Analista de Delitos Financieros

hace 4 semanas


Panama Credicorp Capital A tiempo completo

EMPRESA: ASB BANK CORP

Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.

En **ASB** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista de Delitos Financieros **cuyo objetivo es** **realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están dirigidas a velar por el debido cumplimiento del banco con las reglamentaciones y a prevenir la realización de actividades ilícitas a través del Banco.

**PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**:

- Realizar evaluaciones de cuentas de clientes, de reportes de clientes o transacciones en seguimiento al programa de cumplimiento y de acuerdo a procedimientos e instrucciones de revisión.
- Revisión y aprobación de vinculaciones de clientes.
- Participar en la implementación de recomendaciones recibidas de auditores o entes reguladores.
- Revisar las cuentas nuevas de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas o mediante reportes diarios, semanales o mensuales, para comprobar el seguimiento a las políticas y procedimientos, y principalmente constatar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.
- Revisar las alertas presentadas en los sistemas de monitoreo de transacciones de clientes. Determinar razonabilidad de la misma y si corresponde a transacciones normales de acuerdo al perfil del cliente.
- Solicitar a los gestores comerciales que atienden clientes información adicional aclaratoria sobre los clientes, sus cuentas y transacciones, en revisión, y dar seguimiento para obtener documentación adecuada al respecto.
- Realización de revisiones de operaciones de clientes relacionadas con transacciones inusuales.
- Identificar e informar de operaciones inusuales de clientes.
- Atención y preparación de respuestas a otras entidades financieras, respecto a sus solicitudes de información y documentación de conocimiento sobre transacciones específicas de nuestros clientes.
- Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y ONU y preparar las certificaciones resultados de estas revisiones.
- Realizar cruces mensuales/trimestrales de la base de clientes, contrapartes, colaboradores y proveedores de ASB.
- Preparar y mantener archivos con documentación de sustento de todas las actividades realizadas por esta área, la cual debe estar disponible para las revisiones que realizan las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos.
- Redactar memorandos u otros informes que expliquen la actividad realizada y los resultados de su evaluación.
- Asistir en proyectos relacionados al programa de PLAFT.

**REQUISITOS PARA EL PUESTO**:

- Profesional en licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín
- Al menos 2 años de experiência en posiciones similares.
- Ingles Intermedio
- Manejo eficiente de Office 365, en particular Excel, Power Point.


  • Analista Financieros

    hace 1 semana


    Panama Gaspro A tiempo completo

    **Analista Financiero Requisitos**: a) Licenciado (a) en Finanzas, Economía o similares (no administración, ni contabilidad). b) Maestría en finanzas, MBA o equivalentes, serán recomendables. c) Experiência mínima de 3 años como Analista Financiero en empresas del sector industrial. d) Dominio intermedio de Excel (tablas dinámicas), indispensable. e)...

  • Analista Financiero

    hace 3 días


    Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo

    Manejo de Finanzas de clientes que invierten a través de proyectos inmobiliarios Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos por los promotores y los clientes Comprensión y análisis de EEFF para entregar informes y presentaciones. Conocimiento del funcionamiento de Proyectos Inmobiliarios y el flujo de caja de estos Ser el...

  • Analista Financiero

    hace 3 semanas


    Panama SONDA IT A tiempo completo

    **ANALISTA** FINANCIERO** **Vive la experiência SONDA** **¡Aquí transformas tu carrera!** **¿Por qué ser parte de SONDA?** Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros clientes, sino...


  • Panama Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completo

    Dar seguimiento a las lneas de gastoscostos de las diferentes reas de la empresa, a travs del monitoreo y anlisis de las cuentas contables y sus centros de costos a fin de controlar los gastos generados en el mes. Elaborar de los anexos y explicaciones a las variaciones en las lneas de gastoscostos generados por las reas mensualmente, a fin de justificar la...


  • Panama Panajobs A tiempo completo

    Encargado de analizar datos contables, gestión para la obtención de información financiera con los diferentes encargados o jefes. Elaborar informes, realizar estados financieros, certificar la veracidad de los informes financieros y contables que se elaboran en el departamento.RequisitosCapacidad para trabajar en equipoDominio del idioma InglésManejo de...

  • Analista Financiero 4

    hace 2 semanas


    Panama SONDA IT A tiempo completo

    **ANALISTA DE **FINANZAS** En Finanzas estamos buscando un Analista de Finanzas, que tendrá como principal tareas el monitoreo, consolidación y análisis, de este modo cumplir con los compromisos y control de Tesorería, de acuerdo a las políticas y procedimientos generales establecidos o que establezca la Gerencia de Administración y Finanzas de...


