Oficial de Cumplimiento y Sociedades

CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES. SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAF SEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICO CONFIDENCIALIDAD

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

**Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden 4. Identificar...

**Descripción del puesto**: **Objetivo General**:Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y...

Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...

**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

**1. Justice Education Society** **2. Antecedentes** Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una...

Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.

Descripción de la Plaza Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables. Mínimo Nível Académico Requerido Universidad Completa Mínimo Nível de Inglés Requerido Básico Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Contabilidad / Planilla, cuya misióne s gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañias filiales a tráves del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la...

Ricardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...

Atender en conjunto con los Oficiales las actividades operativas o de asistencia al cliente requeridas para la aprobación, tramitación y seguimiento de los créditos. Realiza labores de coordinación y seguimiento de trámites con otras áreas del Banco y se asegura por el cumplimiento de los servicios requeridos por el cliente. RESPONSABILIDADES...

Nuestra firma de abogados se encuentra en búsqueda de Oficial de Trámites/Pasante para el departamento de Migración. Requisitos Estudiante de Derecho y Ciencias Politicas.Manejo de Trámites en: Notarias. Ministerio de Trabajo. Migración. Tribunal Electoral. Auto Propio.Ofrecemos salario competitivo y Viático de Gasolina.

1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados. 2. Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 3. Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del banco. 4....

Desde 2003, Vitalmedic provee soluciones innovadoras con base en la evidencia médica para el diagnóstico y tratamiento de condiciones de la salud en las especialidades de neurocirugía, ortopedia, cirugía cardiovascular, terapia endovascular, cirugía general y cirugía plástica y reconstructiva.Trabajamos de cerca con los profesionales de la salud...

OBJETIVO DEL PUESTO Verificar sistemáticamente la correcta implementación de las estrategias comunitarias del proyecto, incluyendo la coordinación con ONGs y personas pares. FUNCIONES ESENCIALES Coordinación, comunicación, negociación y seguimiento de metas con ONG Coordinación, comunicación y seguimiento con personas pares Coordinación,...

Funciones del Puesto Búsquedade nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial paraalcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes Abrir y cierre de la sucursal Asegurar que se...

Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Nómina, cuya misión es gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañías filiales a través del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la empresa y las...