Analista de Delitos Financieros
hace 6 meses
EMPRESA: ASB BANK CORP
Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.
En **ASB** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista de Delitos Financieros **cuyo objetivo es** **realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están dirigidas a velar por el debido cumplimiento del banco con las reglamentaciones y a prevenir la realización de actividades ilícitas a través del Banco.
**PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**:
- Realizar evaluaciones de cuentas de clientes, de reportes de clientes o transacciones en seguimiento al programa de cumplimiento y de acuerdo a procedimientos e instrucciones de revisión.
- Revisión y aprobación de vinculaciones de clientes.
- Participar en la implementación de recomendaciones recibidas de auditores o entes reguladores.
- Revisar las cuentas nuevas de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas o mediante reportes diarios, semanales o mensuales, para comprobar el seguimiento a las políticas y procedimientos, y principalmente constatar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.
- Revisar las alertas presentadas en los sistemas de monitoreo de transacciones de clientes. Determinar razonabilidad de la misma y si corresponde a transacciones normales de acuerdo al perfil del cliente.
- Solicitar a los gestores comerciales que atienden clientes información adicional aclaratoria sobre los clientes, sus cuentas y transacciones, en revisión, y dar seguimiento para obtener documentación adecuada al respecto.
- Realización de revisiones de operaciones de clientes relacionadas con transacciones inusuales.
- Identificar e informar de operaciones inusuales de clientes.
- Atención y preparación de respuestas a otras entidades financieras, respecto a sus solicitudes de información y documentación de conocimiento sobre transacciones específicas de nuestros clientes.
- Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y ONU y preparar las certificaciones resultados de estas revisiones.
- Realizar cruces mensuales/trimestrales de la base de clientes, contrapartes, colaboradores y proveedores de ASB.
- Preparar y mantener archivos con documentación de sustento de todas las actividades realizadas por esta área, la cual debe estar disponible para las revisiones que realizan las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos.
- Redactar memorandos u otros informes que expliquen la actividad realizada y los resultados de su evaluación.
- Asistir en proyectos relacionados al programa de PLAFT.
**REQUISITOS PARA EL PUESTO**:
- Profesional en licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín
- Al menos 2 años de experiência en posiciones similares.
- Ingles Intermedio
- Manejo eficiente de Office 365, en particular Excel, Power Point.
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Analista Financiero
hace 7 meses
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoManejo de Finanzas de clientes que invierten a través de proyectos inmobiliarios Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos por los promotores y los clientes Comprensión y análisis de EEFF para entregar informes y presentaciones. Conocimiento del funcionamiento de Proyectos Inmobiliarios y el flujo de caja de estos Ser el...
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Analista Financiero
hace 6 meses
Panama SONDA IT A tiempo completo**ANALISTA** FINANCIERO** **Vive la experiência SONDA** **¡Aquí transformas tu carrera!** **¿Por qué ser parte de SONDA?** Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros clientes, sino...
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Analista Financiero Bilinge
hace 7 meses
Panama Strategia Rh A tiempo completoLicenciatura en CPA o Administracin de Empresas o finanzas.Experiência mnima de 3 aos con responsable de anlisis y reportes financieros FPADominio del idioma Ingls intermedioavanzado.Office Completo con nfasis en Excel, SAP u Oracle Excel AvanzadoDominio de anlisis financiero, proyeccin de estados financieros Balance General, Estado de Resultados y Estado...
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Analista Financiero 4
hace 7 meses
Panama Sonda It A tiempo completo**ANALISTA DE **FINANZAS** En Finanzas estamos buscando un Analista de Finanzas, que tendrá como principal tareas el monitoreo, consolidación y análisis, de este modo cumplir con los compromisos y control de Tesorería, de acuerdo a las políticas y procedimientos generales establecidos o que establezca la Gerencia de Administración y Finanzas de...
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- Analista Financiero
hace 7 meses
Panama Assess A tiempo completo**ANALISTA FINANCIERO (CONTABLE)** **Requisitos**: - Estudios Universitarios en Contabilidad, Economía o Adm. de Empresas - 5 años de experiência en puestos similares - Contar con título de CPA - Experiência en Finanzas - Experiência realizando conciliaciones bancarias, cuentas PP/PC, manejo de planilla, registro de pagos, flujo de caja, ingresos y...
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Analista Financiero
hace 6 meses
Panama Grupo Los Pueblos A tiempo completoEn 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panamea liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalizacin de Panam enfocada en emprendimientos disruptivos y vanguardistas. Somos el nico desarrollador inmobiliario de la Repblica de Panam con una trayectoria de 36 aos permanentemente activos en desarrollo de proyectos, venta,...
