Oficial de Fatca y Crs
hace 2 semanas
Propósito Apoyar a la Gerencia de Cumplimiento Local en el diseño, implementación, administración y monitoreo del buen funcionamiento del Programa de Cumplimiento FATCA en la entidad Responsabilidades/funciones Apoyar y controlar la ejecución del programa de cumplimiento y politicas FATCA y CRS Gestionar la búsqueda selectiva de datos de cuentahabientes FATCA y colaborar con el diseño de las infraestructuras requeridas para la captura de información, procesamiento y generación de entregables, de acuerdo con las obligaciones que se adquieran en cumplimiento de la Ley FATCA y CRS Coordinar la estrategia de comunicación externa y relaciones corporativas (clientes) del Banco. Adecuar los flujos de procesos a los árboles de decisión FATCA y CRS en todas las carteras sujetas a reporte FATCA del Banco Adecuar (implementar y/o mejorar) los distintos procesos de control de FATCA y CRS, estandarizarlos de acuerdo a las prácticas globales y la normativa interna. Reportar al Gerente de Cumplimiento sobre hallazgos de issues a nível local en la implementación y on going de FATCA y CRS, realizar monitoreo permanente de los mismos. Apoyar a las áreas del Banco a fin de que éstas logren cumplir los objetivos definidos por la Dirección Local y Regional de Cumplimiento en materia de FATCA y CRS.
Participar activamente en el planeamiento y ejecución de los procesos de due diligence requeridos en la legislación estadounidense y CRS. Apoyar en el desarrollo de manuales de procedimiento y colaborar con el diseño de las normativas internas que sean requeridas para la implementación del FATCA y CRS Realizar el envío del Reporte FATCA a la DGI Realizar el envío del Reporte CRS a la DGISt. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.**Requisitos**:Nível Educativo**: Lic en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. Experiência: mínima de 1 año en la posición.
**Idiomas y Nível**: Dominio del idioma inglés. Conocimientos o Habilidades específicos: Procesos, Vinculación de Clientes, Operaciones, CalidadBeneficiosPosición indefinida Seguro de vida y salud privado
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Oficial Fatca y Crs
hace 4 días
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoApoyar y controlar la ejecución del programa de cumplimiento y politicas FATCA y CRS. Gestionar la búsqueda selectiva de datos de cuentahabientes FATCA y colaborar con el diseño de las infraestructuras requeridas para la captura de información, procesamiento y generación de entregables, de acuerdo con las obligaciones que se adquieran en cumplimiento de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completoVelar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...
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Jefe de Cumplimiento y Riesgo
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Davivienda Filiales A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.**Misión del cargo**: Velar por la gestión de conocimiento del cliente,...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...
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Oficial de Trámites
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Servicios Legales Y Juridicos A tiempo completoNuestra firma de abogados se encuentra en búsqueda de Oficial de Trámites/Pasante para el departamento de Migración. Requisitos Estudiante de Derecho y Ciencias Politicas.Manejo de Trámites en: Notarias. Ministerio de Trabajo. Migración.Tribunal Electoral.Auto Propio.Ofrecemos salario competitivo y Viático de Gasolina.
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Oficial de Asuntos Regulatorios
hace 5 días
Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoEl Oficial de Asuntos Regulatorios se encargará de la presentación de la documentación correspondiente a las entidades reguladoras, cumpliendo con las normativas de eficacia y seguridad vigentes, de acuerdo con el tipo de equipo médico solicitado, validando normas y requerimientos, procesos y nomenclaturas, hasta que los equipos médicos cuenten con...
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Oficial de Capacitación
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Universidad Interamericana De Panamá A tiempo completoACERCA DE LA VACANTEFunciones del PuestoVelar por la correcta implementación de las diferentes iniciativas de capacitación y desarrollo, para impulsar el logro de los objetivos organizacionales a través del aprendizaje y crecimiento profesional de sus colaboradores, por medio de la ejecución del plan anual de capacitación y de estrategias. Elaborar...
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Oficial de Capacitación
hace 1 semana
Panamá, Panamá Universidad Interamericana De Panamá A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Velar por la correcta implementación de las diferentes iniciativas de capacitación y desarrollo, para impulsar el logro de los objetivos organizacionales a través del aprendizaje y crecimiento profesional de sus colaboradores, por medio de la ejecución del plan anual de capacitación y de estrategias. Elaborar...
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Asistente de Fortalecimiento de Programas
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (Pnud) - Panamá A tiempo completoLa Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) es la institución del Gobierno Nacional, responsable por la promoción, difusión, implementación y coordinación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Para materializar esta gestión, el Estado ha asignado a la SENACYT una cartera de financiamiento que se ejecuta...
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Se Necesita Chapistero Completo Pintor Con
hace 7 días
Panamá, Panamá Taller De Chapisteria Y Pintura A tiempo completoSE PAGA POR PRODUCCION O POR CAMARON.....NO POR SUELDOIMPORTANTE SOLO CONTACTAR POR WHATSSAP FAVOR ENVIAR HOJA DE VIDA.SE NECESITA CHAPISTERO COMPLETOREQUISITOS IMPORTANTESQUE SEPA ENDEREZAR Y CIUADRAR GOLPES FUERTESQUE SEPA PINTARQUE PUEDA HACER TODOS LOS PROCESOS DESDE EL INICIO DE REPARACION DE UN AUTO CHAPISTIAR, ENDEREZAR, PLATOBONIAR Y LUEGO PINTAR,...
