Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

hace 2 días


Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los Analistas, ya sean semanal, mensual o trimestral. Aplicar mejoras en los procesos del departamento de Cumplimiento. Supervisión de la calificación de alertas normales /descartadas realizadas por los Analistas de Cumplimiento. Atención y Seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight Apoyo a la Gerencia de Cumplimiento en temas de capacitación al personal sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Realizar y dar seguimiento los indicadores de Gestión del equipo de Monitoreo. Supervision de Atomos de Efectivo Semanal y Mensual. Generacion de estadisticas e indicadores de las actividades en la Unidad de Cumplimiento. Supervisar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación. Inclusión de personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato. Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos. Colaborar con los compañeros de la Gerencia de Cumplimiento, durante su periodo de vacaciones Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo Backup del Administrador de Monitor Plus Estadisticas de Capacitaciones

St. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.

**Requisitos**:
**Nível Educativo**: Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto Experiência: mínima de dos (2) a tres (3) años en posiciones similares Idiomas y Nível: Conocimientos de inglés intermedio Conocimientos o Habilidades específicos: Conocimientos de Operaciones Bancarias en General.

Beneficios

Contrato indefinido Seguro de vida y salud privado



  • Panama St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Analista de Monitoreo

    hace 2 semanas


    Panama Davivienda Panamá A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y...


  • Panama St. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

  • Jefe de Bodega

    hace 7 días


    Panama Cejisa Pma A tiempo completo

    Jefe encargado de Bodega con experiência previa*Estudios en Ing. Industrial, Logística o afines -Control de inventario (monitoreo de entradas y salidas)-Supervisar gestión de recepción y despacho de repuestos-Velar por la gestión de importaciones.Revisión de equipos-Velar por la gestión de aceites y lubricantes -Apoyo a las empresas del...


  • Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo

    Apoyar en la evaluación de riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Organización con miras a determinar el plan anual de auditoría interna. Elaborar los programas de trabajo de acuerdo con el alcance definido, para cada una de las auditorías asignadas. Ejecutar las pruebas de auditoría y evaluar los controles claves de los diferentes procesos de la...


  • Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...

  • Jefe de Taller

    hace 4 días


    Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo

    Supervisar y administrar de manera oportuna y adecuada los trabajos asignados a los técnicos. Llevar una excelente relación con su equipo de trabajo y los clientes externos. Seguir los lineamientos y directrices dictados por su jefe inmediato. Supervisar y asesorar técnicamente al personal operativo de taller bajo su cargo Velar por el desempeño y...

  • Jefe de Restaurante

    hace 9 horas


    Panama Latin Food Zone A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto El Jefe de Restaurante es el encargado de supervisar y coordinar todas las operaciones relacionadas con el área decocina del restaurante "La Sopería",supervisando registro, cobro. Su función es asegurar la satisfacción de los comensales, el cumplimiento de los procedimientos de servicio y manipulación de...

  • Oficinista de Monitoreo

    hace 1 semana


    Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...


  • Panama Davivienda Filiales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Velar por la gestión de conocimiento del cliente,...

  • Jefe de Planta

    hace 7 días


    Panama CEMEX A tiempo completo

    Garantizar la calidad del producto y la capacidad de oferta al cliente, optimizando los recursos disponibles en su planta para la producción, distribución y colocación del mismo. Minimizar los costos involucrados en el proceso, manteniendo la disponibilidad de los equipos bajo los esquemas de buena calidad que asegure un crecimiento continuo sobre la...

  • Jefe de Planeación

    hace 2 semanas


    Panama Infotree Global Solutions A tiempo completo

    Jefe de PlaneacinPrevisin y planificacin de la demanda de productos para todos los mercados y todos los productos de la compaa. Redisear un modelo presupuestario que permita medir el desempeo de los pases, midiendo indicadores de procesos hasta la operacin. Liderar la definicin de los indicadores a ser evaluados. Modelar un sistema tablero de control que...

  • Jefe Logístico

    hace 4 días


    Panama Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completo

    Jefe de Logística con experiência en manejo completo de bodega y personal a cargo. Importante empresa del sector logístico y transporte **Requisitos**: Estudios culminados en carreras afines Más de 5 años de experiência en posiciones similares Manejo de personal de transporte tercerizado Manejo de productos perecederos


  • Panama Cubic 33 A tiempo completo

    **Descripción del empleo** CUBIC33 es una constructora dedicada exclusivamente a los edificios industriales, logísticos y de producción. Forma parte del grupo internacional Cubic33Group con amplia experiência en construcción llave en mano de edificios industriales y logísticos, naves refrigeradas y de temperatura controlada. **POSICIÓN** Buscamos un...


  • Panama Hctankol Panamá A tiempo completo

    Se busca personal idneo para cargo de Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en proyecto ubicado en la Provincia de Coln, que desarrolle las siguientes funciones Velar Realizar las Inspecciones Preoperacionales de Equipos, Herramientas y Maquinarias. Llevar el control del EPP en Obra. Gestionar la compra del mismo que sea requerido. Realizar la entrega de...

  • Jefe de Planta

    hace 1 semana


    Panama Cemex A tiempo completo

    Garantizar la calidad del producto y la capacidad de oferta al cliente, optimizando los recursos disponibles en su planta para la produccin, distribucin y colocacin del mismo. Minimizar los costos involucrados en el proceso, manteniendo la disponibilidad de los equipos bajo los esquemas de buena calidad que asegure un crecimiento continuo sobre la cartera de...


  • Panama COLINEAL A tiempo completo

    **Misión del cargo**: Coordinar, dirigir y controlar procesos administrativos y técnicos de la cadena logística de la región que manejan. Actividades esenciales: Controlar actividades de servicio al cliente Controlar gestión de la bodega a su cargo. Gestionar el cumplimiento de presupuesto de facturación del área. Monitorear sistema de distribución...

  • Jefe de Operaciones

    hace 2 semanas


    Panama Dichter & Neira A tiempo completo

    ultinacional de investigación de Mercado requiere Jefe de Campo con disponibilidad inmediata para formar parte de su equipo de Operaciones en Panamá. **OBJETIVO GENERAL**: Planear la recolección de información de cada proyecto, garantizando y cumpliendo del marco muestral, calidad y productividad requerida a diario, optimizando los recursos asignados y...

  • Jefe de Operaciones

    hace 7 días


    Panama Dichter &Amp; Neira A tiempo completo

    Descripción de la Plaza ultinacional de investigación de Mercado requiere Jefe de Campo con disponibilidad inmediata para formar parte de su equipo de Operaciones en Panamá.OBJETIVO GENERAL: Planear la recolección de información de cada proyecto, garantizando y cumpliendo del marco muestral, calidad y productividad requerida a diario, optimizando los...


  • Panama Construmarket, S.A. A tiempo completo

    OBJETIVOS DEL PUESTO Administra la fuerza de ventas para lograr las metas. Prospecta y atiende a clientes corporativos, haciendo cierres importantes. Responsable del cumplimiento de polticas de venta y mrgenes. Participa en mantener una adecuada disponibilidad de inventario para la venta para cumplir con los objetivos comerciales. REQUISITOSGraduado en...