Oficial de Cumplimiento

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...

?Dominar la reglamentación, políticas y procedimientos de la Unidad ?Actualizar y completar documentación de clientes internos y externos para su posterior archivo en expediente ?Verificar información presentada por los clientes así como la contenida en los formularios KYC ?Captar e ingresar datos generales del cliente según acuerdo a nível de...

El puesto requiere los servicios de asistente administrativos, con conocimiento en oficial de cumplimiento, el cual deberá tener conocimientos de las leyes de la República de Panamá relacionados con la función de cumplimiento en las organizaciones

Descripción de empleo Oficial de Cumplimiento y Legal (Entidad Financiera) Descripción del puesto: A) Encargado del cumplimiento normativo: -Diseñar políticas, controles y procedimientos con un enfoque basado en riesgo, para la prevención de BC/FT/FPADM y difundir el manual de prevención a operaciones. -Enlace entre el sujeto obligado y los entes...

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario". Funciones: Investigar y presentar análisis a través de cuadros comparativos de la legislación de...

CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES.SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAFSEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICOCONFIDENCIALIDAD

Requisitos: - Licenciatura o estudiante universitario activo en técnicos, seminarios enfocados en la línea - 1-5 años de experiência en puestos similares - Preferiblemente conocimiento en cumplimiento - Herramientas requeridas: Paquete de Office Suite nível intermedio - Experiência en cumplimientos en el área bancario...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...