Analista de Cumplimiento Bilingue

Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

Requerimos un análista finaciero bilingüe con alto manejo de reporteria y plan estratégico.**Requisitos**: Experiência en reporteria financiera.BeneficiosDe ley

Requerimos un análista finaciero bilingüe con alto manejo de reporteria y plan estratégico. **Requisitos**: Experiência en reporteria financiera. Beneficios De ley

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

uen día, Estimada Red, estoy en la búsqueda de una Recepcionista Bilingüe, para laborar en Costa del Este de L-V de 8-5pm.**Perfil**: - Altos estándares en servicio al cliente - Proactividad y dinamismo. Importante la puntualidad debido al tipo de servicio. Uso de programas Microsoft office y manejo de Internet. Atención de línea telefónica asignada....

uen día, Estimada Red, estoy en la búsqueda de una Recepcionista Bilingüe, para laborar en Costa del Este de L-V de 8-5pm. **Perfil**: - Altos estándares en servicio al cliente - Proactividad y dinamismo. - Importante la puntualidad debido al tipo de servicio. - Uso de programas Microsoft office y manejo de Internet. - Atención de línea telefónica...

Responsabilidades / FuncionesSeguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónDar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

ACERCA DE LA VACANTEFunciones del PuestoAtender con amabilidad clientes internos, externos y proveedores. Coordinar reserva de salones de conferencias. Atender pedidos de comida para reuniones. Recibir, efectuar y transferir llamadas utilizando central telefónica.Requisitos del PuestoBachillerato Bilingüe completo (inglés escrito y hablado), cursando...

ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Atender con amabilidad clientes internos, externos y proveedores. Coordinar reserva de salones de conferencias. Atender pedidos de comida para reuniones. Recibir, efectuar y transferir llamadas utilizando central telefónica.Requisitos del PuestoBachillerato Bilingüe completo (inglés escrito y hablado), cursando...

Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...

Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...

Importante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas.Empresa de carga en...

EXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes. Auditorias de Mercados Auditorias de Mercados a los vendedores. Auditoras de mercado precios de la competencia Actualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientes Censo de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas. Realizar las actividades...

**Buscamos profesional con el siguiente perfil**: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...

**Descripción General**: Prevenir el uso indebido de los productos que ofrece la institución relacionados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Principales funciones: Revisar y monitorear diariamente las noticias relevantes relacionadas al blanqueo de capitales,...