Oficial de Cumplimiento

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...

Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.

Descripción de la Plaza Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables. Mínimo Nível Académico Requerido Universidad Completa Mínimo Nível de Inglés Requerido Básico Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES. SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAF SEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICO CONFIDENCIALIDAD

1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados. 2. Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 3. Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del banco. 4....

ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes abrir y cierre de la...

**Responsabilidades principales se centrarán en**: Planificar, desarrollar y gestionar todo lo relacionado con compras incluyendo solicitud de precios, elaboración de cotizaciones y ordenes de compras. Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra Preparar la documentación pertinente para la presentación de licitaciones. Analizar...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuantra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD Principales funciones y responsabilidades: Coordinar la realización de evaluaciones de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre los sistemas y activos de información, con el propósito de fortalecer...

Requisitos 1Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines 2Experiência mnima y demostrable de 2 aos en venta de prstamos personales en bancos o instituciones financieras 3Clara orientacin hacia las ventas y cumplimiento de objetivos mensuales4Muy buena comunicacin, iniciativa, criterio y creatividad 5Capacidad de anlisis, organizativo y trabajo en...

**Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios...

A jornada completa Tipo de Contrato: Normal Modelo de Trabajo: Hub Departamento: Legal & Cumplimiento Jornada Laboral: TIempo Completo **Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de...

Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Nómina, cuya misión es gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañías filiales a través del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la empresa y las...

Nos encontramos en busqueda de una Oficial de Compras Internacionales con experiência con proveedores de USA, CHINA, entre otros. Requisitos: Compras, Logstica, Ing. Industrial, Administracin de Empresa (relacionadas) ltimos aos de carrera. 3 aos de experiência en el rea de compras, trfico y logstica. **INGLS - FLUIDO -CONVERSACIONAL Funciones**:...

**Proposito**: Apoyar en la gestión de los proyectos de la organización, garantizando su cumplimiento en alcance, tiempo, presupuesto, calidad y satisfacción del cliente interno; mediante la aplicación de la metodología de proyectos del Banco Ficohsa Panamá. Funciones: Definir junto al equipo de proyecto el cronograma de trabajo, identificando las...

Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. Identificar y ofrecer opciones para...

**Descripción del puesto** - Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. - Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. - Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. -...

Requisitos 1Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines 2Experiência mnima y demostrable de 1 aos en venta de prstamos personales en bancos o instituciones financieras 3Clara orientacin hacia las ventas y cumplimiento de objetivos mensuales 4Muy buena comunicacin, iniciativa, criterio y creatividad 5Capacidad de anlisis, organizativo y trabajo en...

Requisitos 1Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines 2Experiência mnima y demostrable de 2 aos en venta de prstamos personales en bancos o instituciones financieras 3Clara orientacin hacia las ventas y cumplimiento de objetivos mensuales4Muy buena comunicacin, iniciativa, criterio y creatividad 5Capacidad de anlisis, organizativo y trabajo en...