Subgerente de Investigación(Cumplimiento)
hace 1 semana
Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y supervisión al personal de Investigación Investigar y monitorear actividades sospechosas. Preparar los reportes a la Unidad de Análisis Financiero Preparación y presentación de casos para el Comité de Cumplimiento Preparación y envío a la Unidad de Análisis Financiero de informe de transacciones en efectivo de Fideicomisos. Revisión de transferencias internacionales (recibidas) mayores a US $500,000.00 Propósito Dar seguimiento a las alertas que son generados por el Sistema Monitor Plus de clientes que se encuentran en monitoreo por solicitud del Comité de Cumplimiento.
Atender coincidencias en lista de referencia Check Center. Dar seguimiento a la actualización de los expedientes de Clientes de Alto Riesgo Diseñar indicadores de Gestión del equipo de Investigación Elaborar respuesta a las consultas de los Bancos Corresponsales Atender las alertas generadas por coincidencias transferencias internacionales, ACH, Banca en Línea, Cheques de Gerencia, otros cheques Revisión y atención de Oficios de autoridad competente
-
Subgerente de Investigación(Cumplimiento)
hace 2 semanas
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoPropósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...
-
Jefe de Investigación y Desarrollo
hace 4 semanas
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo**Función principal**: Gestiona las actividades relacionadas a la selección y aprobación de materias primas, diseño de productos y procesos, gestión de proyectos de mejora, innovacion e investigación en las diferentes plantas de fabricación y categorias del portafolio de productos de la Compañía. **Responsabilidades especificas**: Selección de...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panama Sistema de Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 24 horas
Panama Sistema de Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
-
Supervisor de Produccion
hace 2 semanas
Panama Econored De Panamá A tiempo completoControlar la producción: monitoreo del comportamiento de las líneas de producción a su cargo durante el turno de labores realizando las gestiones para mantener sobre estándares y optimizando los recursos (producción, hora, turno, día, uso de recursos (insumos y materiales)). - Administrar el personal: asignación de trabajos de acuerdo con el puesto...
-
Gestor de Recuperación Judicial
hace 1 semana
Panama Gesel Panamá A tiempo completoExperiência mínima de 2 años comprobada en áreas de cobranza y recuperación de cartera vencida, capacidad de persuasión, enfoque en cumplimiento de metas, darle seguimiento a la cartera de clientes asignada, habilidad para negociar, etc. -Requerimientos - Educación mínima: Bachillerato / Educación Media2 años de experiênciaPalabras clave:...
-
Subgerente de Sucursal
hace 1 semana
Panama Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Velar por la gestión operativa de la...
-
Auditor Senior de Tecnología
hace 7 días
Panama Super Xtra Panamá A tiempo completo1. Apoyar con la información relevante requerida para el establecimiento de los criterios de riesgo asignados al componente de auditoría de TI de la empresa y sus partes relacionadas. 2. Asistir al subgerente de auditoría de TI en la ejecución de las actividades propias de la Evaluación general de control interno en tecnología de la información. 3....
-
Subgerente de Sucursal
hace 7 días
Panama Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completoDescripción empresa: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. - Misión del cargo: Velar por la gestión operativa de la sucursal. - Requisitos:...
-
Supervisor General de Lectura y Distribución
hace 1 semana
Panama Sigma Billing A tiempo completo**FUNCIONES**: Logística y control del personal de campo en la RegiónFormulación de estrategias para el cumplimiento de los objetivos de las actividades a realizarIdear modos de optimizar procedimientos Garantizar el cumpliento de las actividades asignadas al personal de campoPresentar informe sobre la operatividad en campo de manera diariaVelar por el...
-
Subgerente de Sucursal
hace 4 días
Panama BAC CREDOMATIC (PANAMA) A tiempo completoBajo la dirección del Gerente de la Sucursal asignada, responsable de apoyar las gestiones de negocios, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos corporativos, así como también de brindar un servicio de excepcional calidad. Mejoramos la vida de toda la región! En BAC Credomatic te damos la oportunidad de desarrollar y potenciar tus...
