Especialista de Riesgo y Cumplimiento

hace 4 días

Panama Experian A tiempo completo

**Descripción de la empresa**:

- En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios financieros, a las empresas a tomar decisiones más inteligentes. Por esto, estamos en la búsqueda del mejor talento._
**Descripción del empleo** Descripción general del área**

El Oficial de Riesgo y Cumplimiento es el líder en el diseño del Modelo de Gestión de Riesgo de la empresa y supervisa su implementación. Se encarga de la identificación de riesgos claves que incluyen: riesgo operativo, estratégico, financiero, de cumplimiento y de reputación. Proporciona una visión independiente y objetiva sobre los riesgos en toda la empresa.

Trabaja de la mano con la Gerencia General para gestionar en la Organización todos los requerimientos de Cumplimiento. Gestiona la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y Conducta

**Propósito del cargo**:
**Riesgo**:

- Liderar el desarrollo del Modelo de Gestión de Riesgo Empresarial; para garantizar que incluye la visión, objetivos, gobierno, definiciones comunes, políticas y metodologías de todos los tipos de riesgos.
- Liderar la definición del apetito por el riesgo de la Empresa, facilita su adopción por parte de las Gerencia General, Gerencias Ejecutivas y la Junta Directiva; monitorea y escala las brechas que se identifiquen.
- Facilitar la incorporación de la gestión del riesgo en la planificación estratégica y en la toma de decisiones.
- Promover la cultura de riesgos y compromisos de la Gerencia General, Gerencia Ejecutivas y de toda la empresa.

**Cumplimiento**
- Implementar, aplicar, divulgar y dar seguimiento al cumplimiento del Código de Ética y Conducta de la Empresa.

**Entregables**:

- Actualización de Política de Continuidad de Negocio
- Actualización del Plan de Continuidad de Negocios y Resultados de las Pruebas según cronograma anual.
- Informes de iniciativas de cumplimiento e identificar deficiencias en el área de cumplimiento.
- Actualización del Programa de Cumplimiento.

**Responsabilidades del cargo**:
**Riesgo**:

- Liderar el proceso de identificación y evaluación de riesgos claves que enfrenta la Empresa, y los comunica a la Gerencia General, Gerencias Ejecutivas y Junta Directiva.
- Liderar el diseño del proceso de integración, análisis y reporte de los riesgos significativos e información de exposiciones al Comité de Riesgos y Junta Directiva.
- Colaborar y se integra con líderes del negocio para alinearse a su perspectiva y conocimiento del negocio, y adaptar el Modelo de Gestión de Riesgo Empresarial al negocio.
- Gestionar el desarrollo adecuado de los recursos, el conocimiento y la infraestructura necesarios para la gestión de riesgos.
- Revisar y actualizar el plan de continuidad del negocio y la política de Continuidad de Negocio, con el fin de asegurar a vigencia de este documento, como una guía para brindar respuestas efectivas que garanticen la continuidad en las actividades de servicios y del negocio, ante la ocurrencia de eventos que puedan crear una interrupción o inestabilidad en sus operaciones.
- Coordinar y evaluar con las áreas administrativas y de negocio, la realización de la prueba del plan de continuidad de negocio y el plan de recuperación de desastres, y remitir a la junta directiva a través del comité de riesgos, el informe con el resultado de dicha prueba.
- Participar en el Comité de Riesgo Empresarial.
- Evaluar periódicamente la efectividad del Modelo de Gestión de Riesgos de la Empresa.

**Cumplimiento**
- Brindar análisis de cumplimiento sobre nuevos clientes.
- Realizar trabajos en coordinación con Recursos Humanos, para asegurar capacitaciones periódicas a todo el personal sobre temas de ética y cumplimiento.
- Establecer sistemas de evaluación y monitoreo para reportar incumplimientos al Código de Ética y Conducta en relación con todos los interesados (junta directiva, accionistas, proveedores, clientes y colaboradores).
- Mantener un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre la gestión de cumplimiento por parte de la empresa.
- Llevar a cabo la debida diligencia necesaria sobre nuevos clientes, nuevos colaboradores y proveedores.
- Hacer actualizaciones de la información de los clientes de acuerdo con el perfil de riesgo que establece el Manual de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, implementando un cronograma para la revisión y actualización de información del cliente.
- Informar a la Gerencia General acerca de nuevas iniciativas de cumplimiento e identificar deficiencias en el área de cumplimiento.
- Verificar la efectividad del Programa de

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panama Experian A tiempo completo

    A jornada completa Tipo de Contrato: Normal Modelo de Trabajo: Hub Departamento: Legal & Cumplimiento Jornada Laboral: TIempo Completo **Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de...

  • Especialista en Riesgos de Ciberseguridad

    hace 4 semanas

    Panama Dell Technologies A tiempo completo

    Especialista en riesgos de ciberseguridad Nuestra Unidad de Seguridad y Resiliencia administra el riesgo de seguridad y resiliencia en todos los aspectos de negocios de Dell. Actualmente estamos buscando hacer crecer nuestro equipo para ayudar a satisfacer las necesidades de seguridad de la compañía de tecnología más grande del mundo. Con miembros del...

