Auditor De Prevención Fiduciaria I

hace 7 horas

Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo B/.450,000 - B/.780,000 al año

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevenci n.

Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gesti n en funci n de su exposici n a los riesgos de blanqueo de capitales (BC), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferaci n de armas de destrucci n masiva (FPADM).

Verificar que su sistema de gesti n de riesgos est funcionando y que los controles o mitigantes adoptados se hayan implementados y sean efectivos (que cuenten con pol ticas, mecanismos y procedimientos de control interno de prevenci n, detecci n y reportes ROS en funci n de su exposici n a los riesgos de BC/FT/FPADM) Realizar los procedimientos asignados por el Coordinador para realizar la inspecci n.

Apoyar al Coordinador de Grupo de Inspecci n Prevenci n - Fiduciaria en la consecuci n de los objetivos de la inspecci n acorde con los controles y procedimientos establecidos por la empresa fiduciaria Revisar la informaci n financiera de los fideicomisos y verificar que est n acorde con los controles y procedimientos establecidos por la fiduciaria.

Presentar los resultados de los an lisis que realiza en las reas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto Participar de reuniones con el personal de las l neas de defensa (negocio, cumplimiento y auditor a) para validar como llevan a cabo sus procesos.

Participar en reuniones de planificaci n antes de ingresar a las inspecciones Preparar los papeles de trabajo de la inspecci n asignada Colaborar con la elaboraci n del acta de comunicaci n de resultados de inspecci n.

Colaborar con la elaboraci n del informe de inspecci n de acuerdo con los resultados obtenidos.

Participar en la verificaci n y evaluaci n de riesgos de las entidades fiduciarias.

Apoyar en la preparaci n del informe y documento sustento (papeles de trabajo) para jur dico para evaluaciones sancionatorias.

Participar en proyectos especiales de la gerencia de Prevenci n Fiduciaria.

Asistir al Director de Prevenci n y Control de Operaciones Il citas, Gerente de Prevenci n Fiduciaria y al Coordinador de Prevenci n Fiduciaria en otras funciones que consideren necesarias.

  • Auditor De Prevención Fiduciaria I

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo $50,000 - $55,000 al año

    Descripción del puesto Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función...

  • Oficial de Auditoría Fiduciaria

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panamá COOPERATIVA PROFESIONALES, R.L. A tiempo completo B/.43,000 - B/.63,000 al año

    Entidad financiera está en búsqueda de un auditor que realice las siguientes funciones: Elaborar el plan anual de auditorías para la Fiduciaria. Realizar las evaluaciones de riesgos y controles de los procesos auditados. Diseñar o actualizar los programas de trabajo en base a riesgo de los trabajos de auditoría. Elaborar informes de las auditorías...

  • Auditor De Pbc I

    hace 2 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo $60,000 - $120,000 al año

    Realizar inspecciones a las diferentes instituciones bancarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de la proliferaci n de armas de destrucci n masiva u otras operaciones il...

  • Abogado Ii

    hace 2 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo $60,000 - $90,000 al año

    Desarrollar el tr mite para atender consultas internas y externas relacionadas al r gimen bancario y fiduciario.Atender tr mites relacionados con el R gimen Fiduciario.Desarrollar el tr mite para la atenci n de solicitudes y notificaciones de apertura, cierre y traslados de establecimientos bancarios.Autorizar las solicitudes de autorizaci n para...

  • Abogado II

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo $40,000 - $80,000 al año

    Descripción del puesto Desarrollar el trámite para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario y fiduciario. Atender trámites relacionados con el Régimen Fiduciario.Desarrollar el trámite para la atención de solicitudes y notificaciones de apertura, cierre y traslados de establecimientos bancarios.Autorizar las solicitudes...

  • Analista de Cumplimiento I

    hace 2 días

    Panamá, Panamá, Panamá Bac Credomatic A tiempo completo $30,000 - $60,000 al año

    Descripción del puesto BAC PANAMATe da la oportunidad de desarrollar y potenciar tus talentos, innovar y aportar ideas para lograr tu éxito personal y profesional, así como el de la organización y el de miles de familias y empresas de la Región.Oferta de Trabajo – Analista de Cumplimiento IEn Bac somos más de 22,000 personas liderando cambios...

  • Abogado II

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo $70,000 - $85,000 al año

    Descripción del puesto Funciones:Investigar y presentar análisis a través de cuadros comparativos de la legislación de otras jurisdicciones y las normas emitidas por organismos internacionalesRealizar estudios y análisis respecto al cumplimiento y efectividad de los Acuerdo, Resoluciones Generales, Resuelto, Circulares y Procedimientos, así como de...

  • Analista De Cumplimiento I

    hace 7 horas

    Panamá, Panamá, Panamá BAC CREDOMATIC A tiempo completo $30,000 - $60,000 al año

    del puesto BAC PANAMATe da la oportunidad de desarrollar y potenciar tus talentos, innovar y aportar ideas para lograr tu éxito personal y profesional, así como el de la organización y el de miles de familias y empresas de la Región.Oferta de Trabajo – Analista de Cumplimiento IEn Bac somos más de 22,000 personas liderando cambios positivos en toda la...

  • Auditor Interno

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panamá FINANCIERA DE LA TORRE A tiempo completo $40,000 - $80,000 al año

    Funciones: Elaborar plan de auditoríaVelar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos y planes de la organizaciónPresentar a la Junta Directiva, los informes periódicosParticipar en las auditorías internas o externasDocumentar los procesos y registros de auditoríaEntre otras.Requisitos: Técnico o Licenciatura Finanzas,...

  • Auditor Semisenior

    hace 2 días

    Panamá, Panamá, Panamá Sistema de Planilla Online A tiempo completo $40,000 - $80,000 al año

    Descripción del puesto Planificar, ejecutar y supervisar auditorías externas e internas.Aplicar los estándares éticos de auditoría y contables en cada compromiso.Entregar oportunamente los papeles de trabajo, informes de oportunidades de mejoras y estados financieros.Revisar estados financieros bajo NIIF.Coordinar equipos de trabajo y garantizar el...