Analista de Delitos Financieros
hace 4 semanas
EMPRESA: ASB BANK CORP
Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.
En **ASB** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista de Delitos Financieros **cuyo objetivo es** **realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están dirigidas a velar por el debido cumplimiento del banco con las reglamentaciones y a prevenir la realización de actividades ilícitas a través del Banco.
**PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**:
- Realizar evaluaciones de cuentas de clientes, de reportes de clientes o transacciones en seguimiento al programa de cumplimiento y de acuerdo a procedimientos e instrucciones de revisión.
- Revisión y aprobación de vinculaciones de clientes.
- Participar en la implementación de recomendaciones recibidas de auditores o entes reguladores.
- Revisar las cuentas nuevas de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas o mediante reportes diarios, semanales o mensuales, para comprobar el seguimiento a las políticas y procedimientos, y principalmente constatar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.
- Revisar las alertas presentadas en los sistemas de monitoreo de transacciones de clientes. Determinar razonabilidad de la misma y si corresponde a transacciones normales de acuerdo al perfil del cliente.
- Solicitar a los gestores comerciales que atienden clientes información adicional aclaratoria sobre los clientes, sus cuentas y transacciones, en revisión, y dar seguimiento para obtener documentación adecuada al respecto.
- Realización de revisiones de operaciones de clientes relacionadas con transacciones inusuales.
- Identificar e informar de operaciones inusuales de clientes.
- Atención y preparación de respuestas a otras entidades financieras, respecto a sus solicitudes de información y documentación de conocimiento sobre transacciones específicas de nuestros clientes.
- Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y ONU y preparar las certificaciones resultados de estas revisiones.
- Realizar cruces mensuales/trimestrales de la base de clientes, contrapartes, colaboradores y proveedores de ASB.
- Preparar y mantener archivos con documentación de sustento de todas las actividades realizadas por esta área, la cual debe estar disponible para las revisiones que realizan las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos.
- Redactar memorandos u otros informes que expliquen la actividad realizada y los resultados de su evaluación.
- Asistir en proyectos relacionados al programa de PLAFT.
**REQUISITOS PARA EL PUESTO**:
- Profesional en licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín
- Al menos 2 años de experiência en posiciones similares.
- Ingles Intermedio
- Manejo eficiente de Office 365, en particular Excel, Power Point.
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Analista Financieros
hace 2 semanas
Panama Gaspro A tiempo completo**Analista Financiero Requisitos**: a) Licenciado (a) en Finanzas, Economía o similares (no administración, ni contabilidad). b) Maestría en finanzas, MBA o equivalentes, serán recomendables. c) Experiência mínima de 3 años como Analista Financiero en empresas del sector industrial. d) Dominio intermedio de Excel (tablas dinámicas), indispensable. e)...
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Analista Financiero
hace 6 días
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoManejo de Finanzas de clientes que invierten a través de proyectos inmobiliarios Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos por los promotores y los clientes Comprensión y análisis de EEFF para entregar informes y presentaciones. Conocimiento del funcionamiento de Proyectos Inmobiliarios y el flujo de caja de estos Ser el...
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Analista Financieros
hace 2 semanas
Panama Gaspro A tiempo completo**Descripción de la Plaza Analista FinancieroRequisitos**: a)Licenciado (a) en Finanzas, Economía o similares (no administración, ni contabilidad).b)Maestría en finanzas, MBA o equivalentes, serán recomendables. c)Experiência mínima de 3 años como Analista Financiero en empresas del sector industrial.d)Dominio intermedio de Excel (tablas dinámicas),...
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Analista Financiero Bilinge
hace 2 semanas
Panama Panajobs A tiempo completoEncargado de analizar datos contables, gestión para la obtención de información financiera con los diferentes encargados o jefes. Elaborar informes, realizar estados financieros, certificar la veracidad de los informes financieros y contables que se elaboran en el departamento.RequisitosCapacidad para trabajar en equipoDominio del idioma InglésManejo de...
