Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento y Sociedades - Panamá - F&F

  • Oficial de Cumplimiento y Sociedades

    hace 1 día

    Panamá, Panamá F&F A tiempo completo

    CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES.SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAFSEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICOCONFIDENCIALIDAD

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Panamá, Panamá PROMOTORA RBS CORP A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de garantizar que la organización cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento, la realización de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Panamá, Panamá, Panamá PROMOTORA RBS CORP A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de garantizar que la organización cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Esto incluye el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento, la realización de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Asistente de Sociedades

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Firma de abogados A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de candidatos para la posición de Asistente de Sociedades, que cuenten con los siguientes requisitos: Estudios universitarios en Derecho y Ciencias Políticas o Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines. Amplia experiencia en el proceso completo en las documentaciones legales de Sociedades Panameñas....

  • Asistente Administrativo con Conocimiento en Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Cooperativa San Fernando R.L A tiempo completo

    El puesto requiere los servicios de asistente administrativos, con conocimiento en oficial de cumplimiento, el cual deberá tener conocimientos de las leyes de la República de Panamá relacionados con la función de cumplimiento en las organizaciones

Oficial de Cumplimiento y Sociedades

hace 2 semanas

Panamá, Panamá F&F A tiempo completo

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el Socio Administrador y el consejo de administración de la empresa, ya que este utiliza su criterio y conocimiento en el manejo de la información confidencial para realizar los reportes ante la UAF y/o la Intendencia de Supervisión de Sujetos no financieros obligados según se establece en la Ley No. 23 de 2015 y sus modificaciones, Decreto, reglamentos y demás.2. Tener conocimiento de la Ley No. 23 de 2015 y sus reformas, decretos, reglamentos e informes de la Intendencia de sujetos no financieros obligados, contar con certificados de asistencia a cursos que lo acredite en materia de cumplimiento. Y estar actualizándose constantemente en materia normativa vigente, sus modificaciones, distintas tipologías, señales de alerta, que le permita detectar operaciones sospechosas, evaluarlas, controlarlas, mitigar los riesgos y realizar monitoreo de riesgo.3. No podrá pertenecer a órganos de control.4. Debe ser un empleado directo de la empresa. etccen cuanto a la confección de todos los documentos legales que le solicite al igual que redactar documentos legales como pactos sociales, actas, endosos, fundaciones, certificados de incumbencia (Incumbency Certificates), poderes, disolución de sociedades y liquidación de las misma, solicitar al Registro Público certificados de todo tipo referente a sociedades anónimas, fundaciones, resolver problemas relacionados con el registro de documentos, velar porque todo documento cuya inscripción o registro se solicite está libre de todo error que pueda ocasionar su no registro, utilizar el sistema "telemático" para el registro de documentos, preparar los estados de cuenta por servicios prestados, coordinando siempre con el departamento de contabilidad y/o sociedades de la oficina, coordinar con la administradora de la firma para el envío de mensajeros a realizar labores en la calles, mandar a notarizar, autenticar y/o legalizar documentos en las distintas instituciones con las cuales trabaja la empresa debido a la labor que se desempeña dentro de la misma, confeccionar cartas y/o correos electrónicos, contestar los correos electrónicos de manera educada, ya sea en idioma inglesDOMINIO DEL IDIOMA INGLES FUNDAMENTAL