Especialista en Cumplimiento Financiero

hace 4 días


Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

En Financiera de La Torre, nos apasiona buscar a profesionales competentes que se unan a nuestro equipo para cumplir con nuestros objetivos.

Nuestra empresa busca contratar a un Especialista en Cumplimiento Financiero comprometido con la prevención y detección del fraude bancario, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Para este rol, requerimos experiencia comprobada en el área de cumplimiento y conocimientos sólidos en legislación financiera, especialmente en la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector.

Entre las habilidades y cualificaciones necesarias para este puesto encontramos:

  • Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con diferentes stakeholders internos y externos.
  • Experiencia en auditorías y revisión de políticas y manuales.
  • Conocimientos en riesgos y controles, así como en protección de datos personales.
  • Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o campo relacionado.

Modalidad de trabajo: Presencial



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