Gerente de Cumplimiento

hace 3 semanas


Panama Siuma Talent A tiempo completo

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora

**Descripción del puesto**
- Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia.
- Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio
- Revisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, así como los sistemas y controles
- Realizar informes de evaluación regulares al comité de cumplimiento, junta directiva y/o alta gerencia
- Establecer y mantener manual de cumplimiento actualizado,
- Mantener un registro de infracciones de cumplimiento
- Representar a la empresa como responsable atendiendo todas las consultas/solicitudes/auditorías/inspecciones que recibamos por parte de las autoridades de cualesquiera de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia
- Asegurar que todas las oficinas y sus oficiales de cumplimiento designados cumplan con preparar y presentar a la autoridad (cuando se requiera), en nombre de la empresa, los informes pertinentes.
- Asegurar la capacitación anual, brindar asesoramiento y orientación a los empleados sobre temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Desarrollar y recomendar las políticas, reglas, procedimientos y procesos que la empresa debe tener implementados para cumplir con los estándares regulatorios en cada una de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia.
- Coordinar, Recibir y mantener registros de Informes de Actividades Sospechosas Informe de Transacciones Sospechosas.
- Garantizar el cumplimiento por parte del personal de los procedimientos internos de informes y manuales de cumplimiento relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la debida diligencia en general.
- Diseñar, planificar, ejecutar e implementar, desarrollar procesos que contribuyan la obtención y ejecución efectiva del proceso de debida diligencia, formulación de metas, objetivos e indicadores del equipo a cargo.
- Supervisar al equipo de cumplimiento.
- Participar de forma activa en la evaluación de desempeño del recurso a cargo, así como en la selección de personal.
- Apoyar la gestión de alineamiento de la cultura organizacional a través de la gestión de conflictos y enfoque en soluciones.
- Interactuar con otras gerencias y otros representantes de empresas para obtener una buena comprensión de las necesidades del negocio.

**Requisitos**

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas -Maestría (Deseable)
- Certificaciones en:

- Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT)
- Experto en Regulación de Servicios Fiduciarios & Financieros
- Gestión de Riesgo
- Ingles avanzado (indispensable)

**Tipo de puesto**: Tiempo completo

**Salario**: B/.3,000.00 - B/.4,000.00 al mes



  • Panama St. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...


  • Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...


  • Panama Corporación El Sol A tiempo completo

    **Funciones del Puesto**: Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y departamentos, así como también al personal en general sobre procedimientos relacionados con las auditorias. Trabajar en proyectos...


  • Panama Ja Recursos A tiempo completo

    Cargo Gerente de Tienda Retail ColnSexo IndiferenteNacionalidad panamea o extranjero con documentos en regla. Experiência 5 aos en el sector de ventas de productos masivos y ventas al detal.Educacin Preferiblemente Licenciatura en Administracin de Empresas, Ingeniera Industrial, Comercial, Logstica, carreras afines a la administracin. Deseable MBA en...


  • Panama Ja Recursos A tiempo completo

    Gerente de Tienda Retail Provincia de ColnSexo IndiferenteEdad 28 45Nacionalidad panamea o extranjero con documentos en regla. Residencia Zona norte de Panam desde Las Cumbres hacia Coln ya que la Tienda se encuentra en Coln.Experiência 3 a 5 aos de experiência como Gerente Sub Gerente o Encargado de Tienda en el sector de ventas de productos masivos y...


  • Panama SEE Talent A tiempo completo

    **Gerente Financiero Regional** Empresa que se especializa en la venta de productos y materiales en el área de aire acondicionado, refrigeración, soldaduras, gases, herramientas y otras. Esta en búsqueda de un Gerente Financiero Regional **Requisitos**: - Graduado de Lic. en Finanzas, Contaduría Pública, Economía o carreras afines. (Finanzas...

  • Gerente de Tienda

    hace 6 días


    Panama Top Brands Internacional A tiempo completo

    Supervisión del Personal de VentasVerificar a diario y adecuadamente el cumplimiento de la meta de ventas de la tiendaResponsable de la alta calidad de servicios, atención y satisfacción del clienteRealizar controles de inventario diarioResponsable de la apertura puntual y cierre a horario de la tienda todos los días de laboresRealizar arqueos diarios de...

  • Gerente de Operaciones

    hace 3 días


    Panama Central De Uniformes A tiempo completo

    Dirigir la operacin de la compaia.Contratar, entrena y supervisar personal de OperacionesSupervisar al personal de Bodega, Auditoria, Despachos, Produccin y Compras.Crear e implementar Politicas del Area.Dar seguimiento y actualizar los indicadores del Area.Dirigir equipo de Operaciones.Otras tareas relacionadas al puestoManejo de contratos de todo el...

  • Gerente Comercial

    hace 6 días


    Panama Aiyon Consultores A tiempo completo

    **Perfil Gerente Comercial**: Responsable de administrar los recursos del departamento de ventas, incluyendo el presupuesto, el equipo y el tiempo disponible para liderar todas las actividades comerciales de la Empresa. Monitorear índices de desempeño y métricas de ventas, así como elaborar un informe que analice las oportunidades y amenazas de un...


