Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

hace 5 meses


Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

Responsabilidades / FuncionesSeguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónDar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los Analistas, ya sean semanal, mensual o trimestral.Aplicar mejoras en los procesos del departamento de Cumplimiento.Supervisión de la calificación de alertas normales /descartadas realizadas por los Analistas de Cumplimiento.Atención y Seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger InsightApoyo a la Gerencia de Cumplimiento en temas de capacitación al personal sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del TerrorismoRealizar y dar seguimiento los indicadores de Gestión del equipo de Monitoreo.Supervision de Atomos de Efectivo Semanal y Mensual.Generacion de estadisticas e indicadores de las actividades en la Unidad de Cumplimiento.Supervisar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación.Inclusión de personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato.Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos.Colaborar con los compañeros de la Gerencia de Cumplimiento, durante su periodo de vacacionesRealizar y dar seguimiento a informes de monitoreoBackup del Administrador de Monitor PlusEstadisticas de CapacitacionesSt. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.**Requisitos**:Nível Educativo**: Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto**Experiência**: mínima de dos (2) a tres (3) años en posiciones similares**Idiomas y Nível**: Conocimientos de inglés intermedio**Conocimientos o Habilidades específicos**: Conocimientos de Operaciones Bancarias en General.BeneficiosContrato indefinidoSeguro de vida y salud privado



  • Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...


  • Panamá, Panamá Operador De Centro De Monitoreo A tiempo completo

    Se solicita personal con experiência en el área de monitoreo y sistemas de respuesta de alarmas. Que tenga conocimientos con las herramientas de office (excel,word,power point,etc).Disponibilidad de trabajar en turnos rotativos, días feriados cuando sea el caso, capacidad de acatar instrucciones, Dedicado(a), responsable, honesto(a), respetuoso(a). y con...

  • Analista de Monitoreo

    hace 5 meses


    Panamá, Panamá Davivienda Panamá A tiempo completo

    **Descripcin empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolvar, es una organizacin comprometida con cada pas donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro dcadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. - Misin del cargo: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y Canales - Funciones del...

  • Analista de Monitoreo

    hace 5 meses


    Panamá, Panamá Davivienda Panamá A tiempo completo

    **Descripcin empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolvar, es una organizacin comprometida con cada pas donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro dcadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. Misin del cargo: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y Canales - Funciones del cargo:...


  • Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Especialista I

    hace 2 meses


    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo

    **Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...

  • Especialista I

    hace 2 meses


    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo

    **Descripción del empleo Objetivo del puesto**: El Asesor Nacional de Monitoreo y Evaluación desempeña un papel fundamental en el seguimiento y la evaluación del programa. Su trabajo implica la supervisión de las actividades en curso, la recopilación y el análisis de datos relevantes, la elaboración de informes detallados para evaluar el progreso y...

  • Jefe de Cobros

    hace 5 meses


    Panamá, Panamá Promotora De Vivienda A tiempo completo

    **Objetivo del puesto** Ejecutar y dar seguimiento a clientes cuyas fechas de pago se han vencido o están por vencer, registra las operaciones propias de la cartera. Realiza los reportes sobre el comportamiento de la cartera y advierte de las desviaciones para su seguimiento financiero, contable, fiscal y legal.**Funciones Principales**: - Administrar y...

  • Jefe de Cobros

    hace 5 meses


    Panamá, Panamá Promotora De Vivienda A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**Ejecutar y dar seguimiento a clientes cuyas fechas de pago se han vencido o están por vencer, registra las operaciones propias de la cartera. Realiza los reportes sobre el comportamiento de la cartera y advierte de las desviaciones para su seguimiento financiero, contable, fiscal y legal.**Funciones Principales**: - Administrar y...

  • Jefe de Cobros

    hace 5 meses


    Panamá, Panamá Promotora De Vivienda A tiempo completo

    **Objetivo del puesto** Ejecutar y dar seguimiento a clientes cuyas fechas de pago se han vencido o están por vencer, registra las operaciones propias de la cartera. Realiza los reportes sobre el comportamiento de la cartera y advierte de las desviaciones para su seguimiento financiero, contable, fiscal y legal. **Funciones Principales**: - Administrar y...


