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Subgerente de Investigación(Cumplimiento)
hace 4 días
Propósito
Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.
Responsabilidades / Funciones
Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento
Seguimiento y supervisión al personal de Investigación
Investigar y monitorear actividades sospechosas.
Preparar los reportes a la Unidad de Análisis Financiero
Preparación y presentación de casos para el Comité de Cumplimiento
Preparación y envío a la Unidad de Análisis Financiero de informe de transacciones en efectivo de Fideicomisos.
Revisión de transferencias internacionales (recibidas) mayores a US $500,000.00 Propósito
Dar seguimiento a las alertas que son generados por el Sistema Monitor Plus de clientes que se encuentran en monitoreo por solicitud del Comité de Cumplimiento.
Atender coincidencias en lista de referencia Check Center.
Dar seguimiento a la actualización de los expedientes de Clientes de Alto Riesgo
Diseñar indicadores de Gestión del equipo de Investigación
Elaborar respuesta a las consultas de los Bancos Corresponsales
Atender las alertas generadas por coincidencias transferencias internacionales, ACH, Banca en Línea, Cheques de Gerencia, otros cheques
Revisión y atención de Oficios de autoridad competente
St. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.
**Requisitos**:
Nível Educativo
Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto.
Experiência
Mínima de cinco (5) años en áreas afines a la banca, que incluyan la formulación y ejecución de políticas. Experiência en operaciones bancarias en general.
Idiomas y Nível
Conocimientos de Inglés intermedio.
Conocimientos o Habilidades específicos
Conocimientos de Operaciones Bancarias en General. Conocimiento del Sistema Monitor Plus, manejo de Microsoft Office y de Internet. Conocimiento de las normativas, leyes y acuerdos en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.
Beneficios
Contratación indefinida
Seguro de vida y de salud privado
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Jefe de Investigación y Desarrollo
hace 3 semanas
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo**Función principal**: Gestiona las actividades relacionadas a la selección y aprobación de materias primas, diseño de productos y procesos, gestión de proyectos de mejora, innovacion e investigación en las diferentes plantas de fabricación y categorias del portafolio de productos de la Compañía. **Responsabilidades especificas**: Selección de...
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Jefe de Investigación y Desarrollo
hace 1 semana
Panama Río de Oro A tiempo completoPlanificar, dirigir y coordinar las actividades de investigación y desarrollo, para crear procedimientos, productos, conocimientos o modos de utilización de materiales nuevos o perfeccionados. Planificar el programa general de investigación y desarrollo de la empresa, definir las metas de los proyectos y fijar sus presupuestos. Dirigir y gestionar las...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panama Sistema de Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Especialista en Proyecto de Investigaciòn
hace 4 semanas
Panama Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Panamá A tiempo completoDescripción de la oficina/unidad/proyecto El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) tiene carácter público y su propósito es fortalecer la articulación entre la oferta de formación profesional y la demanda laboral especializada que requiere el país, y generar oportunidades de empleo, emprendimiento y prosperidad para los panameños. Casa de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panama Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...
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Gestor de Recuperación Judicial
hace 4 días
Panama Gesel Panamá A tiempo completoExperiência mínima de 2 años comprobada en áreas de cobranza y recuperación de cartera vencida, capacidad de persuasión, enfoque en cumplimiento de metas, darle seguimiento a la cartera de clientes asignada, habilidad para negociar, etc. -Requerimientos - Educación mínima: Bachillerato / Educación Media2 años de experiênciaPalabras clave:...
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Subgerente de Sucursal
hace 3 semanas
Panama Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completoDescripción empresa: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. - Misión del cargo: Velar por la gestión operativa de la sucursal. Asegurar la...
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Subgerente para Colón
hace 3 semanas
Panama Dominos Pizza A tiempo completoPersona con disposición en trabajar en turnos rotativos Responsable de velar por funcionamiento operativo y administrativo del turno. Experiência en administración de personal y respuesta al clientes. Orientado a resultados. Conocimiento en Microsoft office. Manejar estrategias para el cumplimiento de metas de ventas. Apertura y cierre de...
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Gerente de Tienda Colón
hace 2 semanas
Panama Ja Recursos A tiempo completo**Funciones**: Supervisar, Coordinar y Garantizar en conjunto con la Gerencia de Zona, el cumplimiento de las políticas y estrategias de todas las actividades operacionales de la sucursal, dentro de las directrices fijadas por el Gerente de Operaciones, de acuerdo a las estrategias del negocio.Manejo de la Meta de Tienda de la Tienda, por área, por...
