Especialista en Prevención de Fraude

Descripción del Puesto

El Banco General busca a un Analista Técnico enfocado en la prevención de fraudes, para trabajar en modalidad presencial.

El candidato ideal será un profesional apasionado por la detección y análisis de posibles fraudes, trabajando en estrecha colaboración con diferentes departamentos para garantizar la seguridad de nuestras operaciones financieras.

Funciones Específicas:

• Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nivel local e internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes.
• Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades.
• Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la industria.
• Realiza análisis de las cuentas de los clientes con señal de alerta detectada a través del sistema de fraude.
• Recomienda acciones correctivas en los casos o posibilidades de fraude existente.
• Prepara reportes de casos de riesgo positivo, para conocimiento y toma de decisiones de los niveles superiores.
• Notificar a los entes reguladores y procesadores sobre casos de fraudes confirmados.
• Capacitaciones Preventivas en materia de Fraude a clientes internos y externos.