  • Panama Premium Food And Services A tiempo completo

    **SE SOLICITA UN GERENTE DE TIENDA DE CONVENIENCIA Experiência**: 1-Experiência laboral comprobada como gerente de tienda de conveniencia o supermercado 2-Experiência comprobada de servicio al cliente como gerente 3-Fuertes habilidades de liderazgo, motivación y trato con las personas. 4-Amplio conocimiento de alimentos y bebidas. 5-Habilidades de manejo...

  • Gerente Comercial

    hace 3 días


    Panama Aiyon Consultores A tiempo completo

    **Perfil Gerente Comercial**: Responsable de administrar los recursos del departamento de ventas, incluyendo el presupuesto, el equipo y el tiempo disponible para liderar todas las actividades comerciales de la Empresa. M onitorear índices de desempeño y métricas de ventas, así como elaborar un informe que analice las oportunidades y amenazas de un...

  • Gerente País

    hace 6 días


    Panama Búsqueda Efectiva de Personal A tiempo completo

    Responsable de la dirección general de la empresa y la toma de decisiones estratégicas. Intermax ofrece servicios de transporte internacional como lo son Transporte Aéreo - Transporte Marítimo - FCL (Carga Completa de Contenedores) - LCL (Carga Parcial de Contenedores) - Breakbulk y cargas especiales... **Requisitos**: Licenciatura en Administración...

  • Gerente de Logistica

    hace 6 días


    Panama Nubika Services A tiempo completo

    **Años de Experiência para el puesto**: 5 - 10 añosFormación académica requerida (estudios): Ingeniería Industrial, Logística, preferiblemente Maestría en Gerencia de Proyectos, o afines a Logística, o su equivalente en experiência.REQUISITOS PARA EL PUESTO: Experiência mínima de 5 años en cargo de Gerente de Logística.Manejo de...


  • Panama Nutrimed A tiempo completo

    RESPONSABILIDADES Responsable del cumplimiento del presupuesto de Ventas Privadas establecido mensual y anualmente.Asegurar el entendimiento de las estrategias de negocios y objetivos de ventas por parte de todo su equipo.Analizar el comportamiento de las ventas mensuales.Elaborar y ejecutar un Plan de Mercadeo y de Negocios anual para las diferentes...


  • Panama Array A tiempo completo

    Somos una empresa con presencia internacional, estamos en bsqueda de Gerente de OperacionesRequisitos Experiência mnima de 3 aos en puestos gerenciales. Experiência en el ramo de Servicios. Ingls conversacional avanzado. Experiência en ventas, manejo de indicadores de ventas, prospeccin de clientes Experiência en diversificacin de canales de ventas...

  • Gerente de Call Center

    hace 2 semanas


    Panama Siuma Talent A tiempo completo

    **Descripción del puesto** - supervisar las actividades diarias y al personal buscando la máxima eficiencia y rentabilidad. - Desarrollar y Velar por el cumplimiento de los objetivos y lograr buenos resultados para nuestra empresa. - Realizar una planificación de recursos efectiva para maximizar la productividad de estos(personal, tecnologías, etc.) -...

  • Gerente de Marca

    hace 6 días


    Panama Grupo Inmobiliario Tzanetatos A tiempo completo

    Desarrollo e implementacin de estrategia de la marca, alineado al posicionamiento, necesidad del mercado, estrategia del portafolio y rol definido para esa marca en cada sucursal y canal. Ejecutar el plan de marca para cumplir con el objetivo de venta, cumpliendo con la planificacin, bajo el cumplimiento del presupuesto y procurando maximizar la contribucin...

  • Gerente de Proyectos

    hace 1 semana


    Panama PanaJobs Recruiting, S.A A tiempo completo

    **Acerca de la vacante**: **Funciones del Puesto**: Supervisa y dirige el trabajo del Residente de Obra. Coordina el trabajo del proyecto dando sus instrucciones de ejecución al Residente de Obra Es responsable de la elaboración de cronograma del proyecto con asistencia del Residente de Obra. Es responsable de elaborar y dar seguimiento al cronograma de...

  • Gerente de Tienda

    hace 2 días


    Panama Poppy's Panamá A tiempo completo

    El Gerente de Tienda es responsable de administrar la tienda, lo que incluye supervisar las ventas, el personal, caja y el inventario. Supervisar, capacitar y ayudar a los colaboradores de la tienda, en situaciones o eventos relacionados a servicio al cliente, el mantenimiento de la tienda y las promociones de productos. Implementar taticas de marketing...


  • Panama Aiyon Consultores A tiempo completo

    Responsable de Realizar las adquisiciones de materiales en las cantidades necesarias y económicas, en la calidad adecuada al uso al que se va a destinar, en el momento oportuno y al precio total más conveniente. Gestionar, buscar y asegurar las materias primas, bienes o servicios de la más alta calidad a los mejores precios posibles, monitoreando...