Oficial de Cumplimiento

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing. 1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

Ricardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

Funciones del Puesto Búsquedade nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial paraalcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes Abrir y cierre de la sucursal Asegurar que se...

**1. Justice Education Society** **2. Antecedentes** Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una...

**Descripción del puesto** - Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. - Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. - Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. -...

ACTIVIDADES QUE REALIZARAS: - Lograr y obtener el máximo aprovechamiento y la mejor administración del tiempo de vuelo de las operaciones realizadas, controlando que cumplan estrictamente con todas las disposiciones legales. - El titular del puesto debe ser capaz de planificar, organizar, coordinar y velar por el cumplimiento de los vuelos de la...

Preparar documentación de clientes que compran propiedades Asegurarse que el cliente envíe sustentos y mantener el expediente en orden Mantener actualizada la documentación del cliente, hasta la entrega de la propiedad En 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panameña liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalización de...

Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Contabilidad / Planilla, cuya misióne s gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañias filiales a tráves del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la...

ACTIVIDADES QUE REALIZARAS: - Lograr y obtener el máximo aprovechamiento y la mejor administración del tiempo de vuelo de las operaciones realizadas, controlando que cumplan estrictamente con todas las disposiciones legales. - El titular del puesto debe ser capaz de planificar, organizar, coordinar y velar por el cumplimiento de los vuelos de la...

OBJETIVO DEL PUESTO Verificar sistemáticamente la correcta implementación de las estrategias comunitarias del proyecto, incluyendo la coordinación con ONGs y personas pares. FUNCIONES ESENCIALES Coordinación, comunicación, negociación y seguimiento de metas con ONG Coordinación, comunicación y seguimiento con personas pares Coordinación,...

HIAS Panamá está en la búsqueda de un profesional para ocupar la posición de Oficial de Programas. El Oficial de Programas apoya al Gerente de Programas en la planificación, organización, realización y seguimiento de los aspectos logísticos de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos implementados por HIAS. Participa en la...

Promover y colocar los productos del Banco, procurando la venta cruzada a los clientes actuales y potenciales. Visitar a los clientes para mantener una cercanía con los mismos, conocer sus planes y objetivos, la evolución del negocio y la calidad de las garantías en base a los créditos que se han otorgado. Analizar, elaborar y presentar nuevas...

OFICIAL DE PROGRAMAS Resumen de la posición: Apoya al Gerente de Programas en la planificación, organización, realización y seguimiento de los aspectos logísticos de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos implementados por HIAS. Participa en la elaboración de informes y propuestas para ser presentadas a donantes. Brinda soporte...

Descripción del puesto Responsable de supervisar, desarrollar y ejecutar procesos de generación de reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística con el fin de que puedan ser interpretados y analizados los resultados. Apoyar y Supervisar durante los procesos de atención a los requerimientos de información en las inspecciones del...

Ciudad de Panamá- Panamá - Últimas 24 horas **Funciones**: - Ejecutar de manera oportuna sus funciones y responsabilidades, así como velar por el cumplimiento de las normativas y leyes sociales. - Comunicación y gestión con los actores claves en pro del cumplimiento de los objetivos. - Realizar los correspondientes reportes de salida de la base de...

**Propósito de la consultoría**: Brindar asistencia administrativa al Representante de País, Oficial Financiero, Asistente de RRHHAsistir los procesos relacionados con Administración de Finanzas, Recursos Humanos y Compras a la Oficina de País.Asegurar el cumplimiento de políticas, procesos y procedimientos del donante y de IntraHealth International,...

Propósi to Apoyar a la Gerencia de Cumplimiento Local en el diseño, implementación, administración y monitoreo del buen funcionamiento del Programa de Cumplimiento FATCA en la entidad Responsabilidades/funciones Apoyar y controlar la ejecución del programa de cumplimiento y politicas FATCA y CRS Gestionar la búsqueda selectiva de datos de...

Result of Service Objetivo: El/la consultor/a apoyará a la Unidad de Administración General prestando sus servicios de conductor para cubrir las necesidades de transporte y proporcionando apoyo logístico y administrativo. El/la consultor/a realizará las siguientes tareas: 1. Conducir el automóvil oficial para cubrir necesidades de transporte. 2....