Oficial de Cumplimiento

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing. 1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...

Descripción de la Plaza Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables. Mínimo Nível Académico Requerido Universidad Completa Mínimo Nível de Inglés Requerido Básico Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

Funciones del Puesto Búsquedade nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial paraalcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes Abrir y cierre de la sucursal Asegurar que se...

**1. Justice Education Society** **2. Antecedentes** Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una...

**Descripción del puesto** - Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. - Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. - Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. -...

ACTIVIDADES QUE REALIZARAS: - Lograr y obtener el máximo aprovechamiento y la mejor administración del tiempo de vuelo de las operaciones realizadas, controlando que cumplan estrictamente con todas las disposiciones legales. - El titular del puesto debe ser capaz de planificar, organizar, coordinar y velar por el cumplimiento de los vuelos de la...

Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Contabilidad / Planilla, cuya misióne s gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañias filiales a tráves del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la...

ACTIVIDADES QUE REALIZARAS: - Lograr y obtener el máximo aprovechamiento y la mejor administración del tiempo de vuelo de las operaciones realizadas, controlando que cumplan estrictamente con todas las disposiciones legales. - El titular del puesto debe ser capaz de planificar, organizar, coordinar y velar por el cumplimiento de los vuelos de la...

Preparar documentación de clientes que compran propiedades Asegurarse que el cliente envíe sustentos y mantener el expediente en orden Mantener actualizada la documentación del cliente, hasta la entrega de la propiedad En 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panameña liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalización de...

**REQUISITOS**: - Panameña - Entre 18 a 22 años - Estudiante de Ing Industrial, Logística o carreras afines - Disponibilidad Inmediata **Funciones**: - Control de procesos - Manejo de Agenda - Apoyo en diferentes proyectos - Confección Due Diligence

ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Análisis y trámite de préstamos personales. Atención al público. Analizar, planear y ejecutar las actividades de gestión de ventas. Manejo, control y seguimiento de cartera de clientes. Mantener las ventad dentro de los términos de crédito permitido. Requisitos del Puesto Disponibilidad de...

Important company is looking for a Compliance Officer to fulfill tasks below: Update client´s files according to local regulations Constant comunication and client follow up Deadlines tracking Annual reviews **Requisitos**: **Required**: Strong legal background Skilled in english. Beneficios

Nos encontramos en busqueda de un talento con la capacidad de crear y actualizar controles que permitan optimizar y eficientizar el talento humano dentro de la empresa. - Excel intermedio ( Manejo de fórmulas) - Estadisticas - Dinamico/a - Proactivo/a - Innovador

OBJETIVO DEL PUESTO Verificar sistemáticamente la correcta implementación de las estrategias comunitarias del proyecto, incluyendo la coordinación con ONGs y personas pares. FUNCIONES ESENCIALES Coordinación, comunicación, negociación y seguimiento de metas con ONG Coordinación, comunicación y seguimiento con personas pares Coordinación,...

HIAS Panamá está en la búsqueda de un profesional para ocupar la posición de Oficial de Programas. El Oficial de Programas apoya al Gerente de Programas en la planificación, organización, realización y seguimiento de los aspectos logísticos de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos implementados por HIAS. Participa en la...

Promover y colocar los productos del Banco, procurando la venta cruzada a los clientes actuales y potenciales. Visitar a los clientes para mantener una cercanía con los mismos, conocer sus planes y objetivos, la evolución del negocio y la calidad de las garantías en base a los créditos que se han otorgado. Analizar, elaborar y presentar nuevas...

**REQUISITOS**: - Habilidades naturales en Ventas y Atencin al Cliente, a ser valorado el dinamismo, orientacion a resultados, trabajo en equipo, y la experiência en Ventas/Mercadeo/ Banca. DESCRIPCION DEL PUESTO: Oficial atender clientes en la sucursal y via telefonica en la plataforma, con solicitudes de prestamo, asesorando al cliente a completar la...