Oficial Fatca y Crs

Apoyar y controlar la ejecución del programa de cumplimiento y politicas FATCA y CRS. Gestionar la búsqueda selectiva de datos de cuentahabientes FATCA y colaborar con el diseño de las infraestructuras requeridas para la captura de información, procesamiento y generación de entregables, de acuerdo con las obligaciones que se adquieran en cumplimiento de...

Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...

**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.**Misión del cargo**: Velar por la gestión de conocimiento del cliente,...

Nuestra firma de abogados se encuentra en búsqueda de Oficial de Trámites/Pasante para el departamento de Migración. Requisitos Estudiante de Derecho y Ciencias Politicas.Manejo de Trámites en: Notarias. Ministerio de Trabajo. Migración.Tribunal Electoral.Auto Propio.Ofrecemos salario competitivo y Viático de Gasolina.

El Oficial de Asuntos Regulatorios se encargará de la presentación de la documentación correspondiente a las entidades reguladoras, cumpliendo con las normativas de eficacia y seguridad vigentes, de acuerdo con el tipo de equipo médico solicitado, validando normas y requerimientos, procesos y nomenclaturas, hasta que los equipos médicos cuenten con...

Core Job Responsibilities The Junior Compliance officer reports to the affiliate's Legal & Compliance Director, performs the following: - Collaborate with the reorganization of the Compliance Department. - Actively engage the affiliate collaborators by setting up the tone and cascade global/regional messages to maintain a high level of awareness on ethical...