Especialista de Riesgo y Cumplimiento

hace 6 meses

Panama Experian A tiempo completo

**Descripción de la empresa**:

- En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios financieros, a las empresas a tomar decisiones más inteligentes. Por esto, estamos en la búsqueda del mejor talento._
**Descripción del empleo** Descripción general del área**

El Oficial de Riesgo y Cumplimiento es el líder en el diseño del Modelo de Gestión de Riesgo de la empresa y supervisa su implementación. Se encarga de la identificación de riesgos claves que incluyen: riesgo operativo, estratégico, financiero, de cumplimiento y de reputación. Proporciona una visión independiente y objetiva sobre los riesgos en toda la empresa.

Trabaja de la mano con la Gerencia General para gestionar en la Organización todos los requerimientos de Cumplimiento. Gestiona la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y Conducta

**Propósito del cargo**:
**Riesgo**:

- Liderar el desarrollo del Modelo de Gestión de Riesgo Empresarial; para garantizar que incluye la visión, objetivos, gobierno, definiciones comunes, políticas y metodologías de todos los tipos de riesgos.
- Liderar la definición del apetito por el riesgo de la Empresa, facilita su adopción por parte de las Gerencia General, Gerencias Ejecutivas y la Junta Directiva; monitorea y escala las brechas que se identifiquen.
- Facilitar la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación estratégica y en la toma de decisiones.
- Promover la cultura de riesgos y compromisos de la Gerencia General, Gerencia Ejecutivas y de toda la empresa.

**Cumplimiento**
- Implementar, aplicar, divulgar y dar seguimiento al cumplimiento del Código de Ética y Conducta de la Empresa.

**Entregables**:

- Actualización de Política de Continuidad de Negocio
- Actualización del Plan de Continuidad de Negocios y Resultados de las Pruebas según cronograma anual.
- Informes de iniciativas de cumplimiento e identificar deficiencias en el área de cumplimiento.
- Actualización del Programa de Cumplimiento.

**Responsabilidades del cargo**:
**Riesgo**:

- Liderar el proceso de identificación y evaluación de riesgos claves que enfrenta la Empresa, y los comunica a la Gerencia General, Gerencias Ejecutivas y Junta Directiva.
- Liderar el diseño del proceso de integración, análisis y reporte de los riesgos significativos e información de exposiciones al Comité de Riesgos y Junta Directiva.
- Colaborar y se integra con líderes del negocio para alinearse a su perspectiva y conocimiento del negocio, y adaptar el Modelo de Gestión de Riesgo Empresarial al negocio.
- Gestionar el desarrollo adecuado de los recursos, el conocimiento y la infraestructura necesarios para la gestión de riesgos.
- Revisar y actualizar el plan de continuidad del negocio y la política de Continuidad de Negocio, con el fin de asegurar a vigencia de este documento, como una guía para brindar respuestas efectivas que garanticen la continuidad en las actividades de servicios y del negocio, ante la ocurrencia de eventos que puedan crear una interrupción o inestabilidad en sus operaciones.
- Coordinar y evaluar con las áreas administrativas y de negocio, la realización de la prueba del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación de desastres, y remitir a la junta directiva a través del comité de riesgos, el informe con el resultado de dicha prueba.
- Participar en el Comité de Riesgo Empresarial.
- Evaluar periódicamente la efectividad del Modelo de Gestión de Riesgos de la Empresa.

**Cumplimiento**
- Brindar análisis de cumplimiento sobre nuevos clientes.
- Realizar trabajos en coordinación con Recursos Humanos, para asegurar capacitaciones periódicas a todo el personal sobre temas de ética y cumplimiento.
- Establecer sistemas de evaluación y monitoreo para reportar incumplimientos al Código de Ética y Conducta en relación con todos los interesados (junta directiva, accionistas, proveedores, clientes y colaboradores).
- Mantener un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre la gestión de cumplimiento por parte de la empresa.
- Llevar a cabo la debida diligencia necesaria sobre nuevos clientes, nuevos colaboradores y proveedores.
- Hacer actualizaciones de la información de los clientes de acuerdo con el perfil de riesgo que establece el Manual de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, implementando un cronograma para la revisión y actualización de información del cliente.
- Informar a la Gerencia General acerca de nuevas iniciativas de cumplimiento e identificar deficiencias en el área de cumplimiento.
- Verificar la efectividad del Programa de

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panama Experian A tiempo completo

    A jornada completa Tipo de Contrato: Normal Modelo de Trabajo: Hub Departamento: Legal & Cumplimiento Jornada Laboral: TIempo Completo **Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de...

