Gerente de Cumplimiento

hace 2 semanas

Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

Gerente de cumplimiento
Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora

**Descripción del puesto**
- Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia.
- Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio
- Revisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, así como los sistemas y controles
- Realizar informes de evaluación regulares al comité de cumplimiento, junta directiva y/o alta gerencia
- Establecer y mantener manual de cumplimiento actualizado,
- Mantener un registro de infracciones de cumplimiento
- Representar a la empresa como responsable atendiendo todas las consultas/solicitudes/auditorías/inspecciones que recibamos por parte de las autoridades de cualesquiera de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia
- Asegurar que todas las oficinas y sus oficiales de cumplimiento designados cumplan con preparar y presentar a la autoridad (cuando se requiera), en nombre de la empresa, los informes pertinentes.
- Asegurar la capacitación anual, brindar asesoramiento y orientación a los empleados sobre temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Desarrollar y recomendar las políticas, reglas, procedimientos y procesos que la empresa debe tener implementados para cumplir con los estándares regulatorios en cada una de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia.
- Coordinar, Recibir y mantener registros de Informes de Actividades Sospechosas Informe de Transacciones Sospechosas.
- Garantizar el cumplimiento por parte del personal de los procedimientos internos de informes y manuales de cumplimiento relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la debida diligencia en general.
- Diseñar, planificar, ejecutar e implementar, desarrollar procesos que contribuyan la obtención y ejecución efectiva del proceso de debida diligencia, formulación de metas, objetivos e indicadores del equipo a cargo.
- Supervisar al equipo de cumplimiento.
- Participar de forma activa en la evaluación de desempeño del recurso a cargo, así como en la selección de personal.
- Apoyar la gestión de alineamiento de la cultura organizacional a través de la gestión de conflictos y enfoque en soluciones.
- Interactuar con otras gerencias y otros representantes de empresas para obtener una buena comprensión de las necesidades del negocio.

**Requisitos**

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas -Maestría (Deseable)
- Certificaciones en:

- Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT)
- Experto en Regulación de Servicios Fiduciarios & Financieros
- Gestión de Riesgo
- Ingles avanzado (indispensable)

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: B/.3,000.00 - B/.4,000.00 al mes

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panama Sistema de Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Gerente de Restaurante

    hace 1 semana

    Panama Cocina De Charo A tiempo completo

    Empresa de comida italiana se encuentra en busqueda de Gerente para manejar 2 sucursales: **Perfil requerido**: - Auto propio (indispensable) - Flexibilidad de horarios - Manejo de Office completo - Alto nível de liderazgo - Buenas relaciones interpersonales - Excelente atención al cliente - Logros de metas - Edad: 30 y 50 años**Ofrecemos**: - Salario...

  • Gerente de Tienda

    hace 1 semana

    Panama Top Brands Internacional A tiempo completo

    Supervisin del Personal de VentasVerificar a diario y adecuadamente el cumplimiento de la meta de ventas de la tiendaResponsable de la alta calidad de servicios, atencin y satisfaccin del clienteRealizar controles de inventario diarioResponsable de la apertura puntual y cierre a horario de la tienda todos los das de laboresRealizar arqueos diarios de caja...

  • Gerente de Tienda

    hace 1 semana

    Panama Top Brands Internacional A tiempo completo

    Supervisión del Personal de VentasVerificar a diario y adecuadamente el cumplimiento de la meta de ventas de la tiendaResponsable de la alta calidad de servicios, atención y satisfacción del clienteRealizar controles de inventario diarioResponsable de la apertura puntual y cierre a horario de la tienda todos los días de laboresRealizar arqueos diarios de...

  • Gerente de Tienda Colón

    hace 3 días

    Panama Ja Recursos A tiempo completo

    **Funciones**: Supervisar, Coordinar y Garantizar en conjunto con la Gerencia de Zona, el cumplimiento de las políticas y estrategias de todas las actividades operacionales de la sucursal, dentro de las directrices fijadas por el Gerente de Operaciones, de acuerdo a las estrategias del negocio.Manejo de la Meta de Tienda de la Tienda, por área, por...

  • Gerente de Publicidad

    hace 5 días

    Panama Ara Constructores Sa De Cv A tiempo completo

    Principales Funciones Planificacin de campaas publicitarias. Planificacin de tcnicas y estrategias que se emplearn dentro de las campaas. Planificacin de los programas informativos. Realizar gestin de presupuestos en calidad de beneficio de la empresa, nunca dejando caer la calidad del producto o servicio. Llevar a cabo la seleccin del personal del...

  • Gerente de Tienda

    hace 2 semanas

    Panama Poppy'S Panamá A tiempo completo

    El Gerente de Tienda es responsable de administrar la tienda, lo que incluye supervisar las ventas, el personal, caja y el inventario. Supervisar, capacitar y ayudar a los colaboradores de la tienda, en situaciones o eventos relacionados a servicio al cliente, el mantenimiento de la tienda y las promociones de productos. Implementar taticas de marketing...

  • Gerente de Ventas

    hace 1 semana

    Panama Altius Panamá, S.A. A tiempo completo

    Actualmente no escontramos en búsqueda de un Gerente de Ventas con las siguientes descripciones: Orientar al equipo comercial al cumplimiento operativo de sus responsabilidades (llenado de CRM, ejecución del discurso de ventas, seguimiento de contactos). Realizar auditorías en llamadas de calidad para evaluar la atención a clientes y el seguimiento de...

  • Gerente de Administración y Finanzas

    hace 2 semanas

    Panama Search Panamá A tiempo completo

    **Formación Académica Indispensable**: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreas relacionadas. Deseable con Maestría en Administración de Empresas, Finanzas, Gestión Estratégica o similar. **Experiência**: Diez años de experiência dentro del área Administrativa, Financiera o Contable. Cinco años con experiência...