Jefe de Cumplimiento y Riesgo
hace 2 semanas
**Descripción empresa**:
Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.
**Misión del cargo**:
Velar por la gestión de conocimiento del cliente, aplicación de listas de control, evaluación integral de riesgo, (FATCA y CRS).
**Funciones del cargo**:
Gestión de Políticas y Procedimientos para la administración de Riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Administración de Políticas KYC para Clientes, Proveedores y Colaboradores
Cumplimiento del manejo de listas restrictivas públicas y propias
Soporte en proyectos para la implementación de mejoras en el área de Compliance.
Supervisión de personal
**Requisitos**:
Lic. en Banca y Finanzas, Ing. Industrial, Lic. en Economía o carreras afines
Experiência interna mínima de 3 años en el área de cumplimiento
Facilidad para analizar e interpretar datos
Dominio avanzado de Excel (Formulas, filtros, tablas dinámicas, funciones, relaciones, etc)
**Manejo de**: Java Script, Visual Basic, SQL, R, Python, DataStudio, Power BI, entre otros
**Condiciones Oferta**:
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 4 semanas
Panama St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Jefe de Auditoría Interna
hace 4 semanas
Panama Arka Servicios De Recursos Humanos A tiempo completoApoyar en la evaluación de riesgos a los cuales se encuentra expuesta la Organización con miras a determinar el plan anual de auditoría interna. Elaborar los programas de trabajo de acuerdo con el alcance definido, para cada una de las auditorías asignadas. Ejecutar las pruebas de auditoría y evaluar los controles claves de los diferentes procesos de la...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 4 semanas
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Riesgo Rml
hace 4 semanas
Panama Arka Servicios De Recursos Humanos A tiempo completoBanco Privado Ecuatoriano ubicado en Torre de Las Amricas Banco privado internacional pequeo, se encuentra en la bsqueda de un Analista de Riesgos RML que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente: Asistir principalmente en el anlisis y seguimiento de los riesgos de mercado y liquidez y riesgo de crdito, y verificar el cumplimiento de...
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Gerente de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panama SIUMA TALENT A tiempo completoGerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...
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Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
hace 2 semanas
Panama Cubic 33 A tiempo completo**Descripción del empleo** CUBIC33 es una constructora dedicada exclusivamente a los edificios industriales, logísticos y de producción. Forma parte del grupo internacional Cubic33Group con amplia experiência en construcción llave en mano de edificios industriales y logísticos, naves refrigeradas y de temperatura controlada. **POSICIÓN** Buscamos...
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Gerente de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panama Siuma Talent A tiempo completoAsegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Panama Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a...
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Oficial de Riesgo Operativo
hace 5 días
Panama Credicorp Bank A tiempo completo**Funciones**: Identificar y analizar las situaciones de riesgo de las cadenas de valor macro procesos y subprocesos analizados. Monitorear y dar seguimiento a las estrategias de Gestión Levantamiento de Eventos o Incidentes de Pérdida por Riesgo Operativo. Orienta a todas las unidades del banco en la recopilación de eventos e incidencias de pérdidas por...
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Panama Sura A tiempo completo**Fecha de publicación**:13-abr-2023 **Ubicación**: Panamá, Panamá, PA **Empresa**:SURA **NIVEL** - Coordinador**ÁREA** - RIESGO Y CUMPLIMIENTO**PERSONAS A CARGO** - NO**RESPONSABILIDADES DEL CARGO** - Desarrollar el entendimiento de los riesgos técnicos y financieros, ejecutar los lineamientos, políticas y hacer el seguimiento global: - Riesgo de...
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Panama Sura A tiempo completo**Fecha de publicación**:10 jun. 2023 **Ubicación**: Panamá, Panamá, PA **Empresa**:SURA **NIVEL** - Coordinador**ÁREA** - RIESGO Y CUMPLIMIENTO**PERSONAS A CARGO** - NO**RESPONSABILIDADES DEL CARGO** - Desarrollar el entendimiento de los riesgos técnicos y financieros, ejecutar los lineamientos, políticas y hacer el seguimiento global: - Riesgo de...
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Gerente de Riesgo
hace 5 días
Panama Arka Servicios De Recursos Humanos A tiempo completoIdentificar los riesgos financieros, de seguridad y protección que pueda afrontar la empresa u organización cliente. Elaborar planes de actuación para reducir los factores de riesgo. Recabar información financiera confidencial del cliente, como ingresos, activos y deudas. Gestionar las pólizas de seguros de la empresa. Realizar una evaluación de...
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Analista Sr. Riesgo de Crédito
hace 2 semanas
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...
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Jefe de Taller
hace 4 semanas
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoSupervisar y administrar de manera oportuna y adecuada los trabajos asignados a los técnicos. Llevar una excelente relación con su equipo de trabajo y los clientes externos. Seguir los lineamientos y directrices dictados por su jefe inmediato. Supervisar y asesorar técnicamente al personal operativo de taller bajo su cargo Velar por el desempeño y...
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Jefe de Restaurante
hace 4 semanas
Panama Latin Food Zone A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto El Jefe de Restaurante es el encargado de supervisar y coordinar todas las operaciones relacionadas con el área decocina del restaurante "La Sopería",supervisando registro, cobro. Su función es asegurar la satisfacción de los comensales, el cumplimiento de los procedimientos de servicio y manipulación de...
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Analista de Riesgo
hace 1 semana
Panama Banco General, S.A. A tiempo completoPROPOSITO DEL CARGO Analizar y dar seguimiento al cumplimiento de las condiciones de las facilidades de crédito (excepciones, garantías, pólizas, avalúos). Confeccionar diversos reportes para presentar a la Administración, Comités, Entidades Reguladoras. FUNCIONES GENERALES: Registrar y dar seguimiento al cumplimiento de excepciones temporales...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Panama Ricardo Pérez A tiempo completoRicardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...
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Jefe de Consulta Externa
hace 5 días
Panama Gestión Y Desarrollo Humano Panamá A tiempo completoJefe de Consulta Externa, médico general o especialista, preferible con postgrado en gestión de salud y/o administración hospitalaria.
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Analista Sr. Riesgo de Crédito
hace 2 semanas
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...
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Jefe Logístico
hace 2 semanas
Panama Búsqueda Efectiva de Personal A tiempo completoJefe de Logística con experiência en manejo completo de bodega y personal a cargo. Importante empresa del sector logístico y transporte **Requisitos**: Estudios culminados en carreras afines Más de 5 años de experiência en posiciones similares Manejo de personal de transporte tercerizado Manejo de productos perecederos