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Analista de Control Financiero
hace 2 semanas
Panama Seguros Sura A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Analista de Control Financiero encargado de administración del sistema de control financiero, en el marco de los lineamientos generados por el área, alineado a la estrategia buscando generar confianza, oportunidad, competitividad y sostenibilidad. RESPONSABILIDADES DEL CARGO Construir y desarrollar, procesos, matrices,...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panama 3M A tiempo completo**Analista Financiero Panama Pacifico**:Colabora con 3Mers innovadores alrededor del mundo** Como Analista Financiero para nustra planta en Panama Pacifico tú serás clave para analizar y proveer los resultados financieros de nuestra manufactura donde la principal responsabilidad es guiar a los equipos para buscar y materializar oportunidades que mejoren...
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Analista de Cumplimiento y ética
hace 4 semanas
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completo**EMPRESA**: ASB BANK CORP Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp. En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panama Catenon A tiempo completo**FUNCTIONS**: OBJETIVO DEL PUESTO: Responsable de proporcionar una gestión financiera eficiente y estratégica en áreas clave como finanzas corporativas, tesorería y gestión patrimonial del Grupo. Principales Responsabilidades: - Participar en la planificación financiera estratégica y el análisis de inversiones para apoyar la toma de decisiones...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panama Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...
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Analista Financiero
hace 1 semana
Panama RH Vital A tiempo completoReportes a comités y juntas directivas. Enfocado (a) en resultados y análisis de datos. Manejo avanzado de excel, SQL. Posición para proyecto con duración de 8 meses. **Funciones**: investigar, controlar y preparar los análisis de resultados, tendencias e indicadores financieros, mediante la calidad, presición y detalle de la información.
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Analista de Instituciones Financieras
hace 6 días
Panama Bank Of China, Sucursal Panama A tiempo completoBank of China (BOC) es uno de los bancos más grandes del mundo, con más de 3 billones de dólares en activos y una presencia que abarca más de 60 países y regiones. Nuestra perspectiva a largo plazo, peso institucional y amplitud global brindan a nuestros clientes un socio financiero estable y confiable, ya sea en banca corporativa o personal o en...
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Oficial de Planificación Financiera
hace 6 días
Panama Davivienda Filiales A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Gestionar toda la información necesaria para facilitar...
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Analista de Planeación Financiera
hace 4 semanas
Panama Quala S.A. A tiempo completoSomos una Multinacional de Consumo Masivo con presencia en 10 piases de Latinoamérica. Con más de 10 mil colaboradores innovamos para conquistar las mentes y corazones de más de 300 millones de consumidores en toda la región. En este rol tendrás la oportunidad de: Hacer parte del equipo de Finanzas Corporativas en dónde conocerás a profundidad nuestro...
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Jefe Financiero Contable
hace 4 semanas
Panama People Working Panamá A tiempo completo**Que buscamos**: Buscamos un Jefe de Contabilidad y Finanzas confiable que analice las actividades financieras diarias y posteriormente brinde asesoramiento y orientación a la Gerencia General sobre los planes financieros actuales y futuros. Es la persona responsable de garantizar que los sistemas de control financiero y los sistemas de registro contable...
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Oficial de Planificación Financiera
hace 6 días
Panama Davivienda Filiales A tiempo completoDescripción empresa: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. - Misión del cargo: Gestionar toda la información necesaria para facilitar el...
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Analista Administrativo-contable
hace 6 días
Panama Humanet A tiempo completoReconocida multinacional del sector metalmecánico se encuentra en búsqueda de un Analista Administrativo-Contable, profesional en Contaduría pública, Administración o Economía, con experiência de dos años relacionados en el área y conocimiento en: Costos y presupuestos Sistemas de información. Normas internacionales Temas cambiarios. Nómina y...
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Analista de Planeación Financiera
hace 2 semanas
Panama Davivienda Panamá A tiempo completoDescripción empresa: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. - Misión del cargo: Realizar las actividades de administración y reportería de...
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Analista de Contabilidad
hace 6 días
Panama IGS ASISTENCIA, S.A. A tiempo completoEmpresa Transnacional, se encuentra en la búsqueda de un ANALISTA CONTABLE. **Requisitos**: - Licenciatura o técnico completo en Contabilidad. - Tener experiência min. 1 año en posiciones similares - Contar con disponibilidad inmediata. **Conocimientos**: - Experiência en análisis y armado de estados financieros - Análisis de declaraciones...
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Analista de Planeación Financiera
hace 1 semana
Panama Davivienda Panamá A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Realizar las actividades de administración y reportería...
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Analista Sr. Riesgo de Crédito
hace 1 semana
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...