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Se Necesita Chapistero Completo Pintor Con
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Taller De Chapisteria Y Pintura A tiempo completoSE PAGA POR PRODUCCION O POR CAMARON.....NO POR SUELDO IMPORTANTE SOLO CONTACTAR POR WHATSSAP FAVOR ENVIAR HOJA DE VIDA. SE NECESITA CHAPISTERO COMPLETO REQUISITOS IMPORTANTES QUE SEPA ENDEREZAR Y CIUADRAR GOLPES FUERTES QUE SEPA PINTAR QUE PUEDA HACER TODOS LOS PROCESOS DESDE EL INICIO DE REPARACION DE UN AUTO CHAPISTIAR, ENDEREZAR, PLATOBONIAR Y LUEGO...
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Premises Maintenance Officer
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Comité Internacional De La Cruz Roja A tiempo completoObjetivo El oficial de mantenimiento de los locales asegura el mantenimiento adecuado de los locales y el equipo del CICR. Responsabilidades funcionales: Se asegura de que los locales y el equipo se mantengan adecuadamente y de que todos los servicios funcionen como es debido. Pide o compra el material necesario, en coordinacin con el personal de logstica....
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Premises Maintenance Officer
hace 7 días
Panamá, Panamá Comité Internacional De La Cruz Roja A tiempo completoObjetivo El oficial de mantenimiento de los locales asegura el mantenimiento adecuado de los locales y el equipo del CICR. Responsabilidades funcionales: Se asegura de que los locales y el equipo se mantengan adecuadamente y de que todos los servicios funcionen como es debido. Pide o compra el material necesario, en coordinacin con el personal de logstica....
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Secretaria(o) Área de Presidencia del Gremio
hace 3 semanas
Panamá, Panamá Cámara De Comercio Industrias Y Agricultura De Panamá A tiempo completoBrindar asistencia al presidente y su junta directiva en tareas administrativas - Revisar y contestar correspondencia física y correos electrónicos - Transcribir actas de junta directiva y otras reuniones - Brindar asistencia en los diferentes eventos y actividades - Coordinar logística de las reuniones, salones, equipos, alimentación y otros - Realizar...
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Secretaria(o) Área de Presidencia del Gremio
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Cámara De Comercio Industrias Y Agricultura De Panamá A tiempo completoBrindar asistencia al presidente y su junta directiva en tareas administrativas - Revisar y contestar correspondencia física y correos electrónicos - Transcribir actas de junta directiva y otras reuniones - Brindar asistencia en los diferentes eventos y actividades - Coordinar logística de las reuniones, salones, equipos, alimentación y otros - Realizar...
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Auxilia Logistico
hace 4 semanas
Panamá, Panamá C.G De Haseth Y Cía, S.A. A tiempo completoRegistro de compras en el sistema, analisis de pedidos locales e importaciones. Solicitudes de pagos para almacenajes, navieras e impuestos. Custodia de registros sanitarios originales. Trámites de liquidaciones. Cartas a entidades regulatorias. Trámites con aseguradora, reclamos por mercancía dañada. Trámites y seguimientos a permisos de...
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Auxiliar de Compras
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Administración Y Supervisión De Obras Civiles A tiempo completoOBJETIVOS Disponibilidad a dar respuesta inmediata a los requerimientos de material de todos los proyectos. Ejecutar la recepción, análisis y registro de requisiciones, cumpliendo con la politica interna de compras. Controlar la gestión documental y administrativa de las compras. (Carta de crédito, formulario de créditos, contratos, solicitudes de...
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Personal de Limpieza
hace 3 semanas
Panamá, Panamá Administracion Y Supervision De Obras Civiles A tiempo completoLimpiar, almacenar y suministrar reas designadas de las instalaciones limpiar el polvo, barrer, aspirar, fregar, limpiar salidas de aire del techo, limpiar los servicios, etc.Realizar y documentar actividades rutinarias de mantenimiento e inspeccinLlevar a cabo tareas de limpieza profunda y proyectos especialesAvisar de la gestin de las deficiencias que se...
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Jefe de Producción
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Administración Y Supervisión De Obras Civiles A tiempo completoOBJETIVOS Administrar, supervisar y controlar los las obras en ejecución, haciendo seguimiento y control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el estricto cumplimiento de los procesos administrativos y operativos. Cumplimiento de presupuesto, tiempo y calidad para la ejecución del alcance de las obras FUNCIONES Coordinar con el gerente...
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Coordinador Administrativo
hace 3 semanas
Panamá, Panamá Administracion Y Supervision De Obras Civiles A tiempo completoEs directamente responsable de la planeacin, organizacin, direccin y control de los asuntos administrativos que interesen a la empresa. Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de cada una de las polticas, objetivos por departamento, reglamentos y programas establecidos. Vigilar y coordinar que la administracin de los recursos humanos, financieros y...