Gerente de Cumplimiento

hace 3 semanas


Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completo

Gerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**:

- Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio
- Revisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, así como los sistemas y controles
- Realizar informes de evaluación regulares al comité de cumplimiento, junta directiva y/o alta gerencia
- Establecer y mantener manual de cumplimiento actualizado;
- Mantener un registro de infracciones de cumplimiento
- Representar a la empresa como responsable atendiendo todas las consultas/solicitudes/auditorías/inspecciones que recibamos por parte de las autoridades de cualesquiera de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia
- Asegurar que todas las oficinas y sus oficiales de cumplimiento designados cumplan con preparar y presentar a la autoridad (cuando se requiera), en nombre de la empresa, los informes pertinentes. Asegurar la capacitación anual, brindar asesoramiento y orientación a los empleados sobre temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Desarrollar y recomendar las políticas, reglas, procedimientos y procesos que la empresa debe tener implementados para cumplir con los estándares regulatorios en cada una de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia. Coordinar, Recibir y mantener registros de Informes de Actividades Sospechosas Informe de Transacciones Sospechosas. Garantizar el cumplimiento por parte del personal de los procedimientos internos de informes y manuales de cumplimiento relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la debida diligencia en general. Diseñar, planificar, ejecutar e implementar, desarrollar procesos que contribuyan la obtención y ejecución efectiva del proceso de debida diligencia, formulación de metas, objetivos e indicadores del equipo a cargo. Supervisar al equipo de cumplimiento. Participar de forma activa en la evaluación de desempeño del recurso a cargo, así como en la selección de personal. Apoyar la gestión de alineamiento de la cultura organizacional a través de la gestión de conflictos y enfoque en soluciones. Interactuar con otras gerencias y otros representantes de empresas para obtener una buena comprensión de las necesidades del negocio.**Requisitos**Requisitos**: - Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas -Maestría (Deseable)
- Certificaciones en: - Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT)
- Experto en Regulación de Servicios Fiduciarios & Financieros
- Gestión de Riesgo
- Ingles avanzado (indispensable)Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: B/.3,000.00 - B/.4,000.00 al mes


  • Gerente de Casino

    hace 5 días


    Provincia de Panamá Oeste, Panamá Consorcio Istmico, S.A. A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Velar por la rentabilidad y el buen funcionamiento de la operación. Incrementar el aforo. Aplicar estrategias comerciales. Fidelización de clientes. Ejecución de todas la políticas y planes de la compañía. Supervisar y garantizar el cumplimiento de los procesos operativos establecidos. Gestión de...


  • Panamá, Panamá Btd Proyectos 12 A tiempo completo

    **Ciudad de Panamá- Panamá- Últimos 7 días**Funciones**: - Garantizar el cumplimiento de objetivos de producción de la empresa. Dar seguimiento y cumplimiento al programa de trabajo de cara a la UCP. Dar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de los subcontratistas. Supervisar y garantizar la calidad de los trabajos ejecutados. Incluye coordinar...


  • Panamá, Panamá Array A tiempo completo

    Somos una empresa con presencia internacional, estamos en bsqueda de Gerente de OperacionesRequisitos Experiência mnima de 3 aos en puestos gerenciales. Experiência en el ramo de Servicios. Ingls conversacional avanzado. Experiência en ventas, manejo de indicadores de ventas, prospeccin de clientes Experiência en diversificacin de canales de ventas...

  • Gerente de Operaciones

    hace 3 semanas


    Panamá, Panamá Vigilancia Privada Usg A tiempo completo

    1 Coordinar Reunin con los clientes para definir requerimientos del servicio y hacer control darle seguimiento a la gestin.2 Revisar los planes de seguridad, protocolos sanitarios y procedimientos con los organismos judiciales para asegurar el cumplimiento de las normas de la empresa y los dems rganos judiciales.3 Garantizar la entrega del informe anual de...


  • Panamá, Panamá Platino Global Executive Search A tiempo completo

    Empresa de producción de alimentos busca un Gerente de Recursos Humanos para su planta de producción en la ciudad de Panamá. Objetivos de la Plaza Desarrollar e implementar estrategias e iniciativas de RR. HH. alineadas con la estrategia empresarial general. Responsabilidades Gestionar el proceso de reclutamiento y selección. Apoyar las necesidades...


  • Panamá, Panamá Colineal A tiempo completo

    **Responsabilidades**: Liderar y motivar al equipo de ventas en Panamá.Desarrollar estrategias de ventas efectivas para aumentar la rentabilidad.Identificar oportunidades de crecimiento en el mercado panameño.Establecer relaciones sólidas con los clientes y proveedores.**Requisitos**: Experiência previa en ventas y liderazgo de equipos.Conocimiento del...

  • Gerente Comercial

    hace 3 días


    Panamá, Panamá Wtw A tiempo completo

    Nuestro Gerente Comercial es responsable de la atención integral y estratégica de nuestra cuenta de los negocios de consumo, leasing y financiación. Velar por una adecuada atención y el logro de los objetivos de la organización y llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con las expectativas del cliente y los compromisos pactados, respecto a...

