Subgerente de Investigación(Cumplimiento)
hace 7 meses
Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión al personal de InvestigaciónInvestigar y monitorear actividades sospechosas.Preparar los reportes a la Unidad de Análisis FinancieroPreparación y presentación de casos para el Comité de CumplimientoPreparación y envío a la Unidad de Análisis Financiero de informe de transacciones en efectivo de Fideicomisos.Revisión de transferencias internacionales (recibidas) mayores a US $500,000.00 PropósitoDar seguimiento a las alertas que son generados por el Sistema Monitor Plus de clientes que se encuentran en monitoreo por solicitud del Comité de Cumplimiento.Atender coincidencias en lista de referencia Check Center.Dar seguimiento a la actualización de los expedientes de Clientes de Alto RiesgoDiseñar indicadores de Gestión del equipo de InvestigaciónElaborar respuesta a las consultas de los Bancos CorresponsalesAtender las alertas generadas por coincidencias transferencias internacionales, ACH, Banca en Línea, Cheques de Gerencia, otros chequesRevisión y atención de Oficios de autoridad competenteSt. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.**Requisitos**: Nível EducativoLicenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto.ExperiênciaMínima de cinco (5) años en áreas afines a la banca, que incluyan la formulación y ejecución de políticas. Experiência en operaciones bancarias en general.Idiomas y NívelConocimientos de Inglés intermedio.Conocimientos o Habilidades específicosConocimientos de Operaciones Bancarias en General. Conocimiento del Sistema Monitor Plus, manejo de Microsoft Office y de Internet.
Conocimiento de las normativas, leyes y acuerdos en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.BeneficiosContratación indefinidaSeguro de vida y de salud privado
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Subgerente de Investigación(Cumplimiento)
hace 7 meses
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoPropósitoApoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...
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Subgerente de Tienda
hace 6 meses
Panamá, Panamá Sportline America A tiempo completoSomos un grupo de compañías dedicadas a ofrecer soporte e inspiración a quienes viven sus pasiones y alcanzan sus metas través del deporte. Somos la cadena deportiva líder en 10 países de centro y sur América, con mas de 180 tiendas especializadas en deporte. Nos encontramos en la búsqueda de Subgerente de Tienda Deportiva para la ciudad de Panamá...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 meses
Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Supervisor de Produccion
hace 7 meses
Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completo**Controlar la producción**: monitoreo del comportamiento de las líneas de producción a su cargo durante el turno de labores realizando las gestiones para mantener sobre estándares y optimizando los recursos (producción, hora, turno, día, uso de recursos (insumos y materiales)). - Administrar el personal: asignación de trabajos de acuerdo con el...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...
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Sub-gerente de Tienda
hace 3 semanas
Panamá, Provincia de Panamá, Panamá IMPORTADORA MADURO A tiempo completo**Subgerente de Tienda Retail** ¿Apasionado por liderar equipos y alcanzar metas? Buscamos un **Subgerente de Tienda** para apoyarnos en la operación y supervisión de una tienda retail por departamentos (damas, caballeros, niños, juguetes). **Responsabilidades principales**: - Apoyar al Gerente en la planificación y ejecución diaria. - Supervisar al...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 meses
Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...
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Especialista en Riesgos y Cumplimiento
hace 1 mes
Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completoDescripción del PuestoTítulo: Especialista en Riesgos y CumplimientoFinanciera de La Torre busca a un Especialista en Riesgos y Cumplimiento para unirse a su equipo.Resumen del Puesto:El Especialista en Riesgos y Cumplimiento será responsable de elaborar planes de auditoría, velar por el cumplimiento de leyes, normas, políticas, procedimientos y planes...
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Especialista en Cumplimiento y Riesgos
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unir a nuestro equipo en Financiera de La Torre.Sobre la función:Nuestro equipo busca un profesional con experiencia en auditoría interna para analizar y evaluar los procesos, políticas y procedimientos de nuestra organización. El especialista en cumplimiento y riesgos será responsable de...
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Especialista en Cumplimiento Laboral
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completoFinanciera de La Torre busca a un Especialista en Cumplimiento Laboral para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y regulatorias. Sobre nosotrosNuestra institución se dedica a ofrecer soluciones financieras innovadoras y de alta calidad a nuestros clientes. Nuestro equipo es apasionado y comprometido con la excelencia, trabajando...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completoDescripción del puestoNuestra compañía, Financiera de La Torre, busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo.Resumen del puestoCumplir con las regulaciones financieras y garantizar la integridad de nuestros operaciones es fundamental para nuestra organización. Requisitos previos:Experiencia comprobada como Oficial de...
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Especialista en Cumplimiento y Gestión
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completoLa Financiera de La Torre busca a un profesional experimentado como Especialista en Cumplimiento y Gestión para unir su equipo.Sobre la empresaNuestra institución financiera se compromete a ofrecer servicios de alta calidad y confiabilidad, cumpliendo con las normas y regulaciones establecidas.SalarioEl salario estimado para este puesto es de $1.500.000...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completoEn Financiera de La Torre, buscamos un profesional con amplia experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo.Descripción del PuestoSomos una empresa líder en el sector financiero y estamos buscando a alguien que se encargue de garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con las regulaciones y leyes aplicables.Requisitos del...
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Subgerente de Sucursal
hace 7 meses
Panamá, Panamá Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.**Misión del cargo**: Velar por la gestión operativa de la sucursal.**Funciones...
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Subgerente de Sucursal
hace 7 meses
Panamá, Panamá Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. Misión del cargo: Velar por la gestión operativa de la sucursal.Asegurar la...
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Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completoResumen del EmpleoFinanciera de La Torre busca a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras, así como de identificar y mitigar riesgos financieros.Descripción del CargoEl Especialista en Cumplimiento y Riesgos...
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Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completoFinanciera de La TorreBuscamos a un especialista en riesgos y cumplimiento financiero con experiencia mínima de 4 años para integrarse a nuestro equipo de auditoría interna. En esta posición, serás responsable de elaborar planes de auditoría, velar por el cumplimiento de las leyes y políticas de la organización, y presentar informes periódicos a la...
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Especialista en Cumplimiento y Control de Riesgos
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completoDescripción del PuestoEn Financiera de La Torre buscamos un Especialista en Cumplimiento y Control de Riesgos para realizar auditorías internas y externas, verificar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas de la organización, y presentar informes periódicos a la Junta Directiva.Funciones Clave:- Elaborar planes de auditoría detallados y...