  • Panamá, Panamá Truckslogic Panamá A tiempo completo

    Este interesante rol tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el monitoreo de la operación de distribución a nível nacional, utilizando los sistemas de vigilancias GPS y centro de monitoreo, con el objetivo de prevenir y reaccionar oportunamete a los riesgos relacionados con la operacion de transporte, cumpliendo con los protocolos...


  • Panamá, Panamá, Panamá Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Monitoreo y Evaluación para unirse a nuestro equipo en la Universidad del Valle de Guatemala. En este rol, serás responsable de monitorear y evaluar programas de salud pública, asegurando la calidad y eficiencia de nuestros proyectos.ResponsabilidadesMonitorear y evaluar programas de salud pública para...


  • Panamá, Panamá De Seguridad Privada A tiempo completo

    Se solicita personal con experiência en el área de monitoreo y sistemas de respuesta de alarmas. Que tenga conocimientos con las herramientas de office (excel,word,power point,etc). Disponibilidad de trabajar en turnos rotativos, días feriados cuando sea el caso, capacidad de acatar instrucciones, Dedicado(a), responsable, honesto(a), respetuoso(a). y con...


  • Panamá, Panamá Escarh De Panamá, S.A. A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes.Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de personal,...

  • Jefe de Producción

    hace 5 meses


    Panamá, Panamá Administración Y Supervisión De Obras Civiles A tiempo completo

    OBJETIVOS Administrar, supervisar y controlar los las obras en ejecución, haciendo seguimiento y control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el estricto cumplimiento de los procesos administrativos y operativos. Cumplimiento de presupuesto, tiempo y calidad para la ejecución del alcance de las obras FUNCIONES Coordinar con el gerente...


  • Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completo

    Ejecutar las pruebas de laboratorio y elaboracin de documentacin de empaque, producto en proceso y producto final. aceptaciones y rechazosCertificar la calidad e inocuidad del proceso productivo y producto terminadoCalcular y reportar los indicadores de calidadDar seguimiento a los resultados de calibracin de Metrologa.Dar seguimiento a los resultados de...


  • Panamá, Panamá Empresa Panameña De Alimentos A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Garantizar el aumento en el valor de la marca y su crecimiento rentable; mediante el cumplimiento de los indicadores claves de Mercadeo: Posicionamiento, desarrollo de portafolio, participación de mercado, cumplimiento en ventas y rentabilidad mediante analisis de datos y reportes que nos brindan informácion de oportunidades y...

  • Jefe de Negocios

    hace 4 meses


    Panamá, Panamá Vinculos Estratégicos S.A. De C.V. A tiempo completo

    Responsable de los canales de retail (tiendas) y mayoreo de la empresa (distribuidores), velando por el desarrollo y aseguramiento del crecimiento del negocio de tiendas propias y venta a distribuidores en El Salvador, creando e implementando estrategias para rentabilizar ambas líneas de comercialización. Funciones: - Rentabilidad e Incremento de Ventas en...

  • Jefe de Negocios

    hace 5 meses


    Panamá, Panamá Vinculos Estratégicos S.A. De C.V. A tiempo completo

    Responsable de los canales de retail (tiendas) y mayoreo de la empresa (distribuidores), velando por el desarrollo y aseguramiento del crecimiento del negocio de tiendas propias y venta a distribuidores en El Salvador, creando e implementando estrategias para rentabilizar ambas líneas de comercialización. Funciones: - Rentabilidad e Incremento de Ventas en...

  • Jefe de Negocios

    hace 5 meses


    Panamá, Panamá Vinculos Estratégicos S.A. De C.V. A tiempo completo

    Responsable de los canales de retail (tiendas) y mayoreo de la empresa (distribuidores), velando por el desarrollo y aseguramiento del crecimiento del negocio de tiendas propias y venta a distribuidores en El Salvador, creando e implementando estrategias para rentabilizar ambas líneas de comercialización. Funciones: - Rentabilidad e Incremento de Ventas en...