Analista Técnico de Prevención y Control de Fraude

hace 1 semana

Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

Descripción del puesto Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes.

Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades.

Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la Industria.

Realiza análisis de las cuentas de los clientes con señal de alerta detectada a través del sistema de fraude Recomienda acciones correctivas en los casos o posibilidades de fraude existente Prepara reportes de casos de riesgo positivo, para conocimiento y toma de decisiones de los níveles superiores Notificar a los entes reguladores y procesadores sobre casos de fraudes confirmados Capacitaciones Preventivas en materia de Fraude a clientes internos y externos Requisitos Estudios completos en carreras afines a Ingeniería Industrial, Sistemas, Banca y Finanzas.

Experiência general de dos años en puestos relacionados con operaciones bancarias, manejo de información, control y seguimiento de procesos y atención al cliente interno y externo.

Manejo avanzado de Excel (Se valora conocimiento en desarrollo de Ejecutables y Macros).

Se valora conocimiento de herramientas tales como Vision+, Cobis, PeopleSoft, Monitor Plus, OnBase, VRM, Cyber Source.

Dominio del idioma inglés (deseable).

  • OFICIAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE FRAUDE

    hace 2 días

    Panamá, Panamá BANCO GENERAL A tiempo completo

    El Banco privado panameño más grande de la plaza, con una amplia infraestructura de 75 sucursales y más de 610 cajeros automáticos. Banco General fue fundado en abril de 1955, gracias a la visión de empresarios panameños que lo incorporaban como el primer banco privado de capital panameño. Actualmente, cuenta con un banco en Costa Rica y oficinas de...

  • Analista de Fraude

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Telered A tiempo completo

    **Funciones y Responsabilidades Principales**: Monitorear las alertas en la herramienta de prevención de fraudes, analizar las mismas para categorizar los riesgos y notificar a las instituciones financieras miembros del servicio. Realizar sesiones de trabajo con las instituciones miembros para la definición sus reglas de fraudes. Tener conocimiento en...

  • Especialista I

    hace 2 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo

    **Descripción del empleo Objetivo del puesto**: El Asesor de Prevención es responsable de proporcionar asistencia técnica especializada y optimizar las intervenciones relacionadas con el componente de prevención. Debe coordinar y supervisar con el equipo de el Programa Regional de VIH (VIHCA) del CES/UVG, (que podrá abreviarse solo como VIHCA), la...

  • Auditor Senior

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Desarrollar, organizar y documentar las asignaciones de auditoría, asegurando el logro de los objetivos de las mismas enfocadas a la administración de riesgos y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el procesamiento de las operaciones. FUNCIONES GENERALES Cumplir con el Normas Globales...

  • Pa analista de Riesgos Operacionales

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Sura A tiempo completo

    **Fecha de publicación**:14 ago 2025 **Ubicación**: Panamá, Panamá, PA **Empresa**:SURA **NIVEL** - Analista **ÁREA** - Riesgo y cumplimiento **PERSONAS A CARGO** - NO **RESPONSABILIDADES DEL CARGO** - Gestionar los riesgos operativos de manera cualitativa y cuantitativa anticipando posibles volatilidades que se puedan presentar e identificando...

  • Ingeniero Electromecánico, Ingeniero en Sistemas

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Centro De Estudios De Materiales Y Control De Obra, S.A. (Cemosa) A tiempo completo

    Con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en el diseño y desarrollo de planos de estos sistemas en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios, academias; complejos deportivos;...

  • Ingeniero Mecánico o Electromecánico

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Centro De Estudios De Materiales Y Control De Obra, S.A. (Cemosa) A tiempo completo

    Con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en el diseño y desarrollo de planos de estos sistemas en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios, academias; complejos deportivos;...

  • Arquitecto o Arquitecto Estructural

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Centro De Estudios De Materiales Y Control De Obra, S.A. (Cemosa) A tiempo completo

    Se requiere arquitecto o ingeniero estructural con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en Diseño y Desarrollo de Planos en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios,...

  • Ingeniero Eléctrico o Electromecánico

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Centro De Estudios De Materiales Y Control De Obra, S.A. (Cemosa) A tiempo completo

    Con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en el diseño y desarrollo de planos de estos sistemas en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios, academias; complejos deportivos;...

  • Ingeniero Eléctrico o Electromecánico

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Centro De Estudios De Materiales Y Control De Obra, S.A. (Cemosa) A tiempo completo

    Con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en el diseño y desarrollo de planos de estos sistemas en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios, academias; complejos deportivos;...