Analista de Cumplimiento y ética
hace 6 meses
**EMPRESA**: ASB BANK CORP
Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.
En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están dirigidas a velar por el debido cumplimiento del banco con las reglamentaciones y a prevenir la realización de actividades ilícitas a través del Banco.
**PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**:
Realizar evaluaciones de cuentas de clientes, de reportes de clientes o transacciones en seguimiento al programa de cumplimiento y de acuerdo a procedimientos e instrucciones de revisión.
Revisión y aprobación de vinculaciones de clientes.
Participar en la implementación de recomendaciones recibidas de auditores o entes reguladores.
Revisar las cuentas nuevas de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas o mediante reportes diarios, semanales o mensuales, para comprobar el seguimiento a las políticas y procedimientos, y principalmente constatar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.
Revisar las alertas presentadas en los sistemas de monitoreo de transacciones de clientes. Determinar razonabilidad de la misma y si corresponde a transacciones normales de acuerdo al perfil del cliente.
Solicitar a los gestores comerciales que atienden clientes información adicional aclaratoria sobre los clientes, sus cuentas y transacciones, en revisión, y dar seguimiento para obtener documentación adecuada al respecto.
Realización de revisiones de operaciones de clientes relacionadas con transacciones inusuales.
Identificar e informar de operaciones inusuales de clientes.
Atención y preparación de respuestas a otras entidades financieras, respecto a sus solicitudes de información y documentación de conocimiento sobre transacciones específicas de nuestros clientes.
Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y ONU y preparar las certificaciones resultados de estas revisiones.
Realizar cruces mensuales/trimestrales de la base de clientes, contrapartes, colaboradores y proveedores de ASB.
Preparar y mantener archivos con documentación de sustento de todas las actividades realizadas por esta área, la cual debe estar disponible para las revisiones que realizan las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos.
Redactar memorandos u otros informes que expliquen la actividad realizada y los resultados de su evaluación.
Asistir en proyectos relacionados al programa de PLAFT.
Somos una institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp, principal conglomerado financiero del Perú.
Nuestra aspiración es ser la compañía de asesoría financiera de preferencia de los clientes y de los mejores talentos de la región, para brindarle el mejor servicio en la administración de fondos e inversiones, que permita a nuestros clientes alcanzar sus metas financieras, teniendo siempre presente nuestro compromiso con la excelencia, ética e integridad
**Requisitos**:
**REQUISITOS PARA EL PUESTO**:
Profesional en licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín
Al menos 2 años de experiência en posiciones similares.
Ingles Intermedio
Manejo eficiente de Office 365, en particular Excel, Power Point.
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Analista de Cumplimiento
hace 7 meses
Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...
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Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 6 meses
Panama Experian A tiempo completo**Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios...
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Especialista de Riesgo y Cumplimiento
hace 7 meses
Panama Experian A tiempo completoA jornada completa Tipo de Contrato: Normal Modelo de Trabajo: Hub Departamento: Legal & Cumplimiento Jornada Laboral: TIempo Completo **Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 6 meses
Panama St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 6 meses
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista Jr. Riesgo de Crédito
hace 6 meses
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Jr. de Riesgo de crédito El Analista Junior de Riesgo de Crédito y Producto se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus clientes,...
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Analista de Cumplimiento
hace 6 meses
Panama Multibank Panamá A tiempo completoApoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante...
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Analista de Calidad
hace 7 meses
Panama Pae A tiempo completoImportante Empresa del serctor Farmaceutico se encuentra en busqueda de un analista de calidad.Objetivo. El papel clave del Analista de SCMOQ esestablecer, apoyar y mantener un Sistema de Calidad de Producto y una Cultura de Calidad apropiada ysustentable en el Proveedor de Servicios Logísticos, Proveedores aprobadosmanejados por SCMOQ y en la Oficina de...
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Analista de Cumplimiento
hace 6 meses
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoPróposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 meses
Panama Sistema De Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Analista de Importaciones y Exportaciones
hace 6 meses
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoGarantizar el cumplimiento del marco legal, en Comercio Exterior, tanto en importaciones como en exportaciones. Monitorear los cambios en la legislación aduanera, de comercio exterior y fiscal, así como vigilar el cumplimiento de los requisitos de la Regulación Sanitaria. Control y seguimiento de todas las actividades que se realizan con los embarques,...
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Analista de Licitaciones Públicas
hace 6 meses
Panama Dispositivos, Insumos y Equipos Médicos A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Analista de Licitaciones Públicas, cuya misión es ser responsable en la gestión y entrega de la documentación requerida en los pliegos de cargos y cotizaciones para el cumplimiento del proceso de la venta. **Funciones y responsabilidades del cargo**: Preparar la oferta y documentación para participar en las...
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Analista Financiero
hace 7 meses
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoManejo de Finanzas de clientes que invierten a través de proyectos inmobiliarios Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos por los promotores y los clientes Comprensión y análisis de EEFF para entregar informes y presentaciones. Conocimiento del funcionamiento de Proyectos Inmobiliarios y el flujo de caja de estos Ser el...
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Analista de Desarrollo de Software
hace 6 meses
Panama Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoEl Analista en Desarrollo de Software se encargará de diseñar, producir, mantener, programar, adaptar e integrar, componentes o subconjuntos de software (clases, módulos, pantallas, rutinas, subsistemas, programas en general) conforme a especificaciones funcionales y técnicas para ser integrados en aplicaciones. Funciones y responsabilidades del puesto:...
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Analista de Cumplimiento
hace 6 meses
Panama Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 meses
Panama Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...
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Analista de Operaciones
hace 7 meses
Panama Krediya A tiempo completo¿Estas buscando empleo como *Analista De Operaciones*? ¡Esta oportunidad es para ti! Queremos que seas parte de esta gran *Familia en KrediYa*Somos una Fintech especializada en la originación de créditos alternativos, cuenta con presencia en 5 países de la región, Panamá, Colombia, Guatemala, Costa Rica y México, con proyectos nuevos.¡El proyecto!Tu...
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Analista de Calidad Bilingue Temporal
hace 6 meses
Panama Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completoCoordinar el proceso de atencin de reclamos y no conformidades tanto de nuestros clientes como de las funciones internas, incluido el anlisis de datos para el territorio y los pases para impulsar una mejor experiência del cliente. Coordinar necesidades de capacitacin de las diferentes funciones de acuerdo con el plan establecido con el Lder de Calidad...
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Analista Comercial Bilingüe
hace 7 meses
Panama Panajobs A tiempo completoResponsable de dar seguimiento y reportar el cumplimiento de metas de la empresa en lo relativo a ventas y concertación de negocios. Para ello debe entender a fondo las necesidades, procesos, componentes y estructura de la organización, así como el producto o servicio y su propuesta de valor.Requisitos: - Dominio de Inglés a nível avanzado. Manejo de...
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Vigilante - Seguridad
hace 6 meses
Panama Productos De Belleza A tiempo completo**Buscamos Vigilantes con los siguientes aptitudes**: -Resguardar la seguridad de los clientes internos y externos, así como de los bienes materiales; Velar por el cumplimiento de las políticas establecidas y brindar excelencia en el servicio. - Experiência en el Área de Seguridad o en posiciones similares. (Minimo 6 meses de experiência) - SEXO hombre...