Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Desde los inicios de Credicorp Bank, hemos sustentado nuestra filosofía sobre la base de una banca conservadora y tradicional, cimentada bajo el estricto cumplimiento de una política bien definida en conocer a nuestros clientes, ofreciéndoles una atención personalizada en sus transacciones financieras; brindándoles además, un servicio excelente y altamente eficiente utilizando los más avanzados recursos tecnológicos de una banca moderna. Somos un banco a la vanguardia del desarrollo económico de la República de Panamá.
**Requisitos**:
Cursando o Licenciatura en Banca Finanzas, Comercio Internacional, Administración de Empresas o carreras afines. Mínimo de 1 a 2 años de experiência en el área de banca en funciones relacionadas al área de cumplimiento. Competencias: habilidad analítica y de investigación, organizado, detallista, buena comunicación oral y escrita.
Beneficios
Póliza de vida y salud Desarrollo de carrera Bonificación navideña Participación de utilidades
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 4 semanas
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Telered A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panamá, Panamá Telered A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Pricing
hace 1 mes
Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completoImportante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas.Empresa de carga en...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoRevisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...
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Analista de Calidad
hace 6 días
Panamá, Panamá Pae A tiempo completoImportante Empresa del serctor Farmaceutico se encuentra en busqueda de un analista de calidad.Objetivo. El papel clave del Analista de SCMOQ esestablecer, apoyar y mantener un Sistema de Calidad de Producto y una Cultura de Calidad apropiada ysustentable en el Proveedor de Servicios Logísticos, Proveedores aprobadosmanejados por SCMOQ y en la Oficina de...
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Analista de Riesgo Rml
hace 6 días
Panamá, Panamá Arka Servicios De Recursos Humanos A tiempo completoBanco privado internacional pequeño, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Riesgos RML que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente: Asistir principalmente en el análisis y seguimiento de los riesgos de mercado y liquidez y riesgo de crédito, y verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos, generar informes de...
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Analista Contable
hace 1 mes
Panamá, Panamá La Regional De Seguros A tiempo completoEn La Regional de Seguros S.A nos encontramos en la bsqueda de un Analista Contable, encargado de registrar y analizar las operaciones contables.Principales actividadesElaboracin de Egresos en el sistema.Control de cuentas por pagar.Manejo de flujo de caja.Emisin de cheques.Anlisis de cuentas contables.Conciliaciones Bancarias.Perfil requeridoProfesional...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá Mercantil A tiempo completoControlar y monitorear la ejecución de las políticas de prevención de Blanqueo de Capitales y FT/FPADM, apoyar a las distintas unidades en materia de prevención, con miras a garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones locales e internacionales, así como de las políticas, planes y pr ocedimientos internos del Banco.
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Analista de Monitoreo
hace 5 días
Panamá, Panamá Banco General A tiempo completoDescripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en...
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Analista de Inventario
hace 6 días
Panamá, Panamá Cliper Zona Libre A tiempo completoPublicado el día Martes 20 de Junio de 2023**Analista de Inventario**En empresa de Zona Libre de Colón, estamos buscando un talento para la vacante de **Analista de Inventario**.Responsable de supervisar la cadena de suministro de la empresa. Su rol consiste en organizar y supervisar la mercancía en las bodegas, haciendo conteo continuo para comparar con...
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Analista de Inventario
hace 6 días
Panamá, Panamá Cliper Zona Libre A tiempo completoPublicado el día Martes 20 de Junio de 2023**Analista de Inventario** En empresa de Zona Libre de Colón, estamos buscando un talento para la vacante de **Analista de Inventario**. Responsable de supervisar la cadena de suministro de la empresa. Su rol consiste en organizar y supervisar la mercancía en las bodegas, haciendo conteo continuo para comparar...
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Analista de Atracción de Talento
hace 1 semana
Panamá, Panamá Pae A tiempo completo**Estamos en bsqueda de Analista Atraccin de Talento Genero**: Indiferente Nível acadmico: Licenciatura psicologa o carrera afines Experiência: procesos masivos, Tcnicas de reclutamiento Aplicacin de pruebas psicomtricas Plataformas de bsqueda Funciones: Responsable de asegurar el cumplimiento de la cobertura de vacantes especializadas por nuestro cliente...
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Analista de Talento Humano
hace 1 mes
Panamá, Panamá Topmanage A tiempo completo**Funciones del Analista de Talento Humano**: Primarias**: - **Reclutamiento y selección de personal**: responsables de la publicación de ofertas de trabajo, revisión de currículums, entrevistas de selección y contratación de nuevos empleados. ** Capacitación y desarrollo**: diseño, implementación y seguimiento de programas de capacitación para el...
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Analista de Talento Humano
hace 1 mes
Panamá, Panamá Topmanage A tiempo completo**Funciones del Analista de Talento Humano**: Primarias**: - **Reclutamiento y selección de personal**: responsables de la publicación de ofertas de trabajo, revisión de currículums, entrevistas de selección y contratación de nuevos empleados. - ** Capacitación y desarrollo**: diseño, implementación y seguimiento de programas de capacitación para...
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Analista de Información
hace 1 mes
Panamá, Panamá Banco General A tiempo completoDescripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Panamá, Panamá Telered A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Información- Cumplimiento Normativo
hace 14 horas
Panamá, Panamá Banco General A tiempo completoDescripción del puesto PROPOSITO DEL CARGORecibir, analizar, canalizar y dar respuesta a solicitudes de información por parte de la del área, para promover el uso del Modelo de Información Gerencial y garantizar un esquema de apoyo según el impacto en la organización y modelo de datos. FUNCIONES GENERALES Apoyar en la generación de información de...