Analista de Cumplimiento y ética

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Jr. de Riesgo de crédito El Analista Junior de Riesgo de Crédito y Producto se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus clientes,...

Importante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas. Empresa de carga en...

Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

El Analista de Tráfico se encargará de darle el seguimiento logístico de los pedidos de proveedores internacionales desde su despacho, de acuerdo con las condiciones pactadas con el Analista de Compras y Logística. Debe asegurar que los trámites para la liberación / exoneración o liquidación de los pedidos se generan oportunadamente para que se pueda...

Importante Empresa del serctor Farmaceutico se encuentra en busqueda de un analista de calidad.Objetivo. El papel clave del Analista de SCMOQ esestablecer, apoyar y mantener un Sistema de Calidad de Producto y una Cultura de Calidad apropiada ysustentable en el Proveedor de Servicios Logísticos, Proveedores aprobadosmanejados por SCMOQ y en la Oficina de...

**Buscamos profesional con el siguiente perfil**: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...

Garantizar el proceso mediante el ingreso y análisis de información del sistema y cumplimiento de todas las responsabilidades asigandas al cargo. Servientrega es una compañía orientada a ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de logística en recolección, transporte, almacenamiento, empaque y embalaje, logística promocional, y distribución...

Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Banco privado internacional pequeño, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Riesgos RML que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente: Asistir principalmente en el análisis y seguimiento de los riesgos de mercado y liquidez y riesgo de crédito, y verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos, generar informes de...

Banco Privado Ecuatoriano ubicado en Torre de Las Amricas Banco privado internacional pequeo, se encuentra en la bsqueda de un Analista de Riesgos RML que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente: Asistir principalmente en el anlisis y seguimiento de los riesgos de mercado y liquidez y riesgo de crdito, y verificar el cumplimiento de...

El Analista en Desarrollo de Software se encargará de diseñar, producir, mantener, programar, adaptar e integrar, componentes o subconjuntos de software (clases, módulos, pantallas, rutinas, subsistemas, programas en general) conforme a especificaciones funcionales y técnicas para ser integrados en aplicaciones. Funciones y responsabilidades del puesto:...

En La Regional de Seguros S.A nos encontramos en la bsqueda de un Analista Contable, encargado de registrar y analizar las operaciones contables.Principales actividadesElaboracin de Egresos en el sistema.Control de cuentas por pagar.Manejo de flujo de caja.Emisin de cheques.Anlisis de cuentas contables.Conciliaciones Bancarias.Perfil requeridoProfesional...

Verificar que los trmites y procesos de importaciones se ajuste a los estndares establecidos, gestionar y supervisar el manejo con los proveedores y departamentos internos para el cumplimiento de despachos desde oriente e ingreso de mercanca hacia Latinoamerica. Coordinar y dar seguimiento a las rdenes directas, supervisar el manejo con Oriente y Analistas...

Descripción de la Plaza Habilidades para ejecutar procesos de reclutamiento y selección de nuevo personal de acuerdo a requerimientos de las diferentes áreas y acorde a los perfiles de cargos establecidos: - Elabora y publica anuncios de convocatoria para reclutamiento de personal en los diferentes medios - Ética y Valores - Orientación de Servicio -...

Descripción del puesto DESCRIPCIÓN DEL CARGO Trabajar estrechamente con científicos de datos y/o analista de información Reunir requerimientos y desarrollar arquitecturas cloud computing para ingeniería de datos Modelar datos efectivos: conceptual, lógico y físico Diseñar ELT basado en requisitos definidos conjuntamente Explorar opciones, diseñar y...

**Estamos en bsqueda de Analista Atraccin de Talento Genero**: Indiferente Nível acadmico: Licenciatura psicologa o carrera afines Experiência: procesos masivos, Tcnicas de reclutamiento Aplicacin de pruebas psicomtricas Plataformas de bsqueda Funciones: Responsable de asegurar el cumplimiento de la cobertura de vacantes especializadas por nuestro cliente...

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...