Oficial de Cumplimiento
hace 5 meses
1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados.
2. Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
3. Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del banco.
4. Reportes de FATCA/CRS a la DGI.
5. Preparar reportes de transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
6. Comunicar a los colaboradores del banco de cualquier cambio en las regulaciones que impacten en las actividades del banco.
7. Apoyar en la investigación y seguimiento de operaciones inusuales o sospechosas de los clientes.
8. Cualquier otra actividad que vaya acorde con el perfil del puesto.
Bank of China (BOC) es uno de los bancos más grandes del mundo, con más de 3 billones de dólares en activos y una presencia que abarca más de 60 países y regiones. Nuestra perspectiva a largo plazo, peso institucional y amplitud global brindan a nuestros clientes un socio financiero estable y confiable, ya sea en banca corporativa o personal o en nuestras líneas de negocios de servicios comerciales, materias primas, instituciones financieras y mercados globales.
**Requisitos**:
1. Indispensable el dominio del idioma inglés.
2. Indispensable conocimiento de Reportes de FATCA/CRS a la DGI.
3. Indispensable conocimiento de Debida Diligencia con Instituciones financieras y/o Corporaciones.
4. Graduado de Licenciatura en áreas afines al cumplimiento como Banca, Finanzas, Derecho, Administración, Ing. Industrial, entre otros.
**5. Requisito opcional**: alguna certificación pertinente al área como CAMS o FIBA.
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 meses
Panama Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 meses
Panama Sistema De Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Oficial de Cumplimiento y Sociedades
hace 5 meses
Panama F&F A tiempo completoDebe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing. 1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...
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Gerente de Cumplimiento
hace 5 meses
Panama Siuma Talent A tiempo completoAsegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...
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Analista de Cumplimiento
hace 5 meses
Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 meses
Panama Financiera La Prosperidad A tiempo completoLicenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 meses
Panama Financiera La Prosperidad A tiempo completoDescripción de la Plaza Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables. Mínimo Nível Académico Requerido Universidad Completa Mínimo Nível de Inglés Requerido Básico Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año
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Gerente de Cumplimiento
hace 5 meses
Panama SIUMA TALENT A tiempo completoGerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 meses
Panama Ricardo Pérez A tiempo completoRicardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...
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Oficial de Cumplimiento y Sociedades
hace 6 meses
Panama F&F A tiempo completoCONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES. SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAF SEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICO CONFIDENCIALIDAD
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Oficial de Sucursal
hace 5 meses
Panama Power Club S.A. A tiempo completoFunciones del Puesto Búsquedade nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial paraalcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes Abrir y cierre de la sucursal Asegurar que se...
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Oficial de Seguridad de La Información Y
hace 5 meses
Panama Agencias Feduro S.A. A tiempo completoDistribuidora de Consumo Masivo, se encuantra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD Principales funciones y responsabilidades: Coordinar la realización de evaluaciones de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre los sistemas y activos de información, con el propósito de fortalecer...
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Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 4 meses
Panama Experian A tiempo completo**Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios...
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Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 5 meses
Panama Experian A tiempo completoA jornada completa Tipo de Contrato: Normal Modelo de Trabajo: Hub Departamento: Legal & Cumplimiento Jornada Laboral: TIempo Completo **Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de...
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Oficial de Cumplimiento para Factoring
hace 5 meses
Panama SIUMA TALENT A tiempo completoResponsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. Identificar y ofrecer opciones para...
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Oficial de Cumplimiento para Factoring
hace 5 meses
Panama Siuma Talent A tiempo completo**Descripción del puesto** - Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. - Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. - Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. -...
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Oficial de Compras Internacionales
hace 4 meses
Panama Konzerta A tiempo completoNos encontramos en busqueda de una Oficial de Compras Internacionales con experiência con proveedores de USA, CHINA, entre otros. Requisitos: Compras, Logstica, Ing. Industrial, Administracin de Empresa (relacionadas) ltimos aos de carrera. 3 aos de experiência en el rea de compras, trfico y logstica. **INGLS - FLUIDO -CONVERSACIONAL Funciones**:...
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Oficial de Proyecto
hace 5 meses
Panama Justice Education Society of BC A tiempo completo**1. Justice Education Society** **2. Antecedentes** Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una...
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Oficial de Proyectos
hace 5 meses
Panama Banco Ficohsa Panamá A tiempo completo**Proposito**: Apoyar en la gestión de los proyectos de la organización, garantizando su cumplimiento en alcance, tiempo, presupuesto, calidad y satisfacción del cliente interno; mediante la aplicación de la metodología de proyectos del Banco Ficohsa Panamá. Funciones: Definir junto al equipo de proyecto el cronograma de trabajo, identificando las...
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Oficial de Credito y Cobro
hace 5 meses
Panama Grupo Saleta A tiempo completoRequisitos 1Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines 2Experiência mnima y demostrable de 2 aos en venta de prstamos personales en bancos o instituciones financieras 3Clara orientacin hacia las ventas y cumplimiento de objetivos mensuales4Muy buena comunicacin, iniciativa, criterio y creatividad 5Capacidad de anlisis, organizativo y trabajo en...