Oficial de Cumplimiento

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de garantizar que la organización cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento, la realización de...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

El Oficial de Negocios Leasing será responsable de programar y realizar gestiones comerciales en Agencias / Distribuidoras y a comunidades definidas por la organización, con el objetivo de generar oportunidades de negocios para alcanzar los objetivos del ecosistema de la organización y sus empresas relacionadas, realizar benchmark de mercado y generar y...

El puesto requiere los servicios de asistente administrativos, con conocimiento en oficial de cumplimiento, el cual deberá tener conocimientos de las leyes de la República de Panamá relacionados con la función de cumplimiento en las organizaciones

**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

Descripción del puesto Descripción del puesto: Oficial de Riesgo de CréditoEstamos en la búsqueda de un talentoso Oficial de Riesgo de Crédito para unirse a nuestro equipo en Ciudad de Panamá, Panamá.En esta posición, serás responsable de apoyar en la gestión del riesgo de crédito del Banco, asegurando la implementación efectiva de los acuerdos y...