  • Especialista en Riesgos de Ciberseguridad

    hace 4 semanas

    Panama Dell Technologies A tiempo completo

    Especialista en riesgos de ciberseguridad Nuestra Unidad de Seguridad y Resiliencia administra el riesgo de seguridad y resiliencia en todos los aspectos de negocios de Dell. Actualmente estamos buscando hacer crecer nuestro equipo para ayudar a satisfacer las necesidades de seguridad de la compañía de tecnología más grande del mundo. Con miembros del...

  • Jefe de Cumplimiento y Riesgo

    hace 4 semanas

    Panama Davivienda Filiales A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Velar por la gestión de conocimiento del cliente,...

  • Jefe de Cumplimiento y Riesgo

    hace 1 semana

    Panama Davivienda Filiales A tiempo completo

    Descripción empresa: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. - Misión del cargo: Velar por la gestión de conocimiento del cliente, aplicación...

  • Especialista en Riesgos de Tecnología

    hace 4 semanas

    Panama Seguros Sura A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Especialista en Riesgos de Tecnología que proponga, implemente y promueva opciones de gestión, herramientas, y procesos que permitan llevar a cabo la identificación, priorización, caracterización y gestión de riesgos con especial énfasis en los riesgos asociados a las Tecnologías de Información....

  • Especialista en Geotecnia

    hace 4 semanas

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Geotecnia! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Ingeniería Civil, o carrera afín. Especialidad en Geotecnia. Experiência mínima de 10 años en...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

    Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Panama Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Pa Especialista de Riesgos Técnicos y Financieros

    hace 4 semanas

    Panama Sura A tiempo completo

    **Fecha de publicación**:13-abr-2023 **Ubicación**: Panamá, Panamá, PA **Empresa**:SURA **NIVEL** - Coordinador**ÁREA** - RIESGO Y CUMPLIMIENTO**PERSONAS A CARGO** - NO**RESPONSABILIDADES DEL CARGO** - Desarrollar el entendimiento de los riesgos técnicos y financieros, ejecutar los lineamientos, políticas y hacer el seguimiento global: - Riesgo de...

  • Pa Especialista de Riesgos Técnicos y Financieros

    hace 4 semanas

    Panama Sura A tiempo completo

    **Fecha de publicación**:10 jun. 2023 **Ubicación**: Panamá, Panamá, PA **Empresa**:SURA **NIVEL** - Coordinador**ÁREA** - RIESGO Y CUMPLIMIENTO**PERSONAS A CARGO** - NO**RESPONSABILIDADES DEL CARGO** - Desarrollar el entendimiento de los riesgos técnicos y financieros, ejecutar los lineamientos, políticas y hacer el seguimiento global: - Riesgo de...

  • Analista de Riesgo Rml

    hace 3 semanas

    Panama Arka Servicios De Recursos Humanos A tiempo completo

    Banco Privado Ecuatoriano ubicado en Torre de Las Amricas Banco privado internacional pequeo, se encuentra en la bsqueda de un Analista de Riesgos RML que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente: Asistir principalmente en el anlisis y seguimiento de los riesgos de mercado y liquidez y riesgo de crdito, y verificar el cumplimiento de...

  • Analista de Riesgo Operativo

    hace 2 meses

    Panama Arka Servicios De Recursos Humanos A tiempo completo

    Banco Privado Ecuatoriano Banco privado internacional pequeo, se encuentra en la bsqueda de un Analista de Riesgos Operativos que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente: o Manejo los Acuerdos de Riesgo Operativo vigentes, circulares y dems marcos legales, inherentes al tema. o Revisin y actualizacin el manual de polticas de riesgo...

  • Analista de Riesgo de Mercado

    hace 3 semanas

    Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo

    Realizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario. Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones...

  • Auditor de Riesgo Tecnológico

    hace 2 semanas

    Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    ¿Cuáles serán sus principales responsabilidades? Ejecutar en las entidades supervisadas los procedimientos asignados para las inspecciones integrales del PIP, relativas al gobierno de TI, sus riesgos, y banca electrónica en cuanto al ambiente de control y seguridad. Colaborar en la evaluación de los datos para diagnosticar posibles inconsistencias para...

  • Especialista Financiero

    hace 4 semanas

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista Financiero! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Finanzas, Economía, o carrera afín. Experiência mínima de 7 de años en la gestión financiera de...

  • Especialista en Pavimentos

    hace 4 semanas

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Pavimentos! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Ingeniería Civil, o carrera afín. Especialidad en diseño de pavimentos. Experiência mínima...

  • Auditor de Riesgo Tecnológico

    hace 2 semanas

    Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    ¿Cuáles serán sus principales responsabilidades? Ejecutar en las entidades supervisadas los procedimientos asignados para las inspecciones integrales del PIP, relativas al gobierno de TI, sus riesgos, y banca electrónica en cuanto al ambiente de control y seguridad. Colaborar en la evaluación de los datos para diagnosticar posibles inconsistencias para...

  • Especialista en Comunicación Social

    hace 4 semanas

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Comunicación Social! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo, o carrera afín. Especialidad en Comunicación...

  • Especialista en Control de Documentos

    hace 4 semanas

    Panama Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Control de Documentos! REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o carrera afín. Especialidad en...