Empleos actuales relacionados con Asistente de Cumplimiento - Panama - GRUPO STT
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Panama Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...
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Asistente I
hace 1 semana
Panama Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo**Descripción del empleo Objetivo del puesto**: El Asistente Administrativo del Programa, asistirá en el manejo administrativo, logístico de las actividades del PRVIH. Lo hará en coordinación con el Coordinador de País, asegurando el buen uso de los recursos humanos, materiales y bienes de acuerdo a los procedimientos establecidos.Reportar actividades...
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Asistente de Taller
hace 2 semanas
Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo**Descripción del puesto**: Asistente de taller Estamos en la búsqueda de un asistente proactivo y entusiasta para unirse a nuestro equipo. Buscamos a alguien con habilidades manuales, capacidad para trabajar en equipo y con disposición para aprender y adquirir nuevas habilidades. El Asistente de taller será responsable de apoyar en la ejecución de...
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Asistente de Publicidad
hace 4 días
Panama Ara Constructores Sa De Cv A tiempo completoResponsabilidades y principales tareas de un asistente de mercadeo Hacer reportes y analizar la informacin de diferentes documentos. Analizar informacin y generar reportes sobre investigaciones de mercado. Asistir en eventos y campaas impulsadas por la empresa. Apoyar en las actividades que la empresa desarrolla. Actualizar los canales de informacin de la...
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Asistente Administrativa
hace 2 días
Panama Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completoEmpresa local requiere contratar los servicios de una Asistente Administrativa / Recepcionista. **Requisitos**: Cursando estudios universitarios en Administración de Empresas, Comercio Internacional o carreras afines. Experiência mínima de dos (2) años como Asistente Administrativa / Recepcionista o Atención al Cliente. Conocimiento del idioma Inglés...
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Asistente de Cumplimiento
hace 5 días
Panama RH VITAL A tiempo completoOrganizado/a Buen manejo del office Capacidad analítica Conocimiento de procesos auditables Enfocada a servicio y resolución de problemas Experiência en supervisión de equipos de trabajo
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Asistente de Inventario para Clayton
hace 4 días
Panama Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completoSe requiere Asistente de inventario con experiência para trabajar en Clayton Disponibilidad inmediata Manejo de inventario de mobiliario de oficina Capacidad de organizacin Detallista Observador Bachiller completo Bolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Asistente de Inventario para el sector de Administracin Oficina en la empresa Eulen Panam de...
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Asistente de Contabilidad
hace 5 días
Panama Fursys Panamá A tiempo completoEstamos en búsqueda de un Asistente de Contabilidad para unirse a nuestro equipo en Panama City, Panamá, Panama. Buscamos a un profesional comprometido, meticuloso y con experiência en el área de contabilidad. Como Asistente de Contabilidad, tus funciones principales serán colaborar en la gestión de la contabilidad de la empresa, asegurando la...
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Asistente Contable
hace 2 días
Panama Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completoAsistente contable para llevar los registros, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y el flujo de caja al día. Optica Optilux brinda servicos de optometría y cuenta con gran variedad de lentes oftálmicos, aros, lentes de sol y lentes de contacto. **Requisitos**: Licenciado en Ciencias Administrativas, Banca y Finanzas, Contabilidad o carreras afines....
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Asistente Administrativa
hace 4 días
Panama Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completoAtencin al cliente Recepcin de llamadas Registro de facturas Generar informes Manejo de Computadora Buena Redaccin Disponibilidad de horario Bachiller completo Bolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Asistente Administrativa para el sector de Atencin a clientes en la empresa Eulen Panam de Servicios, S.A. de Panam. Salario acorde a tu experiência y al...
Asistente de Cumplimiento
hace 3 semanas
**Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal.
**Funciones**:
1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones.
3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden
4. Identificar los perfiles de riesgo
5. Verificar las diferentes listas ONU, entre otras
6. Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck o el programa que mantenga la Unidad o grupo para realizar estas búsquedas.
7. Revisar y modificar periódicamente el formulario de debida diligencia a clientes y proveedores.
8. Inducción al personal de comercial, cobros y Cuentas por pagar sobre temas de cumplimiento.
9. Actualizar periódicamente las normas de SSNF al personal de Comercial, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Servicio al cliente.
10. Verificar las declaraciones juradas de las sociedades.
11. Registro de Sociedades ante la SSNF
12. Agilidad y proactivo en la resolución de casos que surjan periódicamente
Grupo STT busca posición de Asistente de Cumplimiento para empresa cliente.
**Requisitos**:
Estudiante universitario o Licenciado en Contabilidad o Auditoría, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines.
Uno a dos años de experiência en posiciones similares.
Buen dominio tecnológico de ERP.
Beneficios
Contrato Indefinido Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm y Sábado de 8:00am a 12:00pm (De ser necesario) Bono por expediente de cliente completado Herramientas de trabajo: Laptop + celular
