos y tomar mensajesLevantar Estados de cuenta Verificacin de saldos vencidos o cuentas por cobrar en sistema Sage Bolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Recepcionista asistente administrativo para el sector de Administracin Oficina en la empresa.Sociedad de Productores Fonogrficos de Panam....

  • Asistente de Contabilidad

    hace 2 semanas


    Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Contabilidad, cuya misión es gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañías filiales a través del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la empresa...

  • Asistente de Comercial

    hace 4 días


    Panamá, Panamá Combined Insurance A tiempo completo

    **Propósito del Rol** El Asistente Comercial, es responsable de apoyar en los temas comerciales para el mantenimiento de los negocios existentes y busqueda de nuevos negovios. Ademas de manter los procesos admistravibos necesario para el correcto control de las cuentas, menejo de indicadores de control, como lapse, conversion, etc. y ser un aporyo para...


  • Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Efectuar procedimientos y pruebas de auditoría, mediante las herramientas brindadas por la Firma. Realizar evaluaciones de control interno en el cliente, analizando el diseño e implementación del mismo, con el fin de determinar la eficacia operativa. Realizar análisis de datos, considerando variaciones, tendencias y reconociendo las principales cuentas y...

  • Asistente de Compras

    hace 3 semanas


    Panamá, Panamá Ultramarine Maritime Angency, S.A. A tiempo completo

    **Asistente de Departamento de Compras Resumen del Puesto**: El asistente de departamento de compras desempeñará un papel esencial en el proceso de adquisición de bienes y servicios para la organización. Será responsable de brindar apoyo administrativo y coordinación para garantizar un flujo eficiente de actividades dentro del departamento de...


  • Panamá, Panamá Extintores Y Accesorios De Seguridad S.A. A tiempo completo

    Se requiere Chofer operador, con licencia tipo D, experiência en manejo de camiones, con capacidad de aprendizaje para el mantenimiento de extintores. Persona puntal, responsable, honesta.Se ofrece excelente ambiente de trabajo, con oportunidades de desarrollo personalBolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Chfer Operador Asistente para el sector de...


  • Panamá, Panamá Konzerta A tiempo completo

    Se requiere talento humano para la pocisin de asistente de Crditos y Cobros Principales Funciones - Realizar los cobros a los clientes de la empresa. - Velar por el cumplimiento de las polticas y procedimientos establecidos sobre la administracin de la cartera de clientes. - Analizar el comportamiento de la cartera morosa, para establecer correctivos que...


  • Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN GENÉRICA Confeccionar, registrar y ejecutar tareas o procesos operativos propios de la gestión a la que reporta, facilitando el cumplimiento de los indicadores administrativos y de productividad del área, teniendo en cuenta las normas, procesos y procedimientos, con la finalidad de apoyar en el logro de los objetivos. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA...

  • Asistente de Comercial

    hace 2 días


    Panamá, Panamá Chubb A tiempo completo

    **Propósito del Rol**El Asistente Comercial, es responsable de apoyar en los temas comerciales para el mantenimiento de los negocios existentes y busqueda de nuevos negovios.Ademas de manter los procesos admistravibos necesario para el correcto control de las cuentas, menejo de indicadores de control, como lapse, conversion, etc. y ser un aporyo para...