Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 6 meses
Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los Analistas, ya sean semanal, mensual o trimestral. Aplicar mejoras en los procesos del departamento de Cumplimiento.
Supervisión de la calificación de alertas normales /descartadas realizadas por los Analistas de Cumplimiento. Atención y Seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight Apoyo a la Gerencia de Cumplimiento en temas de capacitación al personal sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Realizar y dar seguimiento los indicadores de Gestión del equipo de Monitoreo. Supervision de Atomos de Efectivo Semanal y Mensual. Generacion de estadisticas e indicadores de las actividades en la Unidad de Cumplimiento.
Supervisar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación. Inclusión de personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato. Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos. Colaborar con los compañeros de la Gerencia de Cumplimiento, durante su periodo de vacaciones Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo Backup del Administrador de Monitor Plus Estadisticas de Capacitaciones
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 6 meses
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Monitoreo
hace 7 meses
Panama Davivienda Panamá A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y...
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Subgerente de Investigación(Cumplimiento)
hace 7 meses
Panama St. Georges Bank A tiempo completoPropósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...
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Analista de Cumplimiento
hace 7 meses
Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 meses
Panama Sistema De Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Subgerente de Investigación(Cumplimiento)
hace 7 meses
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoPropósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...
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Jefe de Bodega
hace 7 meses
Panama Cejisa Pma A tiempo completoJefe encargado de Bodega con experiência previa*Estudios en Ing. Industrial, Logística o afines -Control de inventario (monitoreo de entradas y salidas)-Supervisar gestión de recepción y despacho de repuestos-Velar por la gestión de importaciones.Revisión de equipos-Velar por la gestión de aceites y lubricantes -Apoyo a las empresas del...
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Oficinista de Monitoreo
hace 6 meses
Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo**Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...
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Jefe de Ventas
hace 6 meses
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoEstamos en la búsqueda de un Jefe de Ventas especializado en Grandes Cadenas (deseable) en el rubro de Consumo Masivo de Alimentos. En este rol, serás responsable de liderar un equipo de ventas, establecer y mantener relaciones comerciales con grandes cadenas, desarrollar estrategias de venta y cumplir con las metas de ingresos...
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Jefe de Taller
hace 6 meses
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoSupervisar y administrar de manera oportuna y adecuada los trabajos asignados a los técnicos. Llevar una excelente relación con su equipo de trabajo y los clientes externos. Seguir los lineamientos y directrices dictados por su jefe inmediato. Supervisar y asesorar técnicamente al personal operativo de taller bajo su cargo Velar por el desempeño y...
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Jefe de Restaurante
hace 6 meses
Panama Latin Food Zone A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto El Jefe de Restaurante es el encargado de supervisar y coordinar todas las operaciones relacionadas con el área decocina del restaurante "La Sopería",supervisando registro, cobro. Su función es asegurar la satisfacción de los comensales, el cumplimiento de los procedimientos de servicio y manipulación de...
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Oficinista de Monitoreo
hace 7 meses
Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo**Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...
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Jefe de Cumplimiento y Riesgo
hace 7 meses
Panama Davivienda Filiales A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Velar por la gestión de conocimiento del cliente,...
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Jefe de Marca Bienestar y Salud
hace 6 meses
Panama Empresa Panameña de Alimentos A tiempo completo**Objetivo del puesto**: Garantizar el aumento en el valor de la marca y su crecimiento rentable; mediante el cumplimiento de los indicadores claves de Mercadeo: Posicionamiento, desarrollo de portafolio, participación de mercado, cumplimiento en ventas y rentabilidad mediante analisis de datos y reportes que nos brindan informácion de oportunidades y...
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Jefe de Producción
hace 6 meses
Panama Administración y Supervisión de Obras Civiles A tiempo completoOBJETIVOS Administrar, supervisar y controlar los las obras en ejecución, haciendo seguimiento y control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el estricto cumplimiento de los procesos administrativos y operativos. Cumplimiento de presupuesto, tiempo y calidad para la ejecución del alcance de las obras FUNCIONES Coordinar con el gerente...
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Jefe de Planta
hace 7 meses
Panama Cemex A tiempo completoGarantizar la calidad del producto y la capacidad de oferta al cliente, optimizando los recursos disponibles en su planta para la producción, distribución y colocación del mismo. Minimizar los costos involucrados en el proceso, manteniendo la disponibilidad de los equipos bajo los esquemas de buena calidad que asegure un crecimiento continuo sobre la...
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Jefe de Cocina
hace 6 meses
Panama Restaurantes En Panama A tiempo completoExperiência en posición de liderazgo (4-5 años) y en el buen funcionamiento de la cocina. - Experiência en construir y ejecutar el recetario de todos los platos que se sirven en el restaurante. - Encargado del inventario de cocina, controlar el aprovisionamiento, conservación y almacenamiento de la mercancía. - Realizara la preparación de los platos...
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Jefe Logístico
hace 7 meses
Panama Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completoJefe de Logística con experiência en manejo completo de bodega y personal a cargo. Importante empresa del sector logístico y transporte **Requisitos**: Estudios culminados en carreras afines Más de 5 años de experiência en posiciones similares Manejo de personal de transporte tercerizado Manejo de productos perecederos
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Asociado (a) de Proyecto y Monitoreo
hace 7 meses
Panama Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Panamá A tiempo completoEl Proyecto 00102463 “Programa de Apoyo al Fortalecimiento y Modernización del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá”, tiene como objetivo el fortalecimiento de los programas con los que cuenta el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), facilitando así su accionar y el cumplimiento de su cometido institucional en pro de un desarrollo más...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 meses
Panama Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...