  • Jefe de Cumplimiento y Riesgo

    hace 7 meses

    Panama Davivienda Filiales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Velar por la gestión de conocimiento del cliente,...

  • Especialista en Riesgos de Tecnología

    hace 7 meses

    Panama Seguros Sura A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Especialista en Riesgos de Tecnología que proponga, implemente y promueva opciones de gestión, herramientas, y procesos que permitan llevar a cabo la identificación, priorización, caracterización y gestión de riesgos con especial énfasis en los riesgos asociados a las Tecnologías de Información....

  • Especialista en Geotecnia

    hace 7 meses

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Geotecnia! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Ingeniería Civil, o carrera afín. Especialidad en Geotecnia. Experiência mínima de 10 años en...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

    Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panama Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Analista de Riesgo de Mercado

    hace 7 meses

    Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo

    Realizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario. Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones...

  • Auditor de Riesgo Tecnológico

    hace 6 meses

    Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    ¿Cuáles serán sus principales responsabilidades? Ejecutar en las entidades supervisadas los procedimientos asignados para las inspecciones integrales del PIP, relativas al gobierno de TI, sus riesgos, y banca electrónica en cuanto al ambiente de control y seguridad. Colaborar en la evaluación de los datos para diagnosticar posibles inconsistencias para...

  • Auditor de Riesgo Tecnológico

    hace 6 meses

    Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    ¿Cuáles serán sus principales responsabilidades? Ejecutar en las entidades supervisadas los procedimientos asignados para las inspecciones integrales del PIP, relativas al gobierno de TI, sus riesgos, y banca electrónica en cuanto al ambiente de control y seguridad. Colaborar en la evaluación de los datos para diagnosticar posibles inconsistencias para...

  • Analista de Riesgo Operativo

    hace 6 meses

    Panama Strategia Rh A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Manejo de los riesgos operativos, riesgos legales y riesgo de continuidad de negocio a los cuales se encuentra expuesta la entidad. Conocimiento en riesgos tecnológicos y/o ciberseguridad. Monitorear y dar seguimiento del riesgo de blanqueo de capitales. Manejo de políticas y cumplimientos del banco siguiendo...

  • Especialista Financiero

    hace 7 meses

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista Financiero! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Finanzas, Economía, o carrera afín. Experiência mínima de 7 de años en la gestión financiera de...

  • Especialista en Pavimentos

    hace 7 meses

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Pavimentos! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Ingeniería Civil, o carrera afín. Especialidad en diseño de pavimentos. Experiência mínima...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panama Siuma Talent A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 7 meses

    Panama Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a...

  • Oficial de Riesgo Operativo

    hace 7 meses

    Panama Credicorp Bank A tiempo completo

    **Funciones**: Identificar y analizar las situaciones de riesgo de las cadenas de valor macro procesos y subprocesos analizados. Monitorear y dar seguimiento a las estrategias de Gestión Levantamiento de Eventos o Incidentes de Pérdida por Riesgo Operativo. Orienta a todas las unidades del banco en la recopilación de eventos e incidencias de pérdidas por...

  • Analista de Riesgo y Crédito, Inglés

    hace 6 meses

    Panama Smadex SLU A tiempo completo

    **Analista de Riesgo y Crédito - Inglés Intermedio-Alto** Híbrido, Full-time **Descripción del Puesto**: Como Analista de Riesgo y Crédito, serás responsable de evaluar la solidez crediticia, analizar datos financieros y gestionar los riesgos asociados a nuestros clientes. Se requiere un nível de inglés intermedio-alto para comunicación...

  • Especialista en Comunicación Social

    hace 7 meses

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Comunicación Social! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo, o carrera afín. Especialidad en Comunicación...

  • Especialista en Control de Documentos

    hace 7 meses

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Control de Documentos! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o carrera afín. Especialidad en...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

  • Analista Sr. Riesgo de Crédito

    hace 7 meses

    Panama Atlantic Security Bank A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...