Especialista de Riesgo y Cumplimiento

hace 2 semanas

Panamá Oeste, Panamá Experian A tiempo completo
Descripción del empleo

Descripción general del área

El Oficial de Riesgo y Cumplimiento es el líder en el diseño del Modelo de Gestión de Riesgo de la empresa y supervisa su implementación. Se encarga de la identificación de riesgos claves que incluyen: riesgo operativo, estratégico, financiero, de cumplimiento y de reputación. Proporciona una visión independiente y objetiva sobre los riesgos en toda la empresa.  

Trabaja de la mano con la Gerencia General para gestionar en la Organización todos los requerimientos de Cumplimiento. Gestiona la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y Conducta 

 

Propósito del cargo:  

Riesgo: 

  • Liderar el desarrollo del Modelo de Gestión de Riesgo Empresarial; para garantizar que incluye la visión, objetivos, gobierno, definiciones comunes, políticas y metodologías de todos los tipos de riesgos.  

  • Liderar la definición del apetito por el riesgo de la Empresa, facilita su adopción por parte de las Gerencia General, Gerencias Ejecutivas y la Junta Directiva; monitorea y escala las brechas que se identifiquen. 

  • Facilitar la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación estratégica y en la toma de decisiones. 

  • Promover la cultura de riesgos y compromisos de la Gerencia General, Gerencia Ejecutivas y de toda la empresa. 

Cumplimiento 

  • Implementar, aplicar, divulgar y dar seguimiento al cumplimiento del Código de Ética y Conducta de la Empresa. 

Entregables:  

  • Actualización de Política de Continuidad de Negocio 

  • Actualización del Plan de Continuidad de Negocios y Resultados de las Pruebas según cronograma anual. 

  • Informes de iniciativas de cumplimiento e identificar deficiencias en el área de cumplimiento. 

  • Actualización del Programa de Cumplimiento. 

Responsabilidades del cargo:  

Riesgo: 

  • Liderar el proceso de identificación y evaluación de riesgos claves que enfrenta la Empresa, y los comunica a la Gerencia General, Gerencias Ejecutivas y Junta Directiva. 

  • Liderar el diseño del proceso de integración, análisis y reporte de los riesgos significativos e información de exposiciones al Comité de Riesgos y Junta Directiva. 

  • Colaborar y se integra con líderes del negocio para alinearse a su perspectiva y conocimiento del negocio, y adaptar el Modelo de Gestión de Riesgo Empresarial al negocio. 

  • Gestionar el desarrollo adecuado de los recursos, el conocimiento y la infraestructura necesarios para la gestión de riesgos. 

  • Revisar y actualizar el plan de continuidad del negocio y la política de Continuidad de Negocio, con el fin de asegurar a vigencia de este documento, como una guía para brindar respuestas efectivas que garanticen la continuidad en las actividades de servicios y del negocio, ante la ocurrencia de eventos que puedan crear una interrupción o inestabilidad en sus operaciones. 

  • Coordinar y evaluar con las áreas administrativas y de negocio, la realización de la prueba del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación de desastres, y remitir a la junta directiva a través del comité de riesgos, el informe con el resultado de dicha prueba. 

  • Participar en el Comité de Riesgo Empresarial. 

  • Evaluar periódicamente la efectividad del Modelo de Gestión de Riesgos de la Empresa. 

Cumplimiento 

  • Brindar análisis de cumplimiento sobre nuevos clientes. 

  • Realizar trabajos en coordinación con Recursos Humanos, para asegurar capacitaciones periódicas a todo el personal sobre temas de ética y cumplimiento. 

  • Establecer sistemas de evaluación y monitoreo para reportar incumplimientos al Código de Ética y Conducta en relación con todos los interesados (junta directiva, accionistas, proveedores, clientes y colaboradores). 

  • Mantener un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre la gestión de cumplimiento por parte de la empresa. 

  • Llevar a cabo la debida diligencia necesaria sobre nuevos clientes, nuevos colaboradores y proveedores.  

  • Hacer actualizaciones de la información de los clientes de acuerdo con el perfil de riesgo que establece el Manual de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, implementando un cronograma para la revisión y actualización de información del cliente. 

  • Informar a la Gerencia General acerca de nuevas iniciativas de cumplimiento e identificar deficiencias en el área de cumplimiento.  

  • Verificar la efectividad del Programa de Cumplimiento a través del auditor interno. 

  • Revisar y enmendar los resultados de la auditoría interna/externa y tomar las acciones correctivas relacionadas con el programa de cumplimiento. 


Requisitos

Requisitos del rol: 

Educación: 

Licenciatura o Maestría en Administración de Empresas o carreras afines. 

Experiencia: 

5 años en manejo de Riesgo Operativo o Financiero 

Conocimientos técnicos requeridos: 

  • Riesgo Financiero 

  • ISO 31000 

  • Riesgo Operativo  

  • Certificación Profesional en lavado de dinero 

  • Conocimiento en Gobierno Corporativo. 

Idiomas: 

Inglés Intermedio 

Competencias: 

  • Conocimiento especializado del área
  • adaptabilidad al cambio
  • manejo de gente
  • coordinación efectiva
  • Comunicación asertiva y efectiva
  • manejo de metas y objetivos
  • organización 
  • manejo del tempo

 

Importante: 

Modalidad 100% presencial en Panamá Pacífico



Información adicional

En Experian reconocemos el valor de la diversidad, trabajamos por la equidad y adoptamos la inclusión para crear un mejor mañana para las personas y organizaciones en todo el mundo. Nuestra Cultura, The Experian Way, nos invita a valorar al otro, con base en el respeto, la confianza y la integridad; por esto, construimos un entorno donde nuestra gente se siente valorada, segura y libre de decir su verdad para demostrar su máximo potencial sin ser discriminada por su orientación sexual, identidad de género, raza o etnia, discapacidad, origen o cualquier otra característica.

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