Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp etencia en administración de sistemas, elaboración y establecimiento de procesos. funciones directas de cumplimiento de empresas Obligadas, Financieras, No-Financieras, o ente supervisor. Capacidad de leer, escribir y expresarse en Idioma Inglés. experiência en el envío de reportes a la SNNF, envío de reportes e información a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) Manejo de reportes ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), y afines.
Empresa establecida dentro del Área Económica en Panamá está en busqueda de un Oficial de Cumplimiento.
**Requisitos**:
- Estudios en Banca, Finanzas, Administración, Derecho o carreras afines - Mínimo 2 años de experiência bancaria en áreas de: Cumplimiento, Auditoria o Negocios, preferiblemente en funciones directas de cumplimiento de empresas Obligadas, Financieras, No-Financieras - Conocimiento de regulaciones bancarias enfocadas en Prevención AML - Experiência en gestión de monitoreo y gestión de alerta - Conocimientos en el área de Prevención y Cumplimiento en Firma de Abogados. - Preferible conocimiento de inglés (al menos básico) - Ser organizado - Capacidad de comunicarse de manera clara y fluida por escrito y de manera verbal. - Proactivo, puntual, dinámico, buena presencia. - Capacidad para el trabajo en Equipo y seguir instrucciones. - Manejo de Word, Excel a nível intermedio
- avanzado y Power point.
Beneficios
- Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo. LUGAR: Ciudad de Panamá
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Oficial
hace 3 días
Panama Power Club A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes abrir y cierre de la...
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Oficial de Cumplimiento para Factoring
hace 7 días
Panama SIUMA TALENT A tiempo completo**Descripción del puesto** - Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. - Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. - Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. -...
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Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 2 días
Panama Experian A tiempo completo**Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios...
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Oficial de Nómina
hace 2 semanas
Panama Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Nómina, cuya misión es gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañías filiales a través del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la empresa y las...
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Oficial de Compras Internacionales
hace 6 días
Panama Konzerta A tiempo completoNos encontramos en busqueda de una Oficial de Compras Internacionales con experiência con proveedores de USA, CHINA, entre otros. Requisitos: Compras, Logstica, Ing. Industrial, Administracin de Empresa (relacionadas) ltimos aos de carrera. 3 aos de experiência en el rea de compras, trfico y logstica. **INGLS - FLUIDO -CONVERSACIONAL Funciones**:...
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Oficial de Credito y Cobro
hace 2 días
Panama Grupo Saleta A tiempo completoRequisitos 1Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines 2Experiência mnima y demostrable de 2 aos en venta de prstamos personales en bancos o instituciones financieras 3Clara orientacin hacia las ventas y cumplimiento de objetivos mensuales4Muy buena comunicacin, iniciativa, criterio y creatividad 5Capacidad de anlisis, organizativo y trabajo en...
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Oficial de Logística
hace 6 días
Panama Hias Inc A tiempo completo**DESCRIPCIÓN DE PUESTO** **OFICIAL DE LOGÍSTICA** **HIAS PANAMÁ** **Ubicación**: Panamá/** **Darién **_** **Objetivo del puesto**: El/La Oficial de Logística es el/la responsable garantizar los procesos logísticos y administrativos referentes la implementación de los proyectos de acuerdo con los requerimientos de HIAS y/o Donantes con calidad y...
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Oficial de Contabilidad
hace 3 semanas
Panama Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Contabilidad / Planilla, cuya misióne s gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañias filiales a tráves del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la...
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Oficial, Administración y Gestión de Operaciones
hace 30 minutos
Panama CAF A tiempo completo**Perfil**: Profesional universitario con Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería, Economía u otras carreras similares, preferiblemente con postgrado, MBA y Maestría en Economía o Finanzas. Mínimo un (1) año de experiência en áreas de negocios. Área de experticia Economía Administración Ingeniería Años de...
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Oficial de Inclusion Economica
hace 7 días
Panama Hias Inc A tiempo completo**DESCRIPCIÓN DEL CARGO**: El(la) Oficial de Inclusión Económica y transferencias monetarias (PTM) será integrante del Programa de Inclusión Económica, liderará las iniciativas de innovación para la inclusión económica de las personas refugiadas y promoverá la correcta implementación de intervenciones de transferencias monetarias y en cupones,...
