Analista de Cumplimiento

Apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante...

**Buscamos profesional con el siguiente perfil**: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...

Excel avanzadoExperiência en coordinación de rutas, ciudad y el interior del paisTurnos rotativos jornada diurna y mixtaCapacidad analiticaDinamicoBuena actitudBolsa de trabajo Panamá ofrecemos puesto de Analista de Transporte para el sector de Producción Operarios Manufactura en la empresa Econored de Panamá de Panamá. Salario acorde a tu experiência...

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o carrera afínExperiência de 3 años en puestos relacionados recibir y revisar facturas, registro de facturas, conciliar cuentas, emitir reportes y auditarManejo de paquetes de Oficie IntermedioPuesto de trabajo en Tocumen Parque Sur, Centro LogísticoHabilidades requeridas Orientado a resultados, atención al...

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...

Banco Privado Ecuatoriano Banco privado internacional pequeo, se encuentra en la bsqueda de un Analista de Riesgos Operativos que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente: o Manejo los Acuerdos de Riesgo Operativo vigentes, circulares y dems marcos legales, inherentes al tema. o Revisin y actualizacin el manual de polticas de riesgo...

¡HOLA, SOMOS TRADE ALLIANCE CORPORATION! Franquicias de las marcas de Inditex tales como: Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home para Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Estamos en la búsqueda de un Analista de Salud y Seguridad en el Trabajo, quien deberá realizar los controles en materia de Seguridad y Salud...

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Sr. de Riesgo de Crédito** El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...

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**Analista de Riesgo y Crédito - Inglés Intermedio-Alto** Híbrido, Full-time **Descripción del Puesto**: Como Analista de Riesgo y Crédito, serás responsable de evaluar la solidez crediticia, analizar datos financieros y gestionar los riesgos asociados a nuestros clientes. Se requiere un nível de inglés intermedio-alto para comunicación...

Desempeñar su cargo y ejercer sus funciones bajo una observancia estricta de principios éticos, buena conducta comercial y transparencia, evitando cualquier tipo de conflicto de interés que pueda presentarse. Aplicar correctamente la política “Conozca a su cliente”, obteniendo y confirmando los hechos esenciales y toda información relevante d ellos...

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EMPRESA: ASB BANK CORP Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp. En **ASB** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista de Delitos Financieros **cuyo objetivo es** **realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las...

**Analista de Control **Interno** **Vive **la experiência SONDA** **¡Aquí transformas tu carrera!** **¿Por qué ser parte de SONDA?** Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros...

Reconocida empresa del sector lujo, requiere para su equipo de trabajo con experiência mínima de 2 años realizando funciones en procesos como ANALISTA DE MARCA / MERCADEO. Pregrado finalizado o estudiantes ultimos semestres Horarios:Lunes a Viernes y Sábados medio día Salario: entre 900 a 1200 Debe contar con Carro Funciones: Manejo de redes...

El Analista en Desarrollo de Software se encargará de diseñar, producir, mantener, programar, adaptar e integrar, componentes o subconjuntos de software (clases, módulos, pantallas, rutinas, subsistemas, programas en general) conforme a especificaciones funcionales y técnicas para ser integrados en aplicaciones. Funciones y responsabilidades del puesto:...

Graduado, en Ingeniera Industrial, Ingeniero Civil Enfocado a resultados, perfil analtico para apoyar en la toma de decisin estratgica. Trabajar de la mano con el PM de obra y debe tener control del cumplimiento de tiempos metas y objetivos propuestos. Manejo de tablas dinmicas excel, dominio prepuestos de proyectos. Debe tener destreza numrica para...

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Nos encontramos en la bsqueda de un Analista de Auditora Interna que desarrolle actividades de aseguramiento, consultora y seguimiento a los planes de tratamiento a riesgos para el logro de los objetivos estratgicos de las compaas operativas, creando herramientas que fomenten las capacidades organizacionales de autogestin, autocontrol y autorregulacin....