Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

hace 1 semana


Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión al personal de InvestigaciónInvestigar y monitorear actividades sospechosas.Preparar los reportes a la Unidad de Análisis FinancieroPreparación y presentación de casos para el Comité de CumplimientoPreparación y envío a la Unidad de Análisis Financiero de informe de transacciones en efectivo de Fideicomisos.Revisión de transferencias internacionales (recibidas) mayores a US $500,000.00 PropósitoDar seguimiento a las alertas que son generados por el Sistema Monitor Plus de clientes que se encuentran en monitoreo por solicitud del Comité de Cumplimiento.Atender coincidencias en lista de referencia Check Center.Dar seguimiento a la actualización de los expedientes de Clientes de Alto RiesgoDiseñar indicadores de Gestión del equipo de InvestigaciónElaborar respuesta a las consultas de los Bancos CorresponsalesAtender las alertas generadas por coincidencias transferencias internacionales, ACH, Banca en Línea, Cheques de Gerencia, otros chequesRevisión y atención de Oficios de autoridad competenteSt. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.**Requisitos**: Nível EducativoLicenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto.ExperiênciaMínima de cinco (5) años en áreas afines a la banca, que incluyan la formulación y ejecución de políticas. Experiência en operaciones bancarias en general.Idiomas y NívelConocimientos de Inglés intermedio.Conocimientos o Habilidades específicosConocimientos de Operaciones Bancarias en General. Conocimiento del Sistema Monitor Plus, manejo de Microsoft Office y de Internet.

Conocimiento de las normativas, leyes y acuerdos en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.BeneficiosContratación indefinidaSeguro de vida y de salud privado


  • Supervisor de Produccion

    hace 2 semanas


    Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completo

    **Controlar la producción**: monitoreo del comportamiento de las líneas de producción a su cargo durante el turno de labores realizando las gestiones para mantener sobre estándares y optimizando los recursos (producción, hora, turno, día, uso de recursos (insumos y materiales)). - Administrar el personal: asignación de trabajos de acuerdo con el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas


    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Requisitos:Experiencia comprobada como Oficial de CumplimientoGerente de CumplimientoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiencia en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden postularse en...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Requisitos:Experiencia comprobada como Oficial de CumplimientoGerente de CumplimientoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiencia en Auditorías.Conocimientos en políticas y manuales.Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana


    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • Subgerente de mercadeo

    hace 4 semanas


    Panamá y Colon, Panamá Grupo Elbros A tiempo completo

    Apoya a gerente de mercadeo en implementación y ejecución de las estrategias. Es responsable de coordinar actividades, gestionar tareas administrativas, realizar investigaciones de mercado y colaborar en la creación de campañas, asegurando que todos los procesos del departamento se ejecuten de manera eficiente y efectiva. De igual forma es la encargada...


  • Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Financiera de La TorreSomos una empresa líder en el sector financiero y estamos buscando a un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.Descripción del Puesto: Buscamos un especialista en cumplimiento con experiencia comprobada en la regulación financiera y capacidad para liderar equipos de cumplimiento. El ideal es que...

  • Subgerente de Sucursal

    hace 1 semana


    Panamá, Panamá Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.**Misión del cargo**: Velar por la gestión operativa de la sucursal.**Funciones...

  • Subgerente de Sucursal

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. Misión del cargo: Velar por la gestión operativa de la sucursal.Asegurar la...

  • Subgerente de Sucursal

    hace 7 días


    Panamá, Panamá Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. Misión del cargo: Velar por la gestión operativa de la sucursal. Requisitos:...

  • Subgerente de Tienda

    hace 1 semana


    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Pandora Jewelry A tiempo completo

    **¡Atrévete a crecer con nosotros y construyamos juntos tu próxima carrera!** Como **Assistant Store Manager** tu misión será colocar la experiência del cliente como eje central de tu función. Apoyando las iniciativas comerciales del Gerente de Tienda, implementando actividades y manteniendo la identidad de nuestra marca en los puntos de venta. **Tu...

  • Subgerente de Productos

    hace 3 semanas


    Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN GENÉRICA Mantener, promover y coordinar iniciativas para optimizar la venta y promoción de las cuentas de depósitos a través de los canales del banco para garantizar el cumplimiento de las metas de negocio, sugiriendo e incentivando una mejora constante de los procesos y procedimientos del producto. Aportar iniciativas para mantener y...

  • Gerente de Tienda

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Poppy'S Panamá A tiempo completo

    El Gerente de Tienda es responsable de administrar la tienda, lo que incluye supervisar las ventas, el personal, caja y el inventario. Supervisar, capacitar y ayudar a los colaboradores de la tienda, en situaciones o eventos relacionados a servicio al cliente, el mantenimiento de la tienda y las promociones de productos. Implementar taticas de marketing...

  • Subgerente de Productos

    hace 3 semanas


    Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN GENÉRICA Mantener, promover y coordinar iniciativas para optimizar la venta y promoción de las cuentas de depósitos a través de los canales del banco para garantizar el cumplimiento de las metas de negocio, sugiriendo e incentivando una mejora constante de los procesos y procedimientos del producto. Aportar iniciativas para mantener y...


  • Panamá, Panamá Do It Center A tiempo completo

    **OBJETIVOS DEL PUESTO**: -Dirigir y controlar el buen funcionamiento estratgico, administrativo, comercial y de Mantenimiento de la tienda a su cargo. FUNCIONES ESPECIFICAS: 1. Velar por el cumplimiento de los estndares de atencin excepcional y servicio al cliente por todos los colaboradores de la tienda. 2. Velar por el buen estado general de la tienda...


  • Panamá, Panamá Helados Gelarti Panamá A tiempo completo

    Nuestra empresa está en busca de Supervisor (a) de Producción Industrial. Si estás interesado, te invitamos a participar por la vacante. REQUISITOS INDISPENSABLES1. Experiência mínima de 3 años como Supervisor de Producción Industrial (Industria Alimentaria).2.Estudios universitarios completos en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos,...

  • Subgerente de Sucursal

    hace 2 semanas


    Panamá, Panamá Konzerta A tiempo completo

    **Objetivos del cargo**: Asegurar el funcionamiento operativo y administrativo de la sucursal. Asegurar la buena atencin al cliente y la ejecucin del modelo de servicio establecido para las sucursales. Algunas responsabilidades del cargo son: Recibir y gestionar los requerimientos de los clientes. Abrir y cerrar la sucursal teniendo en cuenta todos los...

  • Asistente de Campo Pa

    hace 5 días


    Panamá, Panamá Servicios De Levantamiento De Campo S.A. A tiempo completo

    Persona egresada o con estudios truncos en carreras de Ingeniería Industrial, Administración y/o carreras afines. **Experiência en investigación de Mercados**Proactivo con disponibilidad para trabajar bajo presiónManejo de Dispositivos y herramientas digitalesIniciativa y dinamismoOrientación a la solución de problemasFacilidad de palabra y capacidad...

  • Especialista I

    hace 3 semanas


    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo

    **Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...