Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

hace 3 semanas

Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los Analistas, ya sean semanal, mensual o trimestral. Aplicar mejoras en los procesos del departamento de Cumplimiento.

Supervisión de la calificación de alertas normales /descartadas realizadas por los Analistas de Cumplimiento. Atención y Seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight Apoyo a la Gerencia de Cumplimiento en temas de capacitación al personal sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Realizar y dar seguimiento los indicadores de Gestión del equipo de Monitoreo. Supervision de Atomos de Efectivo Semanal y Mensual. Generacion de estadisticas e indicadores de las actividades en la Unidad de Cumplimiento.

Supervisar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación. Inclusión de personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato. Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos. Colaborar con los compañeros de la Gerencia de Cumplimiento, durante su periodo de vacaciones Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo Backup del Administrador de Monitor Plus Estadisticas de CapacitacionesSt.

Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.**Requisitos**:Nível Educativo**: Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto Experiência: mínima de dos (2) a tres (3) años en posiciones similares Idiomas y Nível: Conocimientos de inglés intermedio Conocimientos o Habilidades específicos: Conocimientos de Operaciones Bancarias en General.BeneficiosContrato indefinido Seguro de vida y salud privado

  • Analista de Monitoreo

    hace 5 días

    Panamá, Panamá Davivienda Panamá A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y...

  • Analista de Monitoreo

    hace 3 días

    Panamá, Panamá Davivienda Panamá A tiempo completo

    **Descripcin empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolvar, es una organizacin comprometida con cada pas donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro dcadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. Misin del cargo: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y Canales - Funciones del cargo:...

  • Analista de Monitoreo

    hace 3 días

    Panamá, Panamá Davivienda Panamá A tiempo completo

    **Descripcin empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolvar, es una organizacin comprometida con cada pas donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro dcadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. - Misin del cargo: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y Canales - Funciones del...

  • Analista de Monitoreo

    hace 5 días

    Panamá, Panamá Davivienda Panamá A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.**Misión del cargo**: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y...

  • Oficinista de Monitoreo

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Escarh De Panamá, S.A. A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes.Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de personal,...

  • Jefe de Producción

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Administración Y Supervisión De Obras Civiles A tiempo completo

    OBJETIVOS Administrar, supervisar y controlar los las obras en ejecución, haciendo seguimiento y control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el estricto cumplimiento de los procesos administrativos y operativos. Cumplimiento de presupuesto, tiempo y calidad para la ejecución del alcance de las obras FUNCIONES Coordinar con el gerente...

  • Jefe de Negocios

    hace 6 días

    Panamá, Panamá Vinculos Estratégicos S.A. De C.V. A tiempo completo

    Responsable de los canales de retail (tiendas) y mayoreo de la empresa (distribuidores), velando por el desarrollo y aseguramiento del crecimiento del negocio de tiendas propias y venta a distribuidores en El Salvador, creando e implementando estrategias para rentabilizar ambas líneas de comercialización. Funciones: - Rentabilidad e Incremento de Ventas en...

  • Jefe de Producción

    hace 3 días

    Panamá, Panamá Administración Y Supervisión De Obras Civiles A tiempo completo

    OBJETIVOSAdministrar, supervisar y controlar los las obras en ejecución, haciendo seguimiento y control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el estricto cumplimiento de los procesos administrativos y operativos.Cumplimiento de presupuesto, tiempo y calidad para la ejecución del alcance de las obrasFUNCIONESCoordinar con el gerente...

  • Jefe Logístico

    hace 5 días

    Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completo

    Jefe de Logística con experiência en manejo completo de bodega y personal a cargo.Importante empresa del sector logístico y transporte**Requisitos**: Estudios culminados en carreras afinesMás de 5 años de experiência en posiciones similaresManejo de personal de transporte tercerizadoManejo de productos perecederos

  • Jefe de Planta

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá CEMEX A tiempo completo

    **Objetivo**: Garantizar la calidad del producto y las capacidades oferta al cliente, optimizando los recursos disponibles en su planta para la producción, distribución y colocación del mismo. Minimizar los costos involucrados en el proceso, manteniendo la disponibilidad de equipo bajo los esquemas de buena calidad que asegure un crecimiento continuo...