-
Gerente de Tienda Colón
hace 1 semana
Panama Ja Recursos A tiempo completoCargo Gerente de Tienda Retail ColnSexo IndiferenteNacionalidad panamea o extranjero con documentos en regla. Experiência 5 aos en el sector de ventas de productos masivos y ventas al detal.Educacin Preferiblemente Licenciatura en Administracin de Empresas, Ingeniera Industrial, Comercial, Logstica, carreras afines a la administracin. Deseable MBA en...
-
Jefe de Tienda Retail Colón
hace 6 días
Panama Ja Recursos A tiempo completoSexo IndiferenteEdad 30 50Nacionalidad panamea o extranjero con documentos en regla. Experiência 5 aos en el sector de ventas de productos masivos y ventas al detal de productos electrnicos o afines.Educacin Preferiblemente Licenciatura en Administracin de Empresas, Ingeniera Industrial, Comercial, Logstica, carreras afines a la administracin. Conocimientos...
-
Gerente de Tienda
hace 4 días
Panama Poppy'S Panamá A tiempo completoEl Gerente de Tienda es responsable de administrar la tienda, lo que incluye supervisar las ventas, el personal, caja y el inventario. Supervisar, capacitar y ayudar a los colaboradores de la tienda, en situaciones o eventos relacionados a servicio al cliente, el mantenimiento de la tienda y las promociones de productos. Implementar taticas de marketing...
-
Gerente/subgerente de Tienda
hace 2 días
Panama Do It Center A tiempo completo**OBJETIVOS DEL PUESTO**: -Dirigir y controlar el buen funcionamiento estratgico, administrativo, comercial y de Mantenimiento de la tienda a su cargo. FUNCIONES ESPECIFICAS: 1. Velar por el cumplimiento de los estndares de atencin excepcional y servicio al cliente por todos los colaboradores de la tienda. 2. Velar por el buen estado general de la tienda...
-
Gerente de Tienda Colón Retail
hace 6 días
Panama Ja Recursos A tiempo completoGerente de Tienda Retail Provincia de ColnSexo IndiferenteEdad 28 45Nacionalidad panamea o extranjero con documentos en regla. Residencia Zona norte de Panam desde Las Cumbres hacia Coln ya que la Tienda se encuentra en Coln.Experiência 3 a 5 aos de experiência como Gerente Sub Gerente o Encargado de Tienda en el sector de ventas de productos masivos y...
-
Ingeniero - Encargado de Proyectos
hace 1 semana
Panama Elicon Consultores, S.A. A tiempo completo**Funciones**: - Dirigir la ejecución de la obra. Planificación, programación y coordinación de obra. Cálculo de materiales. Confección de presupuestos. Elaboración de Reportes. Confección, Monitoreo y control de cronograma. Confección de Actas de finalización de obras. Gestionar la comunicación y documentación - Coordinar y dirigir las reuniones...
-
Gerente de Tienda
hace 5 días
Panama Poppy's Panamá A tiempo completoEl Gerente de Tienda es responsable de administrar la tienda, lo que incluye supervisar las ventas, el personal, caja y el inventario. Supervisar, capacitar y ayudar a los colaboradores de la tienda, en situaciones o eventos relacionados a servicio al cliente, el mantenimiento de la tienda y las promociones de productos. Implementar taticas de marketing...
-
Supervisor de Producción
hace 1 semana
Panama Helados Gelarti Panamá A tiempo completoNuestra empresa está en busca de Supervisor (a) de Producción Industrial. Si estás interesado, te invitamos a participar por la vacante. REQUISITOS INDISPENSABLES1. Experiência mínima de 3 años como Supervisor de Producción Industrial (Industria Alimentaria).2. Estudios universitarios completos en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos,...
-
Jefe de Auditoría Interna
hace 1 semana
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoApoyar en la evaluación de riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Organización con miras a determinar el plan anual de auditoría interna. Elaborar los programas de trabajo de acuerdo con el alcance definido, para cada una de las auditorías asignadas. Ejecutar las pruebas de auditoría y evaluar los controles claves de los diferentes procesos de la...