Oficial de Cumplimiento

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing. 1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

Funciones del Puesto Búsquedade nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial paraalcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes Abrir y cierre de la sucursal Asegurar que se...

Funciones del Puesto - Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. - Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso - Supervisar al personal de ventas - Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. - Asegurar la atención de los clientes - abrir y cierre de la sucursal -...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuantra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD Principales funciones y responsabilidades: Coordinar la realización de evaluaciones de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre los sistemas y activos de información, con el propósito de fortalecer...

Preparar documentación de clientes que compran propiedades Asegurarse que el cliente envíe sustentos y mantener el expediente en orden Mantener actualizada la documentación del cliente, hasta la entrega de la propiedadEn 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panameña liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalización de...

**REQUISITOS**: - Panameña - Entre 18 a 22 años - Estudiante de Ing Industrial, Logística o carreras afines - Disponibilidad Inmediata**Funciones**: - Control de procesos - Manejo de Agenda - Apoyo en diferentes proyectos - Confección Due Diligence

Preparar documentación de clientes que compran propiedades Asegurarse que el cliente envíe sustentos y mantener el expediente en orden Mantener actualizada la documentación del cliente, hasta la entrega de la propiedad En 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panameña liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalización de...

**1. Justice Education Society**2. Antecedentes**Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación...

**Fecha límite**: 31 de Marzo de 2023 **Type**: 60% presencial, 40% en línea **Location**: Ciudad del Saber, Panamá **Application Deadline**: 2023-03-31T17:00:00 **Duration**: Fecha de inicio: 15 de abril, 2023 1. Justice Education Society 2. Antecedentes Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el...

**DESCRIPCIÓN DE PUESTO**OFICIAL DE LOGÍSTICA**HIAS PANAMÁ**Ubicación**: Panamá/** **Darién**____________________**Objetivo del puesto**: El/La Oficial de Logística es el/la responsable garantizar los procesos logísticos y administrativos referentes la implementación de los proyectos de acuerdo con los requerimientos de HIAS y/o Donantes con calidad...

**DESCRIPCIÓN DE PUESTO** **OFICIAL DE LOGÍSTICA** **HIAS PANAMÁ** **Ubicación**: Panamá/** **Darién **____________________** **Objetivo del puesto**: El/La Oficial de Logística es el/la responsable garantizar los procesos logísticos y administrativos referentes la implementación de los proyectos de acuerdo con los requerimientos de HIAS y/o...

**DESCRIPCIÓN DE PUESTO** **OFICIAL DE LOGÍSTICA** **HIAS PANAMÁ** **Ubicación**: Panamá/** **Darién **__________** **Objetivo del puesto**: El/La Oficial de Logística es el/la responsable garantizar los procesos logísticos y administrativos referentes la implementación de los proyectos de acuerdo con los requerimientos de HIAS y/o Donantes con...

Descripción del empleoDescripción general del áreaEl Oficial de Riesgo y Cumplimiento es el líder en el diseño del Modelo de Gestión de Riesgo de la empresa y supervisa su implementación. Se encarga de la identificación de riesgos claves que incluyen: riesgo operativo, estratégico, financiero, de cumplimiento y de reputación. Proporciona una...

**DESCRIPCIN DEL CARGO**: El(la) Oficial de Inclusin Econmica y transferencias monetarias (PTM) ser integrante del Programa de Inclusin Econmica, liderar las iniciativas de innovacin para la inclusin econmica de las personas refugiadas y promover la correcta implementacin de intervenciones de transferencias monetarias y en cupones, logrando as que las...

HIAS Panamá está en la búsqueda de un profesional para ocupar la posición de Oficial de Programas. El Oficial de Programas apoya al Gerente de Programas en la planificación, organización, realización y seguimiento de los aspectos logísticos de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos implementados por HIAS. Participa en la...

Background Descripción del Proyecto Con el liderazgo del Coordinador del Proyecto PS107033, el (la) Oficial en Gestión Financiera tendrá la responsabilidad de asegurar el seguimiento presupuestario, contable y financiero del proyecto. Este proyecto está orientado a incrementar los níveles de aprendizajes y habilidades de los estudiantes panameños de...

Promover y colocar los productos del Banco, procurando la venta cruzada a los clientes actuales y potenciales.Visitar a los clientes para mantener una cercanía con los mismos, conocer sus planes y objetivos, la evolución del negocio y la calidad de las garantías en base a los créditos que se han otorgado.Analizar, elaborar y presentar nuevas solicitudes...