Abogado (a) de Cumplimiento y Asuntos Corporativos
hace 2 semanas
Responsable de todos los trámites solicitados por La Unidad de Análisis Financiero, destinados a la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como para la comunicación de los resultados de ese análisis a las áreas requeridas. Desarrollar el conjunto de acciones, actividades, procedimientos y políticas desarrolladas que como Sujeto Obligado la empresa debe realizar (La Debida Diligencia) para lograr el adecuado conocimiento sobre los clientes, proveedores y relacionados, actuales y potenciales, beneficiarios finales y de las actividades que estos realizan. Supervisar, revisar, validar, aprobar la documentación requerida para el ingreso de los Transportistas, crear expedientes legales de transportistas y mantenerlos actualizados. Crear archivos digitales de los documentos legales; mantener en orden los archivos legales; administrar contraseñas de acceso a diferentes instituciones del estado. Realizar los trámites necesarios ante (notaria, Dirección General de Ingresos, Municipio de Panamá, Registro Público, Panamá Emprende, AMPYME, Caja de Seguro Social). Proporcionar documentación legal y dar seguimiento al debido diligenciamiento de los casos de reclamos al seguro por colisiones, robos, hurtos, pérdida de mercancía. Representar legalmente a las empresas del grupo corporativo por instrucciones de la Gerencia Legal. Gestionar, participar y documentar los procesos de cuentas por cobrar de la empresa. Ser enlace con firmas de abogados externos contratados para gestionar (procesos legales, laborales, administrativos, comerciales y civiles), servir de intermediario para gestionar la entrega de documentos por las diferentes áreas y coordinar los pagos por los servicios brindados por los abogados externos. Resolver consultas legales internas a las diferentes áreas. Presentar los indicadores mensuales a la Gerencia Legal.
Aumentamos la productividad de nuestros clientes con soluciones integrales de logística para el transporte y distribución mediante Sistemas de Gestión en Control y Seguridad y Normas ISO que permitan garantizar los servicios, la calidad, inocuidad y seguridad de la mercancía, creando relaciones a largo plazo con los clientes y proveedores, generando bienestar para los colaboradores y aportando al desarrollo del “Hub Logístico de las Américas”. Contamos con 20 años de experiência en la logística de transporte y distribución de mercancía seca, fría, congelada y multi-temperatura en Panamá, a través de talento humano capacitado y expertos en logística y transporte.
**Requisitos**:
Lic. Derecho y Ciencias Políticas (excluyente). Idoneidad de Abogado. Experiência mínima de 2 años en puesto similar y área de gestión legal gestionando procesos legales, laborales, administrativos, comerciales y civiles. Conocimiento de trámites contractuales. Conocimiento en la redacción de contratos mercantiles. Manejo de trámites ante entidades gubernamentales. Manejo legal en la redacción de documentos. Manejo del Sistema Penal Acusatorio. Manejo de trámites migratorios. Manejo de leyes penales y civiles. Manejo Ley 32 de 1927 - Sobre Sociedades Anónimas. Manejo del Código de trabajo. Manejo en la redacción de contratos de compraventa de bien mueble. Manejo de ley 51 de la CSS. 41 de Panamá Pacífico. Manejo de Ley 23 de blanqueo de capitales. Manejo del reglamento de tránsito. Manejo de reclamos a compañía de seguro. Manejo de procesos civiles, penales, administrativos, de tránsito
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Abogado Corporativo con Experiencia en Gestión de
hace 4 semanas
Panama Axxis Systems A tiempo completoModalidad: Remoto Objetivo del puesto: - Garantizar el cumplimiento y adecuada aplicación de las normativas y acuerdos contractuales realizados por la empresa, a través del asesoramiento legal y negociación en la implementación de proyectos corporativos. Respondabilidades; - Proporcionar asesoramiento legal a la alta dirección y otros departamentos...
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Asistente de Abogado
hace 1 semana
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoAsistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...
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Abogado/a
hace 2 semanas
Panama Konzerta A tiempo completoNos encontramos en la bsqueda de un (a) abogado que dirija, supervise y controle el servicio de las asistencias legales y la gestin de recobros del rea de reclamos de autos, basados en los principios de la compaa, garantizando as la satisfaccin del cliente y el cumplimiento de la meta establecida de los recobros. RESPONSABILIDADES DEL CARGO Coordinar y...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panama Recluta Panama A tiempo completoFirma de Abogados busca personal con experiência para realizar actualización de Expedientes de Debida Diligencia de Clientes. **Requisitos del puesto**: - Conocimiento intermedio en materia Corporativa. - Experiência previa comprobable trabajando en despachos legales, mínimo 2 - años. - Experiência previa comprobable en la ejecución de las tareas...
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Analista de Asuntos Regulatorios
hace 4 semanas
Panama SIUMA TALENT A tiempo completo**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO**: Apoyo a la Gerencia de Asuntos Regulatorios en los procesos de registro en Latinoamérica para la categoría de medicamentos, cosméticos, aseo y limpieza, suplementos alimenticios, dispositivos médicos y otras clasificaciones regulatorias. **RESPONSABILIDADES**: - Solicitar, recopilar, analizar, estudiar, preparar y...