  • Jefe de Planta

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Cemex A tiempo completo

    **Objetivo**: Garantizar la calidad del producto y las capacidades oferta al cliente, optimizando los recursos disponibles en su planta para la producción, distribución y colocación del mismo. Minimizar los costos involucrados en el proceso, manteniendo la disponibilidad de equipo bajo los esquemas de buena calidad que asegure un crecimiento continuo...

  • Jefe de Planeación

    hace 3 días

    Panamá, Panamá Infotree Global Solutions A tiempo completo

    Jefe de PlaneacinPrevisin y planificacin de la demanda de productos para todos los mercados y todos los productos de la compaa. Redisear un modelo presupuestario que permita medir el desempeo de los pases, midiendo indicadores de procesos hasta la operacin. Liderar la definicin de los indicadores a ser evaluados. Modelar un sistema tablero de control que...

  • Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

    hace 5 días

    Panamá, Panamá Cubic 33 A tiempo completo

    **Descripción del empleo** CUBIC33 es una constructora dedicada exclusivamente a los edificios industriales, logísticos y de producción. Forma parte del grupo internacional Cubic33Group con amplia experiência en construcción llave en mano de edificios industriales y logísticos, naves refrigeradas y de temperatura controlada.**POSICIÓN**Buscamos un...

  • Jefe Comercial

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Emas By Veolia A tiempo completo

    Publicado el día Viernes 11 de Agosto de 2023**Jefe Comercial** La Chorrera, Panamá Oeste **Objetivo** Garantizar que las relaciones y procesos comerciales de la organización como también los procesos de servicio al cliente y ventas se lleven a cabo de manera satisfactoria tanto en la línea de todos los servicios, buscando la rentabilidad del...

  • Jefe de Campo Panama

    hace 6 días

    Panamá, Panamá Dichter & Neira Research Network A tiempo completo

    Multinacional de investigación de Mercado requiere Jefe de Campo con disponibilidad inmediata para formar parte de su equipo de Operaciones en Panamá. **OBJETIVO GENERAL**: Planear la recolección de información de cada proyecto, garantizando y cumpliendo del marco muestral, calidad y productividad requerida a diario, optimizando los recursos asignados y...

  • Jefe de Campo Panama

    hace 3 días

    Panamá, Panamá Dichter & Neira Research Network A tiempo completo

    Multinacional de investigación de Mercado requiere Jefe de Campo con disponibilidad inmediata para formar parte de su equipo de Operaciones en Panamá.**OBJETIVO GENERAL**: Planear la recolección de información de cada proyecto, garantizando y cumpliendo del marco muestral, calidad y productividad requerida a diario, optimizando los recursos asignados y...

  • Senior Quality Analyst

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Promed A tiempo completo

    **Objetivo del puesto** Dar seguimiento a la operación del almacén y de proveedores de almacén en todo lo referente a garantizar la calidad del producto y procesos.**Requisitos del Puesto**: - Bachiller en educación media o su equivalente, o Técnico de Calidad u otro fin al puesto de trabajo. Manejo de programas básico de computadora - Conocimiento...

  • Jefe de Operaciones Fullfillment

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Reprico S.A. A tiempo completo

    **Descripción**: OBJETIVO DEL PUESTO**: Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, recolección y despacho de pedidos en las diferentes bodegas de Fulfillment del negocio, trabaja integradamente con proveedores y otras empresas para lograr el cumplimiento de los níveles de servicios pactados con el cliente final.**FUNCIONES Y...

  • Jefe de Operaciones Fullfillment

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Reprico S.A. A tiempo completo

    **Descripción**: **OBJETIVO DEL PUESTO**: Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, recolección y despacho de pedidos en las diferentes bodegas de Fulfillment del negocio, trabaja integradamente con proveedores y otras empresas para lograr el cumplimiento de los níveles de servicios pactados con el cliente final. **FUNCIONES...

  • Jefe de Cobros y Tesorería

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos y Equipos Médicos A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Jefe de Cobros y Tesorería, cuya misión es velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos, coordinando y supervisando la ejecución de los planes y directrices de la Gerencia de Tesorería y Cobros / Contraloría, además de gestionar los flujos de cobros...