  • Gerente Comercial

    hace 5 días


    Panamá, Panamá L'Oreal A tiempo completo

    ¿Tienes espíritu comercial? ¿Sueñas con trabajar con productos vanguardistas y de la mejor calidad?¡Entonces esta es la oportunidad que buscabas!En la División de Productos Profesionales de L'Oréal distribuimos nuestras marcas a través de los salones. Somos privilegiados de aliarnos con profesionales del cuidado del cabello alrededor del mundo, les...


  • Panamá, Panamá Zanta Graziaz A tiempo completo

    El gerente ser responsable de mantener los ingresos, rentabilidad y objetivos de calidad del negocio. Se encargar de garantizar que el funcionamiento del restaurante sea eficiente, adems de mantener un nível elevado de produccin, productividad, calidad y estndares de servicio al cliente. Para tener xito en este trabajo, hay que tener dotes directivas y...

  • Gerente de Proyectos

    hace 3 días


    Panamá, Panamá PanaJobs Recruiting, S.A A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Supervisa y dirige el trabajo del Residente de Obra. Coordina el trabajo del proyecto dando sus instrucciones de ejecución al Residente de Obra Es responsable de la elaboración de cronograma del proyecto con asistencia del Residente de Obra. Es responsable de elaborar y dar seguimiento al cronograma de compras y...


  • Panamá, Panamá Empresa Panameña De Alimentos A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Gerente de Catergoría de Bebidas CalienteSomos Empresa Panameña de Alimentos, una empresa joven y dinámica. Contamos con marcas líderes, reconocidas y queridas en el corazón de todos los panameños; comprometidos con la calidad y mejora continua. ¡Buscamos personas integras con pasión y calidad que formen parte de...


  • Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Programar, coordinar y supervisar los procedimientos analíticos y establecer nuevas metodologías cuando se considere necesario. Supervisar todas las labores del personal a su cargo Ejecutar la optimización de servicios de cotizaciones, su efectivo relacionamiento con ventas y compras; garantizar márgenes de ganancia, tiempos de respuesta óptimos y...

  • Gerente de Sucursal

    hace 3 días


    Panamá, Panamá Ricardo Pérez A tiempo completo

    El Gerente de Sucursal es responsable de administrar y asegurar el desempeño de todas las operaciones, siguiendo los lineamientos estratégicos, las políticas, los procesos, los estándares de atención, el desarrollo de los colaboradores y la excelencia continua en la productividad, con el fin de mejorar la posición competitiva de la sucursal y generar...

  • Gerente Administrativo

    hace 2 semanas


    Panamá, Panamá High Management A tiempo completo

    **Requisitos**: - Objetivo del Cargo: Liderar y supervisar eficientemente todas las funciones administrativas y operativas en la oficina, con el objetivo de garantizar un soporte efectivo y una gestión fluida de las operaciones familiares y financieras. Proporcionar un entorno administrativo robusto y seguro que permita al Gerente General centrarse en los...

  • Jefe de Producción

    hace 3 semanas


    Panamá, Panamá Administración Y Supervisión De Obras Civiles A tiempo completo

    OBJETIVOS Administrar, supervisar y controlar los las obras en ejecución, haciendo seguimiento y control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el estricto cumplimiento de los procesos administrativos y operativos. Cumplimiento de presupuesto, tiempo y calidad para la ejecución del alcance de las obras FUNCIONES Coordinar con el gerente...


  • Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    Velar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente....


  • Panamá, Panamá High Management A tiempo completo

    OBJETIVO DEL CARGO Liderar y supervisar eficientemente todas las funciones administrativas y operativas en la oficina, con el objetivo de garantizar un soporte efectivo y una gestión fluida de las operaciones familiares y financieras. Proporcionar un entorno administrativo robusto y seguro que permita al Gerente General centrarse en los objetivos a largo...


  • Panamá, Panamá High Management A tiempo completo

    OBJETIVO DEL CARGO Liderar y supervisar eficientemente todas las funciones administrativas y operativas en la oficina, con el objetivo de garantizar un soporte efectivo y una gestión fluida de las operaciones familiares y financieras. Proporcionar un entorno administrativo robusto y seguro que permita al Gerente General centrarse en los objetivos a largo...

  • Jefe de Producción

    hace 3 días


    Panamá, Panamá Administración Y Supervisión De Obras Civiles A tiempo completo

    OBJETIVOSAdministrar, supervisar y controlar los las obras en ejecución, haciendo seguimiento y control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el estricto cumplimiento de los procesos administrativos y operativos.Cumplimiento de presupuesto, tiempo y calidad para la ejecución del alcance de las obrasFUNCIONESCoordinar con el gerente...

  • Jefe de Negocios

    hace 6 días


    Panamá, Panamá Vinculos Estratégicos S.A. De C.V. A tiempo completo

    Responsable de los canales de retail (tiendas) y mayoreo de la empresa (distribuidores), velando por el desarrollo y aseguramiento del crecimiento del negocio de tiendas propias y venta a distribuidores en El Salvador, creando e implementando estrategias para rentabilizar ambas líneas de comercialización. Funciones: - Rentabilidad e Incremento de Ventas en...