Analista de Cumplimiento

hace 5 meses


Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación. Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos. Atención de alertas de monitor plus Normales/descartadas/inusuales Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo Dar seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight. Realizar informes de las coincidencias en información desfavorable de Bridger Insight Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación

St. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.

**Requisitos**:

- Nível Educativo
Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto
Experiência
Mmínima de dos (2) a tres (3) años en posiciones similares
Idiomas y Nível
Conocimientos de inglés intermedio
Habilidades
Manejo de la herramienta Monitor Plus

Beneficios



  • Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...


  • Panama St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...


  • Panama Atlantic Security Bank A tiempo completo

    **EMPRESA**: ASB BANK CORP Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp. En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales...


  • Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...


  • Panama Multibank Panamá A tiempo completo

    Apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante...

  • Analista de Calidad

    hace 5 meses


    Panama Pae A tiempo completo

    Importante Empresa del serctor Farmaceutico se encuentra en busqueda de un analista de calidad.Objetivo. El papel clave del Analista de SCMOQ esestablecer, apoyar y mantener un Sistema de Calidad de Producto y una Cultura de Calidad apropiada ysustentable en el Proveedor de Servicios Logísticos, Proveedores aprobadosmanejados por SCMOQ y en la Oficina de...


  • Panama Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Analista Financiero

    hace 5 meses


    Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo

    Manejo de Finanzas de clientes que invierten a través de proyectos inmobiliarios Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos por los promotores y los clientes Comprensión y análisis de EEFF para entregar informes y presentaciones. Conocimiento del funcionamiento de Proyectos Inmobiliarios y el flujo de caja de estos Ser el...


  • Panama Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...


  • Panama Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...


  • Panama Krediya A tiempo completo

    ¿Estas buscando empleo como *Analista De Operaciones*? ¡Esta oportunidad es para ti! Queremos que seas parte de esta gran *Familia en KrediYa*Somos una Fintech especializada en la originación de créditos alternativos, cuenta con presencia en 5 países de la región, Panamá, Colombia, Guatemala, Costa Rica y México, con proyectos nuevos.¡El proyecto!Tu...


  • Panama Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completo

    Coordinar el proceso de atencin de reclamos y no conformidades tanto de nuestros clientes como de las funciones internas, incluido el anlisis de datos para el territorio y los pases para impulsar una mejor experiência del cliente. Coordinar necesidades de capacitacin de las diferentes funciones de acuerdo con el plan establecido con el Lder de Calidad...


  • Panama Panajobs A tiempo completo

    Responsable de dar seguimiento y reportar el cumplimiento de metas de la empresa en lo relativo a ventas y concertación de negocios. Para ello debe entender a fondo las necesidades, procesos, componentes y estructura de la organización, así como el producto o servicio y su propuesta de valor.Requisitos: - Dominio de Inglés a nível avanzado. Manejo de...


  • Panama Atlantic Security Bank A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...


  • Panama Econored De Panamá A tiempo completo

    Residir cerca del area deTocumen o alrededores Reportes en excel Nível avanzado en excel Tablas dinmicas Proactivo Iniciativa propia Buena presencia Bolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Analista experto en excel para el sector de Almacn Logstica Transporte en la empresa Econored de Panam de Panam. Salario acorde a tu experiência y al salario medio...


  • Panama Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completo

    Dar seguimiento a las lneas de gastoscostos de las diferentes reas de la empresa, a travs del monitoreo y anlisis de las cuentas contables y sus centros de costos a fin de controlar los gastos generados en el mes. Elaborar de los anexos y explicaciones a las variaciones en las lneas de gastoscostos generados por las reas mensualmente, a fin de justificar la...


  • Panama TopManage A tiempo completo

    **Funciones del Analista de Talento Humano**: **Primarias**: - **Reclutamiento y selección de personal**: responsables de la publicación de ofertas de trabajo, revisión de currículums, entrevistas de selección y contratación de nuevos empleados. - ** Capacitación y desarrollo**: diseño, implementación y seguimiento de programas de capacitación...


  • Panama Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completo

    Mantener actualizados en forma digital todos los sistemas, registros y reportes relativos a la gestin de las operaciones. Garantizar que los sistemas informticos y bases de datos estn actualizados. Proponer y ejecutar mejoras en la gestin de datos para mejorar las operaciones y el mantenimiento. Desarrollar y poner en prctica planes para la mejora de la...


  • Panama Corporación El Sol A tiempo completo

    **Funciones del Puesto**: Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y departamentos, así como también al personal en general sobre procedimientos relacionados con las auditorias. Trabajar en proyectos...


  • Panama Trade Alliance Corporation A tiempo completo

    ¡HOLA, SOMOS TRADE ALLIANCE CORPORATION! Franquicias de las marcas de Inditex tales como: Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home para Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Estamos en la búsqueda de un Analista de Salud y Seguridad en el Trabajo, quien deberá realizar los controles en materia de Seguridad y Salud...