Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Panamá - Banco Aliado

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Panamá, Panamá PROMOTORA RBS CORP A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de garantizar que la organización cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento, la realización de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Panamá, Panamá, Panamá PROMOTORA RBS CORP A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de garantizar que la organización cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento, la realización de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Asistente Administrativo con Conocimiento en Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Cooperativa San Fernando R.L A tiempo completo

    El puesto requiere los servicios de asistente administrativos, con conocimiento en oficial de cumplimiento, el cual deberá tener conocimientos de las leyes de la República de Panamá relacionados con la función de cumplimiento en las organizaciones

  • Oficial De Riesgo De Crédito

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá, Panamá Banco Nacional de Panamá A tiempo completo

    Descripción del puesto Descripción del puesto: Oficial de Riesgo de CréditoEstamos en la búsqueda de un talentoso Oficial de Riesgo de Crédito para unirse a nuestro equipo en Ciudad de Panamá, Panamá.En esta posición, serás responsable de apoyar en la gestión del riesgo de crédito del Banco, asegurando la implementación efectiva de los acuerdos y...

  • Oficial de Cumplimiento y Legal

    hace 2 días

    Panamá, Panamá TODO FACIL, S.A. A tiempo completo

    Descripción de empleo Oficial de Cumplimiento y Legal (Entidad Financiera) Descripción del puesto: A) Encargado del cumplimiento normativo: -Diseñar políticas, controles y procedimientos con un enfoque basado en riesgo, para la prevención de BC/FT/FPADM y difundir el manual de prevención a operaciones. -Enlace entre el sujeto obligado y los entes...

Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completo

Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy Superintendencia de Bancos), la cual le permite efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. Banco Aliado es una subsidiaria 100% propiedad de Grupo Aliado, S.A., empresa "holding" constituida en la República de Panamá en 1992, con el fin de participar activamente en el Centro Financiero Internacional que opera en el país. Nuestra misión es exceder continuamente las expectativas de nuestros clientes, dando respuesta ágil y oportuna a sus necesidades en un marco de confianza, transparencia y servicio personalizado.Estamos comprometidos con el servicio a nuestros clientes, siempre serás atendido con profesionalismo y simpatía.**Aquí estamos para ti.**Requisitos**: Licencia Vigente Ejecutivo Principal emitida por la SMV. Experiência mínima de 3 años como Oficial de Cumplimiento. Conocimiento de la Normativa del mercado de valores.Conocimiento FATCA/ CRS Personalidad analítica y enfocada en administración de riesgo