Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

PropósitoApoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...

Somos un grupo de compañías dedicadas a ofrecer soporte e inspiración a quienes viven sus pasiones y alcanzan sus metas través del deporte. Somos la cadena deportiva líder en 10 países de centro y sur América, con mas de 180 tiendas especializadas en deporte. Nos encontramos en la búsqueda de Subgerente de Tienda Deportiva para la ciudad de Panamá...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Requisitos:Se requiere experiencia comprobada en Cumplimiento o Gestión de Cumplimiento, así como experiencia en Gestión de Riesgo. Es fundamental conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector. Se busca un profesional con excelentes habilidades de comunicación y experiencia en Auditorías.Se requiere...

**Controlar la producción**: monitoreo del comportamiento de las líneas de producción a su cargo durante el turno de labores realizando las gestiones para mantener sobre estándares y optimizando los recursos (producción, hora, turno, día, uso de recursos (insumos y materiales)). - Administrar el personal: asignación de trabajos de acuerdo con el...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

Descripción del PuestoTítulo: Especialista en Riesgos y CumplimientoFinanciera de La Torre busca a un Especialista en Riesgos y Cumplimiento para unirse a su equipo.Resumen del Puesto:El Especialista en Riesgos y Cumplimiento será responsable de elaborar planes de auditoría, velar por el cumplimiento de leyes, normas, políticas, procedimientos y planes...

Descripción del puestoNuestra compañía, Financiera de La Torre, busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo.Resumen del puestoCumplir con las regulaciones financieras y garantizar la integridad de nuestros operaciones es fundamental para nuestra organización. Requisitos previos:Experiencia comprobada como Oficial de...

Requisitos del CargoEl analista de riesgos y control es responsable de velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas y procedimientos de la organización. Debe elaborar planes de auditoría, presentar informes periódicos a la Dirección General y participar en auditorías internas o externas.Requisitos del CandidatoSe requiere título...

Requisitos para el puesto:Se busca un profesional con experiencia comprobada en Cumplimiento Legal o Gestión de Riesgos, quien conozca la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector. El candidato debe tener excelentes habilidades de comunicación y experiencia en Auditorias.Se requiere Licenciatura en derecho,...

**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.**Misión del cargo**: Velar por la gestión operativa de la sucursal.**Funciones...

Financiera de La TorreBuscamos a un especialista en riesgos y cumplimiento financiero con experiencia mínima de 4 años para integrarse a nuestro equipo de auditoría interna. En esta posición, serás responsable de elaborar planes de auditoría, velar por el cumplimiento de las leyes y políticas de la organización, y presentar informes periódicos a la...

**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. Misión del cargo: Velar por la gestión operativa de la sucursal.Asegurar la...

Auditor InternoBuscamos a un Auditor Interno para que se una a nuestro equipo en Financiera de La Torre.Funciones:Elaborar plan de auditoríaVelar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos y planes de la organizaciónPresentar a la Junta Directiva, los informes periódicosParticipar en las auditorías internas o externasDocumentar...

**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. Misión del cargo: Velar por la gestión operativa de la sucursal. Requisitos:...

DESCRIPCIÓN GENÉRICA Mantener, promover y coordinar iniciativas para optimizar la venta y promoción de las cuentas de depósitos a través de los canales del banco para garantizar el cumplimiento de las metas de negocio, sugiriendo e incentivando una mejora constante de los procesos y procedimientos del producto. Aportar iniciativas para mantener y...

Descripción del puesto DESCRIPCIÓN GENÉRICA Mantener, promover y coordinar iniciativas para optimizar la venta y promoción de las cuentas de depósitos a través de los canales del banco para garantizar el cumplimiento de las metas de negocio, sugiriendo e incentivando una mejora constante de los procesos y procedimientos del producto. Aportar...

Sexo IndiferenteEdad 30 50Nacionalidad panamea o extranjero con documentos en regla. Experiência 5 aos en el sector de ventas de productos masivos y ventas al detal de productos electrnicos o afines.Educacin Preferiblemente Licenciatura en Administracin de Empresas, Ingeniera Industrial, Comercial, Logstica, carreras afines a la administracin. Conocimientos...

Cargo Gerente de Tienda Retail ColnSexo IndiferenteNacionalidad panamea o extranjero con documentos en regla. Experiência 5 aos en el sector de ventas de productos masivos y ventas al detal.Educacin Preferiblemente Licenciatura en Administracin de Empresas, Ingeniera Industrial, Comercial, Logstica, carreras afines a la administracin. Deseable MBA en...