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Analista de Asuntos Regulatorios
hace 4 semanas
Panama SIUMA TALENT A tiempo completo**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO**: Apoyo a la Gerencia de Asuntos Regulatorios en los procesos de registro en Latinoamérica para la categoría de medicamentos, cosméticos, aseo y limpieza, suplementos alimenticios, dispositivos médicos y otras clasificaciones regulatorias. **RESPONSABILIDADES**: Solicitar, recopilar, analizar, estudiar, preparar y...
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Asistente Legal
hace 2 semanas
Panama WSP A tiempo completoDescription En WSP Panamá nos encontramos en la búsqueda de un Asesor Legal para nuestra oficina en Panamá. Este cargo reporta directamente al Asesor Jurídico de WSP Colombia. Responsabilidades Participación en una amplia gama de áreas de práctica, incluyendo contratos de ingeniería, consultoría y construcción, gestión general de...
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Coordinador de Asuntos Regulatorios
hace 3 semanas
Panama Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Coordinador de Asuntos Regulatorios, cuya misión es ser responsable de la presentación de la documentación correspondiente a las entidades reguladoras, cumpliendo con las normativas de eficacia y seguridad vigentes, de acuerdo con el tipo de equipo médico solicitado, validando normas y requerimientos, procesos y...
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Oficial de Asuntos Regulatorios
hace 3 semanas
Panama Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoEl Oficial de Asuntos Regulatorios se encargará de la presentación de la documentación correspondiente a las entidades reguladora, cumpliendo con las normativas de eficacia y seguridad vigentes, de acuerdo con el tipo de equipo médico solicitado, validando normas, requerimientos, procesos y nomenclaturas, hasta que los equipos médicos cuenten con todos...
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Director de Cambio Organizacional
hace 4 semanas
Panama Axxis Systems A tiempo completo**Modalidad: Remoto** **Objetivo del puesto**: Brindar asesoramiento legal para garantizar el cumplimiento de los proyectos conforme a los contratos, obteniendo las mejores condiciones para la empresa, generando confianza y satisfacción en el cliente al igual que manteniendo la buena reputación e imagen organizacional. **Funciones**: - Dirigir la...
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Asistente Administrativo Legal
hace 4 semanas
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoEl Asistente Administrativo será responsable de ayudar al Director Gerente en diversas tareas administrativas y relacionadas con el cliente, relacionadas con asuntos de oficina y servicios de administración corporativa y de fundaciones de clientes para una cartera de empresas y fundaciones que incluyen: - Actuar como el principal punto de contacto para...
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Especialista en Asuntos Regulatorios
hace 6 días
Panama Johnson And Johnson A tiempo completoEn Johnson & Johnson, la compañía de cuidado de la salud más grande del mundo, nos unimos con un propósito: transformar la historia de la salud en la humanidad. La diversidad y la inclusión son esenciales para continuar construyendo nuestra historia de pioneros e innovación, que ha estado impactando la salud de más de mil millones de pacientes y...
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Asistente de Recursos Humanos
hace 4 semanas
Panama STT Group A tiempo completo**Descripción del puesto**: Velar por el desarrollo de las políticas de recursos humanos, su aplicación y correcta administración, siguiendo los lineamientos corporativos. FUNCIONES - Responsable del proceso de planillas de las entidades a cargo, procesos relacionados a los entes gubernamentales para el correcto cumplimiento de los deberes generados...
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Oficial de Asuntos Regulatorios
hace 1 semana
Panama Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoEl Oficial de Asuntos Regulatorios se encargará de la presentación de la documentación correspondiente a las entidades reguladoras, cumpliendo con las normativas de eficacia y seguridad vigentes, de acuerdo con el tipo de equipo médico solicitado, validando normas y requerimientos, procesos y nomenclaturas, hasta que los equipos médicos cuenten con...
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Gerente de Banca Corporativa
hace 1 mes
Panama Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Responsable del crecimiento y la administración de la...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panama Bank of China, Sucursal Panamá A tiempo completo1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados. 2. Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 3. Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del banco. 4....
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Gerente de Banca Corporativa
hace 4 semanas
Panama Davivienda Filiales Internacionales A tiempo completoDescripción empresa: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. - Misión del cargo: Responsable del crecimiento y la administración de la cartera...
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Ejecutivo de Negocios Banca Corporativa
hace 4 semanas
Panama Banco Ficohsa Panamá A tiempo completo**Proposito**: Administrar, gestionar y coordinar una cartera de clientes del segmento de Banca Corporativa a nível Regional, incluyendo clientes ubicados en Centroamérica, Sudamérica y Caribe, mediante la oferta de productos y servicios financieros. La posición de Ejecutivo de Negocios tiene una activa participación en la generación de negocios y...
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Ejecutivo de Negocios Banca Corporativa
hace 4 semanas
Panama Banco Ficohsa Panamá A tiempo completo**Proposito**: Administrar, gestionar y coordinar una cartera de clientes del segmento de Banca Corporativa a nível Regional, incluyendo clientes ubicados en Centroamérica, Sudamérica y Caribe, mediante la oferta de productos y servicios financieros. La posición de Ejecutivo de Negocios tiene una activa participación en la generación de negocios y...
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HR Business Partner
hace 2 semanas
Panama Nestle A tiempo completo**Departamento**: Recursos Humanos Asesorar a los clientes internos sobre todos los temas de Recursos Humanos, Garantizándoles un nível de servicios con base en Políticas y procedimientos vigente. **Un día en la vida de** - Anticipar y atender todas las necesidades y ejecutar los programas y proyectos de RRHH en su localidad. - Asegurar el cumplimiento...