Gerente de Cumplimiento

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

Requisitos:Experiencia comprobada como Oficial de CumplimientoGerente de CumplimientoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiencia en Auditorías.Conocimientos en políticas y manuales.Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Responsabilidades / FuncionesSeguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónDar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

**Funciones del Puesto**: Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y departamentos, así como también al personal en general sobre procedimientos relacionados con las auditorias. Trabajar en proyectos...

En Financiera de La Torre, nos apasiona buscar a profesionales competentes que se unan a nuestro equipo para cumplir con nuestros objetivos.Nuestra empresa busca contratar a un Especialista en Cumplimiento Financiero comprometido con la prevención y detección del fraude bancario, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para este rol, requerimos...

**Gerente Financiero Regional**Empresa que se especializa en la venta de productos y materiales en el área de aire acondicionado, refrigeración, soldaduras, gases, herramientas y otras. Esta en búsqueda de un Gerente Financiero Regional**Requisitos**: - Graduado de Lic. en Finanzas, Contaduría Pública, Economía o carreras afines. (Finanzas...

Se necesita un gerente de ventas para una Empresa Distribución de larga trayectoria en Panamá.Desarrollar estrategias efectivas de ventas y planes de acción para maximizar los ingresos y la rentabilidad. Identificar nuevas oportunidades de negocio y mercados para expandir nuestra base de clientes. Coordinar y supervisar las actividades diarias del equipo...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional motivado y ambicioso para ocupar el cargo de Gerente Comercial Senior en nuestra empresa SISTEMA DE PLANILLA ON LINE. En este puesto, tendrás la oportunidad de desarrollar tus habilidades comerciales y liderar equipo con el objetivo de alcanzar las metas establecidas.Funciones del CargoDesarrollar e...

Buscamos un Gerente General de Hotel con experiência, enfocado en las ventas y generacion de ingresos para supervisar las operaciones diarias de nuestro hotel y brindar una dirección estratégica. Planificará y supervisará las actividades de una fuerza laboral amplia y diversa para garantizar el funcionamiento fluido y rentable de los negocios. Es...

ResponsabilidadesComo Gerente Senior de Operaciones, serás responsable de:Gestionar y supervisar el desempeño de todas las unidades de negocio.Maximizar las ventas y garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la organización.Competencias RequeridasEjecutar proyectos de manera efectiva y eficiente.Análisis y resolución de problemas...

Ubicación: Panama Viejo Business Center Tipo de contrato: Tiempo Completo (9:00 am - 6:00 pm)Salario: 950$Descripción del puestoEmpresa especializada en la instalación y suministro de mobiliario de oficina busca un Gerente de Compras y Logística para gestionar las adquisiciones y optimizar la cadena de suministro. El candidato ideal deberá contar con...

**SE SOLICITA UN GERENTE DE TIENDA DE CONVENIENCIA Experiência**: 1-Experiência laboral comprobada como gerente de tienda de conveniencia o supermercado2-Experiência comprobada de servicio al cliente como gerente3-Fuertes habilidades de liderazgo, motivación y trato con las personas.4-Amplio conocimiento de alimentos y bebidas.5-Habilidades de manejo del...

**Título del puesto**: Gerente de Atención al Cliente Descripción del puesto: Estamos buscando un/a Gerente de Atención al Cliente para unirse a nuestro equipo en MATIC SERVICE. La persona seleccionada será responsable de liderar y supervisar al equipo de asesores de servicios, quienes tienen la tarea de brindar un excelente servicio al cliente y...

**Descripción del puesto** - supervisar las actividades diarias y al personal buscando la máxima eficiencia y rentabilidad. Desarrollar y Velar por el cumplimiento de los objetivos y lograr buenos resultados para nuestra empresa. Realizar una planificación de recursos efectiva para maximizar la productividad de estos(personal, tecnologías, etc.) -...

Estamos solicitando Gerente de Franquicia HABILIDADES Y FUNCIONES - Manejo de proveedores: Administrar órdenes de compra, negociar tarifas con vendedores / contratistas / proveedores y comunicarse con el departamento de contabilidad. Administrar los sistemas de software de las sucursales: sistema de facturación e inventario y sistemas de precios -...