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Analista Financiero
hace 7 meses
Panama Grupo Los Pueblos A tiempo completoAnálisis financiero Flujo de caja Manejo de cuentas por pagar Excel avanzado, tablas dinámicas y macro preferible Coordinación de proyectos financieros El ejecutivo es un ADMINSTRADOR DE PROYECTOS FINANCIERO y sus tareas son: Realizar proyecciones y sus actualizaciones (flujo de caja) y presentar las mismas periódicamente (mensual, trimestral y anual)....
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Analista de Cumplimiento y ética
hace 6 meses
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completo**EMPRESA**: ASB BANK CORP Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp. En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales...
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Analista Financiero
hace 7 meses
Panama 3M A tiempo completo**Analista Financiero Panama Pacifico**: Colabora con 3Mers innovadores alrededor del mundo** Como Analista Financiero para nustra planta en Panama Pacifico tú serás clave para analizar y proveer los resultados financieros de nuestra manufactura donde la principal responsabilidad es guiar a los equipos para buscar y materializar oportunidades que mejoren...
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Analista de Cumplimiento
hace 7 meses
Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...
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Analista de Proyectos de Construccion Financiero
hace 6 meses
Panama Alamedas A tiempo completoGraduado, en Ingeniera Industrial, Ingeniero Civil Enfocado a resultados, perfil analtico para apoyar en la toma de decisin estratgica. Trabajar de la mano con el PM de obra y debe tener control del cumplimiento de tiempos metas y objetivos propuestos. Manejo de tablas dinmicas excel, dominio prepuestos de proyectos. Debe tener destreza numrica para...
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Analista de Cumplimiento
hace 6 meses
Panama Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...
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Analista de Crédito y Cobranza
hace 6 meses
Panama SONDA IT A tiempo completo**ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZA** **Vive **la experiência SONDA** **¡Aquí transformas tu carrera!** **¿Por qué ser parte de SONDA?** Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros...
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Analista Financiero
hace 7 meses
Panama Catenon A tiempo completo**FUNCTIONS**: OBJETIVO DEL PUESTO: Responsable de proporcionar una gestión financiera eficiente y estratégica en áreas clave como finanzas corporativas, tesorería y gestión patrimonial del Grupo. Principales Responsabilidades: - Participar en la planificación financiera estratégica y el análisis de inversiones para apoyar la toma de decisiones...
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Analista Financiero
hace 7 meses
Panama Konzerta A tiempo completo**Misin del Puesto**: Darle seguimiento a la gestin financiera de la empresa. Funciones y Responsabilidades Principales: Definir, en conjunto con la Gerencia General, la fijacin y conduccin de las polticas y estrategias para las actividades financieras de la empresa. Experiência en grupos multiempresas. Experiência en empresas de desarrollo inmobiliario...
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Analista Financiero
hace 6 meses
Panama Maravilla Panamá A tiempo completo**Propósito del puesto**: Análisis de información financiera, elaboración de presupuestos anuales y control en la ejecución de gastos comerciales y mercadeo que contribuyan a la mejora de rentabilidad y al alcance de los objetivos financieros. **Funciones principales del puesto**: Elaboración de presupuesto anual Proyecciones de venta regional...
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Asesor Financiero
hace 7 meses
Panama Personal Soft A tiempo completoPerfil Asesor Financiero - Banistmo Solicitud para Estudio de Mercado Años de Experiência Laboral Requerida 3 a 5 años Conocimientos Técnicos Requeridos (obligatorios) - Analista Financiero, Ingeniero Industrial con enfasis en finanzas/ Administrativo y Financiero o carrera a fin. - Conocimiento y experiência en finanzas - Experiência en el area de...
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Analista de Reporte y Consolidación Financiera
hace 6 meses
Panama Tigo A tiempo completoTe gustara ayudarnos a seguir cumpliendo nuestro propsito de conectar a ms personas, mejorar sus vidas y desarrollar nuestras comunidades? Entonces Tigo es para ti. Creemos en la innovacin, somos agentes de cambio, nos adaptamos y movemos a nuestra clientela al centro de todo lo que hacemos. Crece y desarrllate con nuestro gran equipo de trabajo, donde...
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Analista Financiera
hace 6 meses
Panama Logisfashion A tiempo completoPresentar los informes financieros de acuerdo a la información de las áreas de negocio de la empresa con la finalidad de conocer posibles escenarios de resultados financieros a final del periodo. En Julio 2021, Logisfashion Panamá se consolida en la región con 4 centros de distribución de última generación en zona libre Colón, Panamá Pacífico y...
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Analista Financiero
hace 6 meses
Panama Capital Bank A tiempo completoCentralizar el cuadre, validación y remisión de los átomos y Tablas de los reguladores. Preparar proyecciones y monitorear los estados financieros y sus indicadores financieros del banco considerando los presupuestos de negocios, gastos e inversión. Crear y administrar los reportes financieros requeridos por la organización que permitan identificar los...