Analista de Fraude

hace 2 semanas

Panamá, Panamá Telered A tiempo completo

**Funciones y Responsabilidades Principales**: Monitorear las alertas en la herramienta de prevención de fraudes, analizar las mismas para categorizar los riesgos y notificar a las instituciones financieras miembros del servicio. Realizar sesiones de trabajo con las instituciones miembros para la definición sus reglas de fraudes. Tener conocimiento en creación de reglas de Fraude Entregar informe diario de gestión de alertas, el cual debe contener lo siguiente: notificaciones atentidas, oficios judiciales, reportes de Alto Consumo, Blacklist, Atención de SIG, reportes de Posibles Puntos de Compromiso, Preparar mensualmente los reportes estadísticos de la gestión del área. Preparar mensualmente los reportes estadísticos de las instituciones financieras miembros.

Dar seguimiento a los bancos en el cumplimiento del envío mensual del formulario de reporte de fraudes. Dar respuesta a los oficios del Órgano Judicial. Apoyar en la identificación de puntos de compromiso y notificar a los bancos que se vean afectados.Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y confiabilidad en los servicios que brinda.

Hemos sido certificados por 10 años consecutivos, por el Instituto Great Place to Work, como uno de los mejores lugares para trabajar en Centro América.**Requisitos**: Estar cursando estudios universitarios en carreras de Tecnología, Ingeniería, Finanzas, o su equivalente a 2 años de experiência en posiciones similares. 2 años de experiência en trabajos relacionados con Prevención de Fraude en Instituciones Financieras o afines. 2 años en trabajos relacionados con temas de Transferencias Bancaria. Conocimiento y manejo de herramientas de prevención de fraude y transferencias.

Conocimiento del idioma Ingles, preferible pero no indispensable. INDISPENSABLE Tener disponibilidad para trabajar en horario de Lunes a Viernes de 12:00 pm a 9:00 pm y Sábados de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. Tener auto propioBeneficios1- Capacitaciones 2- Bonificación anual 3- Aguinaldo 4- Seguro Colectivo 5- Seguro de Vida 6- Estacionamiento

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 4 días

    Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 4 días

    Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe). **- Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

  • Analista Contable

    hace 5 días

    Panamá, Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva de Personal A tiempo completo

    Descripción del puesto Descripción del puesto: Analista ContableEn nuestra empresa en Ciudad de Panamá, estamos en búsqueda de un Analista Contable para unirse a nuestro equipo de Administración, Contabilidad y Finanzas. Como Analista Contable, tu labor principal será asegurar la correcta registración y reporte de las transacciones financieras de la...

  • Analista Contable

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá La Regional De Seguros A tiempo completo

    En La Regional de Seguros S.A nos encontramos en la bsqueda de un Analista Contable, encargado de registrar y analizar las operaciones contables.Principales actividadesElaboracin de Egresos en el sistema.Control de cuentas por pagar.Manejo de flujo de caja.Emisin de cheques.Anlisis de cuentas contables.Conciliaciones Bancarias.Perfil requeridoProfesional...

  • Analista Experto en Excel

    hace 2 días

    Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completo

    Residir cerca del area deTocumen o alrededores Reportes en excel Nível avanzado en excel Tablas dinmicas Proactivo Iniciativa propia Buena presencia Bolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Analista experto en excel para el sector de Almacn Logstica Transporte en la empresa Econored de Panam de Panam. Salario acorde a tu experiência y al salario medio...

  • Analista de Distribución

    hace 8 horas

    Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completo

    EXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes. Auditorias de Mercados Auditorias de Mercados a los vendedores. Auditoras de mercado precios de la competencia Actualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientes Censo de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas. Realizar las actividades...

  • Analista de Control de Calidad

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá, Panamá Banco Nacional de Panamá A tiempo completo

    Descripción del puesto En nuestra empresa estamos en búsqueda de un Analista de Control de Calidad para unirse a nuestro equipo. En el área de Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones, el candidato seleccionado será responsable de gestionar el cumplimiento de los procesos de certificación de las pruebas de los incidentes de Service Desk y mejoras....

  • Secretaria Recepcionista

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Cooperativa De La Contraloria A tiempo completo

    Se solicita personal para secretaria recepcionista / Analista de crédito y cobros Funciones se detallara en entrevista Manejo de paquete office Conocimiento en Carta de Trabajo de Gobierno, empresa privada y CSS Buena atención al Cliente Responsable Puntual

  • Analista de Finanzas Senior

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá, Panamá Banco Nacional de Panamá A tiempo completo

    Descripción del puesto Buscamos un/a Analista de Finanzas Senior responsable de recopilar, elaborar y analizar informes financieros, así como de coordinar con las distintas áreas del Banco la validación y el envío oportuno de los Átomos y Tablas BAN requeridos por la Superintendencia de Bancos de Panamá.El cargo garantiza el cumplimiento de las...

  • Analista de Órdenes Judiciales

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá, Panamá Banco Nacional de Panamá A tiempo completo

    Descripción del puesto Descripción del puesto: Analista de Órdenes JudicialesEn nuestra sede de Ciudad De Panama, Panamá, estamos en búsqueda de Analistas de Órdenes Judiciales para unirse a nuestro equipo en el área legal. En esta posición, tendrás la responsabilidad de analizar y gestionar las órdenes judiciales emitidas por las autoridades...