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Subgerente de Sucursal
hace 4 semanas
Panama BAC CREDOMATIC (PANAMA) A tiempo completoBajo la dirección del Gerente de la Sucursal asignada, responsable de apoyar las gestiones de negocios, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos corporativos, así como también de brindar un servicio de excepcional calidad. Mejoramos la vida de toda la región! En BAC Credomatic te damos la oportunidad de desarrollar y potenciar tus...
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Subgerente de Productos
hace 3 semanas
Panama Banco General, S.A. A tiempo completoDESCRIPCIÓN GENÉRICA Mantener, promover y coordinar iniciativas para optimizar la venta y promoción de las cuentas de depósitos a través de los canales del banco para garantizar el cumplimiento de las metas de negocio, sugiriendo e incentivando una mejora constante de los procesos y procedimientos del producto. Aportar iniciativas para mantener y...
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Subgerente de Productos
hace 3 semanas
Panama Banco General A tiempo completoDescripción del puesto DESCRIPCIÓN GENÉRICA Mantener, promover y coordinar iniciativas para optimizar la venta y promoción de las cuentas de depósitos a través de los canales del banco para garantizar el cumplimiento de las metas de negocio, sugiriendo e incentivando una mejora constante de los procesos y procedimientos del producto. Aportar...
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Gerente de Tienda
hace 4 semanas
Panama Poppy'S Panamá A tiempo completoEl Gerente de Tienda es responsable de administrar la tienda, lo que incluye supervisar las ventas, el personal, caja y el inventario. Supervisar, capacitar y ayudar a los colaboradores de la tienda, en situaciones o eventos relacionados a servicio al cliente, el mantenimiento de la tienda y las promociones de productos. Implementar taticas de marketing...
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Gerente/subgerente de Tienda
hace 3 semanas
Panama Do It Center A tiempo completo**OBJETIVOS DEL PUESTO**: -Dirigir y controlar el buen funcionamiento estratgico, administrativo, comercial y de Mantenimiento de la tienda a su cargo. FUNCIONES ESPECIFICAS: 1. Velar por el cumplimiento de los estndares de atencin excepcional y servicio al cliente por todos los colaboradores de la tienda. 2. Velar por el buen estado general de la tienda...
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Subgerente de Contabilidad
hace 3 semanas
Panama UETA A tiempo completo**Objetivo General**: Encargado(a) que se cumplan las políticas dictadas por casa matriz, en todo lo referente a los pagos y cobros a nuestros proveedores y clientes. Funciones principales: Revisión del cumplimiento de los procesos operativos y revisión efectivas de las cuentas. Responsable de manejar grandes cuentas. Responsable del control de las...
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Auditor I
hace 1 semana
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoPlanificar y ejecutar debidamente las actividades de Auditoría Operativa, Financiera, Especiales y Contable con la finalidad de asegurar el manejo efectivo de los recaudos y el uso adecuado de los recursos materiales, financieros, económicos y operacionales de la institución. Realizar las actividades de auditoría respetando en todo momento la...
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Gerente de Tienda
hace 4 semanas
Panama Poppy's Panamá A tiempo completoEl Gerente de Tienda es responsable de administrar la tienda, lo que incluye supervisar las ventas, el personal, caja y el inventario. Supervisar, capacitar y ayudar a los colaboradores de la tienda, en situaciones o eventos relacionados a servicio al cliente, el mantenimiento de la tienda y las promociones de productos. Implementar taticas de marketing...
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Supervisor de Producción
hace 4 días
Panama Helados Gelarti Panamá A tiempo completoNuestra empresa está en busca de Supervisor (a) de Producción Industrial. Si estás interesado, te invitamos a participar por la vacante. REQUISITOS INDISPENSABLES1. Experiência mínima de 3 años como Supervisor de Producción Industrial (Industria Alimentaria).2. Estudios universitarios completos en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Alimentos,...
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Supervisor de Televentas
hace 3 semanas
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoPropósito Supervisa, motiva y controla el personal de ventas bajo su cargo, con la finalidad de cumplir con los objetivos de colocación asignados por la Subgerencia de Ventas. Aportar estrategias de trabajo. Realizar el seguimiento a los Ejecutivos de Televentas para el cumplimiento de las metas de ingresos diarios. Presentar informes diarios al Subgerente...
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Subgerente de Sucursal
hace 2 semanas
Panama Konzerta A tiempo completo**Objetivos del cargo**: Asegurar el funcionamiento operativo y administrativo de la sucursal. Asegurar la buena atencin al cliente y la ejecucin del modelo de servicio establecido para las sucursales. Algunas responsabilidades del cargo son: Recibir y gestionar los requerimientos de los clientes. Abrir y cerrar la sucursal teniendo en cuenta todos los...