  • Panama Strategia Rh A tiempo completo

    Licenciatura en CPA o Administracin de Empresas o finanzas.Experiência mnima de 3 aos con responsable de anlisis y reportes financieros FPADominio del idioma Ingls intermedioavanzado.Office Completo con nfasis en Excel, SAP u Oracle Excel AvanzadoDominio de anlisis financiero, proyeccin de estados financieros Balance General, Estado de Resultados y Estado...


  • Panama Panama Talent Search A tiempo completo

    **ROL DEL PUESTO** Elaboración y presentación de informes financieros, reportes, proyectos especiales, elaborar proyecciones financieras, KPIs, presupuesto, y comparativos. **RESPONSABILIDADES** - Creación de reportes financieros mensuales y periódicos - Elaboración de presupuestos, proyecciones y modelos financieros - Análisis de presupuesto....


  • Panama Atlantic Security Bank A tiempo completo

    **EMPRESA**: ASB BANK CORP Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp. En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales...

  • Analista Financiero

    hace 2 semanas


    Panama Grupo Los Pueblos A tiempo completo

    Análisis financiero Flujo de caja Manejo de cuentas por pagar Excel avanzado, tablas dinámicas y macro preferible Coordinación de proyectos financieros El ejecutivo es un ADMINSTRADOR DE PROYECTOS FINANCIERO y sus tareas son: Realizar proyecciones y sus actualizaciones (flujo de caja) y presentar las mismas periódicamente (mensual, trimestral y anual)....

  • Analista Financiero

    hace 2 semanas


    Panama Grupo Los Pueblos A tiempo completo

    En 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panamea liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalizacin de Panam enfocada en emprendimientos disruptivos y vanguardistas. Somos el nico desarrollador inmobiliario de la Repblica de Panam con una trayectoria de 36 aos permanentemente activos en desarrollo de proyectos, venta,...


  • Panama Seguros SURA A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Control Financiero encargado de administración del sistema de control financiero, en el marco de los lineamientos generados por el área, alineado a la estrategia buscando generar confianza, oportunidad, competitividad y sostenibilidad. RESPONSABILIDADES DEL CARGO Construir y desarrollar, procesos, matrices,...

  • Analista Financiero

    hace 2 semanas


    Panama 3M A tiempo completo

    **Analista Financiero Panama Pacifico**: **Colabora con 3Mers innovadores alrededor del mundo** Como Analista Financiero para nustra planta en Panama Pacifico tú serás clave para analizar y proveer los resultados financieros de nuestra manufactura donde la principal responsabilidad es guiar a los equipos para buscar y materializar oportunidades que mejoren...


  • Panama Alamedas A tiempo completo

    Graduado, en Ingeniera Industrial, Ingeniero Civil Enfocado a resultados, perfil analtico para apoyar en la toma de decisin estratgica. Trabajar de la mano con el PM de obra y debe tener control del cumplimiento de tiempos metas y objetivos propuestos. Manejo de tablas dinmicas excel, dominio prepuestos de proyectos. Debe tener destreza numrica para...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Panama Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...

  • Analista Financiero

    hace 4 semanas


    Panama Banco Nacional de Panamá A tiempo completo

    Anàlisis financiero, estudios en Contabilidad, Banca y Finanzas, Ingenierìa y Conocimiento de las NIIF **Requisitos**: **Manejo de**: Contabilidad bancaria, conocimientos bancarios con ènfasis en finanzas y transaccionalidad Excelente manejo de computadoras y los programas de Excel, Outlook, Power Point, Word Habilidad en redacciòn de informes tècnicos...


  • Panama SONDA IT A tiempo completo

    **ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZA** **Vive **la experiência SONDA** **¡Aquí transformas tu carrera!** **¿Por qué ser parte de SONDA?** Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros...

  • Analista Financiero

    hace 2 semanas


    Panama Catenon A tiempo completo

    **FUNCTIONS**: OBJETIVO DEL PUESTO: Responsable de proporcionar una gestión financiera eficiente y estratégica en áreas clave como finanzas corporativas, tesorería y gestión patrimonial del Grupo. Principales Responsabilidades: - Participar en la planificación financiera estratégica y el análisis de inversiones para apoyar la toma de decisiones...

  • Asesor Financiero

    hace 2 semanas


    Panama Personal Soft A tiempo completo

    Perfil Asesor Financiero - Banistmo Solicitud para Estudio de Mercado Años de Experiência Laboral Requerida 3 a 5 años Conocimientos Técnicos Requeridos (obligatorios) - Analista Financiero, Ingeniero Industrial con enfasis en finanzas/ Administrativo y Financiero o carrera a fin. - Conocimiento y experiência en finanzas - Experiência en el area de...


  • Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo

    Desempeñar su cargo y ejercer sus funciones bajo una observancia estricta de principios éticos, buena conducta comercial y transparencia, evitando cualquier tipo de conflicto de interés que pueda presentarse. Aplicar correctamente la política “Conozca a su cliente”, obteniendo y confirmando los hechos esenciales y toda información relevante d ellos...