Especialista en Prevención de Fraude Técnico

hace 1 mes

Juan Díaz, Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

Descripción del Puesto

Estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraude Técnico para trabajar en modalidad presencial.

El candidato ideal será un profesional apasionado por la detección y análisis de posibles fraudes, trabajando en estrecha colaboración con diferentes departamentos para garantizar la seguridad de nuestras operaciones financieras. Sus responsabilidades incluirán la identificación de patrones sospechosos, el análisis de datos y la implementación de soluciones para prevenir el fraude en todas sus formas.

Si eres proactivo, analítico y tienes experiencia en el área de prevención de riesgos, queremos conocerte.

Funciones específicas:

  • Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nivel Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes.
  • Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades.
  • Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la Industria.
  • Realiza análisis de las cuentas de los clientes con señal de alerta detectada a través del sistema de fraude
  • Recomienda acciones correctivas en los casos o posibilidades de fraude existente
  • Prepara reportes de casos de riesgo positivo, para conocimiento y toma de decisiones de los niveles superiores
  • Notificar a los entes reguladores y procesadores sobre casos de fraudes confirmados
  • Capacitaciones Preventivas en materia de Fraude a clientes internos y externos

Requisitos:

  • Haber culminado o estar cursando Estudios en carreras relacionadas con tecnología (Programación)
  • Idealmente conocimientos de productos bancarios (tarjetas, cuentas).
  • Conocimientos de herramientas de análisis de datos.

Salarío estimado: R$ 8.500 - 10.000 bruto mensual

Ubicación: Banco General S.A., en un lugar cercano al centro financiero de la ciudad.

Nuestro banco ofrece una remuneración competitiva y beneficios adicionales como seguro médico, ayuda alimentaria y acceso a programas de capacitación y desarrollo profesional.

En Banco General S.A. estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, clientes y comunidades. Buscamos a profesionales que compartan nuestra visión y se comprometan con nuestro código ético.

  • Especialista en Gestión de Productos y Calidad

    hace 4 semanas

    Juan Díaz, Panamá, Panamá Gaspro A tiempo completo

    Resumen del cargo:Buscamos un Especialista en Gestión de Productos y Calidad para reforzar nuestro equipo en Gaspro.Descripción del cargo:El(a) Especialista en Gestión de Productos y Calidad será responsable de garantizar la calidad y seguridad de los productos que se transforman, importan, exportan, analizan, almacenan, distribuyen o dispensan. Esto...

  • Especialista en Seguridad y Calidad de Productos

    hace 2 semanas

    Juan Díaz, Panamá, Panamá Gaspro A tiempo completo

    Estamos buscando a un profesional idóneo para ocupar el puesto de Especialista en Seguridad y Calidad de Productos en Gaspro. Este cargo requiere la capacidad de gestionar los permisos necesarios y asegurar los mecanismos para garantizar la identidad, pureza y buen estado de los productos que se transformen, importen, exporten, analicen, almacenen,...

  • Especialista en Integración Comercial

    hace 1 mes

    Juan Díaz, Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Especialista en Integración Comercial es un profesional responsable de gestionar la integración técnica y la relación continua con comercios nuevos y existentes en Yappy Comercial.Afiliación y Gestión de ComerciosCollaborar estrechamente con el área de negocio para identificar y afiliar nuevos comercios a Yappy.Actuar como...

  • Especialista en Gestión de Recursos Humanos

    hace 6 días

    Juan Díaz, Panamá, Panamá Recicla S.A. A tiempo completo

    En Recicla S.A., estamos buscando a un profesional apasionado y dedicado para ocupar el puesto de Especialista en Gestión de Recursos Humanos.Descripción del PuestoNuestro equipo está comprometido con la búsqueda del talento ideal para abordar los desafíos que enfrentamos. Buscamos a alguien que se adapte perfectamente al perfil de nuestro trabajo,...

  • Especialista en HSEQ y Regidor de Operaciones

    hace 2 meses

    Juan Díaz, Panamá, Panamá Gaspro A tiempo completo

    Requisitosa) Título profesional en Farmacia.b) Registro ante el Colegio de Farmacéuticos de Panamá.c) Experiencia mínima de 2 años en puestos similares en la industria de gases o empresas industriales.d) Competencias: conocimientos técnicos, manejo de trámites ante el Ministerio de Salud, norma ISO9001:2015.e) Carnet de salud vigente.f) Disponibilidad...

  • Gerente de Ventas Senior

    hace 3 semanas

    Juan Díaz, Panamá, Panamá Extralum de Panamá S.A A tiempo completo

    Buscamos un Gerente de Ventas Senior para incorporarse a nuestro equipo en Extralum de Panamá S.A. Sobre la oportunidad:Se ofrece una carrera profesional estimulante con oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Nuestro equipo trabaja en un ambiente dinámico y apoyo mutuo.Detalles del puesto:Nombre del Puesto: Gerente de Ventas SeniorTítulo:...

  • ANALISTA TÉCNICO

    hace 4 meses

    Juan Díaz, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial. El candidato ideal será un profesional apasionado por la detección y análisis de posibles fraudes, trabajando en estrecha colaboración con diferentes departamentos para garantizar la seguridad de...