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Descripción del puesto ¿Cuál será tu propósito? Serás responsable de diseñar, implementar y ejecutar el marco de gestión de riesgo de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales (AML/CFT), contribuyendo a la identificación, medición y mitigación de riesgos regulatorios y...

Firma de abogados de trayectoria en Panamá, con práctica corporativa activa y sujeta a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (Ley 23 de 2015), busca incorporar a su equipo un(a) Oficial de Cumplimiento. Es una posición individual, sin equipo a cargo, con reporte directo a los socios de la firma — ideal...

Dirigir la totalidad de las operaciones desde Panamá, siendo el titular ejecutivo ante la FSC, y construir un banco con sustancia real en jurisdicción gobierno, decisiones, registros y personal mientras se ejecuta un modelo de ingresos por comisiones con clientela internacional originada principalmente desde Panamá.Responsabilidades principalesA. Gobierno...

Diseño de Soluciones Financieras: Identificar y entender los desafíos específicos de la industria bancaria y diseñar soluciones tecnológicas que aborden las necesidades de la institución financiera, incluyendo servicios de banca en línea, sistemas de gestión de cuentas, pagos electrónicos y más. Cumplimien...

Descripción del puesto In charge of remediation process. Contact customer to updated KYC information required by law in order to update both in physical files and in the banking system. Requisitos Bachelor in Finance or...

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Customer Service Analyst para unirse a nuestro equipo. Buscamos una persona analítica, responsable y orientada al cumplimiento de procesos, con habilidades de comunicación y enfoque en brindar un servicio de calidad. Esta posición ofrece la oportunidad de desarrollarse en un entorno dinámico, contribuyendo a la...

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Trident Trust is a leading independent provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector worldwide, employing 1,100 staff across a global footprint that spans Africa, the Americas, Asia, the Caribbean, Europe, and the Middle East. We are seeking a talented compliance professional to join our established BVI office.   The...

Job SummaryWe are seeking an experienced Product Manager to lead the development and growth of a blockchain-powered real estate platform. The ideal candidate will bridge business strategy, real estate domain expertise, and blockchain technology to deliver secure, scalable, and user-centric digital property solutions.You will work closely with engineering,...

Descripción del puesto OMC Group es una empresa con más de 70 años de trayectoria especializada en servicios corporativos, legales y fiduciarios multijurisdiccionales. Brindamos soporte a clientes internacionales en la administración de sociedades, estructuras patrimoniales, fundaciones y...

Descripción del puesto 🎯 Propósito del puesto Garantizar el cumplimiento de las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas (BC/FT), mediante el análisis, supervisión y control de clientes y operaciones, asegurando la integridad...

Launch Your Next Successful Chapter with Veta Virtual! 🚀 💸 Competitive Base | 🌍 100% Remote | 💱 OTC Trade Desk | 🤝 Client Relations Role Veta Virtual is hiring a Client Services Associate for one of our high growth clients in the fintech and cryptocurrency industry. This is not a routine service desk role. This is a relationship first,...

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Launch Your Next Successful Chapter with Veta Virtual! 🚀 💸 Competitive Salary in USD | 🌍 100% Remote | 🪙 Fintech & Cryptocurrency Industry Are you a detail-driven compliance professional who thrives on staying a step ahead of financial crime? Veta Virtual is hiring an Anti-Money Laundering (AML) Analyst for one of our clients, a global leader...

Trident Trust is a leading independent provider of corporate, trust and fund services to the financial services sector worldwide, employing over 1,100 staff across a global footprint that spans Africa, the Americas, Asia, the Caribbean, Europe and the Middle East. Client focused and service oriented, we only employ individuals who are professionally minded,...

A Trident Trust é um dos principais provedores independentes de serviços corporativos, fiduciários e de fundos para o setor de serviços financeiros em todo o mundo, empregando mais de 1.100 colaboradores em uma presença global que abrange África, Américas, Ásia, Caribe, Europa e Oriente Médio. Com foco no cliente e orientada a serviços,...

📢 Oportunidad Laboral | Oficial de Auditoría – Panamá Importante organización del sector financiero en Panamá se encuentra en la búsqueda de un(a) Oficial de Auditoría para integrarse a su equipo. 🎯 Objetivo del puesto Aportar un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y fortalecer la gestión de riesgos, control interno y gobierno...

Descripción del puesto Responsabilities: 1. Carry on the cash transactions such as: cash deposit, cash withdraw, check deposit, check withdraw, certification checks, official checks, foreign exchange, account transfer, salary, disbursement and visa collection. 2. Perform vault accounting, funds...

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**Dise o de Soluciones Financieras:** Identificar y entender los desaf os espec ficos de la industria bancaria y dise ar soluciones tecnol gicas que aborden las necesidades de la instituci n financiera, incluyendo servicios de banca en l nea, sistemas de gesti n de cuentas, pagos electr nicos y m s. **Cumplimiento Regulatorio:** Asegurarse de que todas...