Gerente de Cumplimiento

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...

Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Es responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a...

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Es responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...

**Funciones del Puesto**: Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y departamentos, así como también al personal en general sobre procedimientos relacionados con las auditorias. Trabajar en proyectos...

En nuestra empresa del sector retail, nos encontramos en la búsqueda de un Gerente de Tienda para nuestro almacén ubicado en Ciudad de Panamá, Panamá, Panama. Buscamos a un profesional con experiência en el área de Administración, Contabilidad y Finanzas, con habilidades para liderar un equipo de trabajo y alcanzar los objetivos establecidos. El...

GERENTE MULTIUNIDAD PARA FRANQUICIA DE RESTAURANTES Profesional en las áreas de: Administración, ingeniería industrial o alimentos, alta cocina o turismo. Objetivo: Garantizar la operación de todos los centros de consumo, aplicación de las normas, políticas y principios de la empresa. Responsabilidades Asegurar la satisfacción del cliente Manejo de...

Empresa de comida italiana se encuentra en busqueda de Gerente para manejar 2 sucursales: **Perfil requerido**: - Auto propio (indispensable) - Flexibilidad de horarios - Manejo de Office completo - Alto nível de liderazgo - Buenas relaciones interpersonales - Excelente atención al cliente - Logros de metas - Edad: 30 y 50 años**Ofrecemos**: - Salario...

Supervisin del Personal de VentasVerificar a diario y adecuadamente el cumplimiento de la meta de ventas de la tiendaResponsable de la alta calidad de servicios, atencin y satisfaccin del clienteRealizar controles de inventario diarioResponsable de la apertura puntual y cierre a horario de la tienda todos los das de laboresRealizar arqueos diarios de caja...

Supervisión del Personal de VentasVerificar a diario y adecuadamente el cumplimiento de la meta de ventas de la tiendaResponsable de la alta calidad de servicios, atención y satisfacción del clienteRealizar controles de inventario diarioResponsable de la apertura puntual y cierre a horario de la tienda todos los días de laboresRealizar arqueos diarios de...

**Gerente Financiero Regional** Empresa que se especializa en la venta de productos y materiales en el área de aire acondicionado, refrigeración, soldaduras, gases, herramientas y otras. Esta en búsqueda de un Gerente Financiero Regional **Requisitos**: - Graduado de Lic. en Finanzas, Contaduría Pública, Economía o carreras afines. (Finanzas...

Panamá Outsourcing se encuentra en la búsqueda de un Gerente Comercial para empresa dedicada a ofrecer venta de equipos y servicio para compresores de aire, sistemas de tratamiento de aire comprimido, entre otros.Requisitos Licenciatura en Administración de Empresas, ingenierías o carreras afines (Graduado). Dominio de Microsoft office. Experiência de 3...

**Responsabilidades**: Liderar y motivar al equipo de ventas en Panamá. Desarrollar estrategias de ventas efectivas para aumentar la rentabilidad. Identificar oportunidades de crecimiento en el mercado panameño. Establecer relaciones sólidas con los clientes y proveedores. **Requisitos**: Experiência previa en ventas y liderazgo de equipos. Conocimiento...

Responsable de la dirección general de la empresa y la toma de decisiones estratégicas. Intermax ofrece servicios de transporte internacional como lo son Transporte Aéreo - Transporte Marítimo - FCL (Carga Completa de Contenedores) - LCL (Carga Parcial de Contenedores) - Breakbulk y cargas especiales... **Requisitos**: Licenciatura en Administración...

**Perfil Gerente Comercial**: Responsable de administrar los recursos del departamento de ventas, incluyendo el presupuesto, el equipo y el tiempo disponible para liderar todas las actividades comerciales de la Empresa. Monitorear índices de desempeño y métricas de ventas, así como elaborar un informe que analice las oportunidades y amenazas de un...