Analista de Cumplimiento Bilingue

hace 5 días

Panamá, Panamá Corporación El Sol A tiempo completo

**Funciones del Puesto**: Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y departamentos, así como también al personal en general sobre procedimientos relacionados con las auditorias. Trabajar en proyectos especiales dirigidos por el Gerente y realizar otras tareas según sea requerido. Realizar investigaciones de incidentes incluyendo fraudes y sospechas de fraude internos y externos. Reunir información, conducir entrevistas, hacer recomendaciones y completar los reportes de incidentes a ser discutidos con el Gerente.

Efectuar las revisiones planificadas en el plan anual priorizando y organizando sus actividades.Nuestra misión es simplificar el proceso de préstamos para que sea "Rápido, fácil y sin tanto papeleo"1. Préstamos PersonalesProveemos financiamiento sin colateral. Mientras que con otros prestamistas, en la mayoría de los casos necesita tener algún tipo de bien para obtener un préstamo, en Corporación El Sol no necesita tener ningún tipo de activo para solicitar. Sus bienes como ahorros, coche o propiedad quedan libres para su uso (no comprometido) y todavía tiene el beneficio de tener el dinero solicitado.2.

Sin tanto papeleoLos documentos requeridos son unos básicos que puede obtener fácilmente. En resumen, lo único que necesita es identificarse y presentar prueba de estar empleado. No hay documentos legales complicados, honorarios legales, escrituras, ni hipotecas.3. RápidoSi presenta todos los documentos requeridos, puede obtener su préstamo el mismo día que lo solicita.4.

Mensualidades CómodasTrabajamos con nuestros clientes para brindarle una letra que se ajuste a su presupuesto.5. Sin PenalidadesNo hay penalidad por pagar su préstamo antes de la fecha establecida o por pagar mayor cantidad en su pago mensual.6. Ventaja de ser nuestro clienteSer cliente de El Sol le facilita acceso a dinero adicional para cualquier plan o necesidad de imprevisto.7. Dinero a su alcanceMientras usted cumpla con el compromiso de pago de su préstamo, nosotros continuaremos brindándole dinero adicional para el que califique por el tiempo en que usted lo necesite
- Sujeto a aprobación de crédito y verificación de documentos.**Requisitos**:Requisitos**: Experiência en procesos operativos en banca o empresas dedicadas al crédito de consumo.

Habilidad para trabajar independiente y con mínima supervisión Proactivo, organizado, dinámico y con alta capacidad de análisis. Dominio avanzado de Microsoft Office.Dominio avanzado del idioma ingles. (oral y escrito) Buenas destrezas de comunicación oral y escrita. Licenciatura en administración de empresas o carreras a fines.Beneficios**Nombre**: Oscar Barria G.**Tel.**: 205-4337

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 5 días

    Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 6 días

    Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 5 días

    Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / FuncionesSeguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónDar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Recepcionista Bilingüe

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Apso Consultores De Gestion De Talento A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTEFunciones del PuestoAtender con amabilidad clientes internos, externos y proveedores. Coordinar reserva de salones de conferencias. Atender pedidos de comida para reuniones. Recibir, efectuar y transferir llamadas utilizando central telefónica.Requisitos del PuestoBachillerato Bilingüe completo (inglés escrito y hablado), cursando...

  • Recepcionista Bilingüe

    hace 7 días

    Panamá, Panamá Apso Consultores De Gestion De Talento A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Atender con amabilidad clientes internos, externos y proveedores. Coordinar reserva de salones de conferencias. Atender pedidos de comida para reuniones. Recibir, efectuar y transferir llamadas utilizando central telefónica.Requisitos del PuestoBachillerato Bilingüe completo (inglés escrito y hablado), cursando...

  • Asistente de Cobros Bilingue

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Apso Consultores De Gestion De Talento A tiempo completo

    **Acerca de la vacante**: Funciones del Puesto**: Realizar cobros y absolvier consultas de clientes sobre sus cuentas y saldos via oral y escrita. Atender clientes locales y del exterior en idioma español o inglés. Coordinar la emisión de estados de cuenta.**Requisitos del Puesto**: Cursando estudios en administración, finanzas, contabilidad o carreras a...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Panamá, Panamá Telered A tiempo completo

    Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

  • Analista de Precios y Presupuesto

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Ser Panamá Group S.A A tiempo completo

    PUESTO ANALISTA DE COSTOS LUGAR DE TRABAJO CIUDAD DE PANAMA. SALARIO ESTIMADO USD 1.300 TIPO DE DURACIÓN TIEMPO COMPLETO EXPERIENCIA MÍNIMA 1 - 3 AÑO EXPERIENCIA. PREPARACIÓN **? Soporte de precios**: ? Ayudar a desarrollar e implementar estrategias de precios. ? Calcular los precios de los productos considerando el costo, el envío y los posibles...

  • Chica para Asistente de Cobros Bilingue

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Apso Consultores De Gestion De Talento A tiempo completo

    **Acerca de la vacante**: Funciones del Puesto**: Realizar cobros y absolvier consultas de clientes sobre sus cuentas y saldos via oral y escrita. Atender clientes locales y del exterior en idioma español o inglés. Coordinar la emisión de estados de cuenta. **Requisitos del Puesto**: Cursando estudios en administración, finanzas, contabilidad o carreras...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá Multibank Panamá A tiempo completo

    Apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Requisitos:Experiencia comprobada como Oficial de CumplimientoGerente de CumplimientoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiencia en Auditorías.Conocimientos en políticas y manuales.Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un...

  • Asistente Administrativa Bilingüe

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá PanaJobs Recruiting, S.A A tiempo completo

    **Asistente Administrativa Bilingüe**Vacante Fresca***: PanaJobs Recruiting, S.A **Publicado el**: 17-01-2025,por PanaJobs Recruiting, S.A.**Descripción de la Empresa**: Reclutamiento y Selección.ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Profesional altamente organizada, eficiente y con excelente capacidad de comunicación en español e inglés, con...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • PMO Adjunto

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Axxis Systems A tiempo completo

    **Requisitos**: - Mínimo 6 años de experiência en el Control y Supervisión de Cuentas de Cartera y Gestión de Proyectos - Formación analítica, métodos de proyecto/costos para proyectos, programas y cuentas de cartera - Experiência en proyectos de implementación de software - Certificación de Profesional de Gestión de Proyectos (PMP) - Dominio...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Financiera de La TorreSomos una empresa líder en el sector financiero y estamos buscando a un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.Descripción del Puesto: Buscamos un especialista en cumplimiento con experiencia comprobada en la regulación financiera y capacidad para liderar equipos de cumplimiento. El ideal es que...

  • Analista de Monitoreo

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 2 días

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Noticias y EventosNo tenemos noticias específicas en este momento pero nos gustaría saber si quieres postularte a nuestro equipo de especialistas en control intero