Oficial de Cumplimiento

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

Descripción del puestoNuestra compañía, Financiera de La Torre, busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo.Resumen del puestoCumplir con las regulaciones financieras y garantizar la integridad de nuestros operaciones es fundamental para nuestra organización. Requisitos previos:Experiencia comprobada como Oficial de...

El Oficial de Negocios Leasing será responsable de programar y realizar gestiones comerciales en Agencias / Distribuidoras y a comunidades definidas por la organización, con el objetivo de generar oportunidades de negocios para alcanzar los objetivos del ecosistema de la organización y sus empresas relacionadas, realizar benchmark de mercado y generar y...

Financiera de La TorreBuscamos a un especialista en riesgos y cumplimiento financiero con experiencia mínima de 4 años para integrarse a nuestro equipo de auditoría interna. En esta posición, serás responsable de elaborar planes de auditoría, velar por el cumplimiento de las leyes y políticas de la organización, y presentar informes periódicos a la...

ACTIVIDADES QUE REALIZARAS: - Lograr y obtener el máximo aprovechamiento y la mejor administración del tiempo de vuelo de las operaciones realizadas, controlando que cumplan estrictamente con todas las disposiciones legales. - El titular del puesto debe ser capaz de planificar, organizar, coordinar y velar por el cumplimiento de los vuelos de la...

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

Gerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS MÉDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO CLINICO. OFICIAL DE COBROS ACERCA DEL TRABAJO La persona responsable de esta posición debe encargarse de la gestión de cobranza de los productos y servicios ofrecidos por la empresa tanto para clientes privados y de gobierno, manteniendo una antigüedad de cartera...

CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES.SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAFSEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICOCONFIDENCIALIDAD

ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes abrir y cierre de la...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

Funciones del Puesto - Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. - Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso - Supervisar al personal de ventas - Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. - Asegurar la atención de los clientes - abrir y cierre de la sucursal -...

Funciones del Puesto - Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso - Supervisar al personal de ventas - Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes - abrir y cierre de la sucursal - Asegurar...

**Responsabilidades principales se centrarán en**: Planificar, desarrollar y gestionar todo lo relacionado con compras incluyendo solicitud de precios, elaboración de cotizaciones y ordenes de compras. Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra Preparar la documentación pertinente para la presentación de licitaciones. Analizar...

**Responsabilidades principales se centrarán en**: Planificar, desarrollar y gestionar todo lo relacionado con compras incluyendo solicitud de precios, elaboración de cotizaciones y ordenes de compras. Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra Preparar la documentación pertinente para la presentación de licitaciones. Analizar...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuantra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD Principales funciones y responsabilidades: Coordinar la realización de evaluaciones de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre los sistemas y activos de información, con el propósito de fortalecer...