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Oficial de Estrategias Comunitarias
hace 5 días
Panama Intrahealth International A tiempo completoOBJETIVO DEL PUESTO Verificar sistemáticamente la correcta implementación de las estrategias comunitarias del proyecto, incluyendo la coordinación con ONGs y personas pares. FUNCIONES ESENCIALES Coordinación, comunicación, negociación y seguimiento de metas con ONG Coordinación, comunicación y seguimiento con personas pares Coordinación,...
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Oficial en Gestión Financiera
hace 2 días
Panama Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (Pnud) - Panamá A tiempo completoCon el liderazgo del Coordinador del Proyecto PS107033, el (la) Oficial en Gestión Financiera tendrá la responsabilidad de asegurar el seguimiento presupuestario, contable y financiero del proyecto. Este proyecto está orientado a incrementar los níveles de aprendizajes y habilidades de los estudiantes panameños de escuelas oficiales, mediante la mejora...
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Panama Hospital Santa Fe Panamá A tiempo completoRealizar la planificación estratégica de las ventas. Brindar seguimiento continuo a los procesos de aseguramiento de efectividad de los Oficiales de atención al cliente. Realizar la verificación del funcionamiento de los sistemas de cada uno de los Oficiales. Atender solicitudes e inquietudes de los clientes externos e internos. Manejar los indicadores y...
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Oficial de Auditoría
hace 5 días
Panama Grupo Prival A tiempo completo**Descripción general**: Asistir a la Jefatura de Auditoría en la comprobación del cumplimiento, suficiencia y validez del sistema de control interno, de acuerdo a las políticas y procedimientos de la institución, así como normas establecidas por el Regulador. Principales funciones: Elaboración de informes, manejo y preparación de papeles de las...
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Oficial de Fatca y Crs
hace 7 días
Panama St. Georges Bank A tiempo completoPropósi to Apoyar a la Gerencia de Cumplimiento Local en el diseño, implementación, administración y monitoreo del buen funcionamiento del Programa de Cumplimiento FATCA en la entidad Responsabilidades/funciones Apoyar y controlar la ejecución del programa de cumplimiento y politicas FATCA y CRS Gestionar la búsqueda selectiva de datos de...
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Oficial de Fatca y Crs
hace 2 semanas
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoPropósito Apoyar a la Gerencia de Cumplimiento Local en el diseño, implementación, administración y monitoreo del buen funcionamiento del Programa de Cumplimiento FATCA en la entidad Responsabilidades/funciones Apoyar y controlar la ejecución del programa de cumplimiento y politicas FATCA y CRS Gestionar la búsqueda selectiva de datos de...
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Oficial de Recursos Humanos
hace 6 días
Panama Matco Internacional A tiempo completoGestionar el proceso de reclutamiento y selección. Tener más de 3 años de experiência comprobada en reclutamiento. Realizar capacitaciones de motivación y habilidades humanas al personal. Levantar y dar seguimiento a las descripciones de puestos, procesos y políticas para la organización. Promover beneficios para el personal y garantizar el...
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Oficial de Evaluación de Procesos
hace 1 semana
Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoPublicado el día Jueves 27 de Abril de 2023¿Cuáles serán sus principales responsabilidades? - Definir los procesos y sistemas de información requeridos para el desarrollo de las funciones y asignaciones de las diferentes direcciones, gerencias y/o unidades de negocio. - Evaluar, optimizar y dar seguimiento a los procesos mediante herramientas de mejores...
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Oficial de Capacitación
hace 3 días
Panama Universidad Interamericana De Panamá A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Velar por la correcta implementación de las diferentes iniciativas de capacitación y desarrollo, para impulsar el logro de los objetivos organizacionales a través del aprendizaje y crecimiento profesional de sus colaboradores, por medio de la ejecución del plan anual de capacitación y de estrategias. - Elaborar...
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Oficial de Programacion Logistico
hace 5 días
Panama Cementos Progreso Panamá A tiempo completoElabora la programación de entrega a los clientes de Concreto de acuerdo con los requerimientos comerciales, las cargas de trabajo y la capacidad productiva. Coordinar con el Coordinador de Planta de Concreto la entrada y modificación de la programación para asegurar disponibilidad de producto y apertura de operación. Recibir la llamada del cliente y...