Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Responsabilidades / FuncionesSeguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónDar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Objetivo Principal Asegurar que las transacciones por movimientos de efectivo declarables efectuados por los clientes del Banco estén debidamente sustentadas, velando que los movimientos se realicen de manera adecuada, así como la presentación oportuna de los informes de naturaleza prudencial, estadística o financiera solicitados por la Superintendencia...

**Objetivo del puesto** Ejecutar y dar seguimiento a clientes cuyas fechas de pago se han vencido o están por vencer, registra las operaciones propias de la cartera. Realiza los reportes sobre el comportamiento de la cartera y advierte de las desviaciones para su seguimiento financiero, contable, fiscal y legal.**Funciones Principales**: - Administrar y...

Este interesante rol tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el monitoreo de la operación de distribución a nível nacional, utilizando los sistemas de vigilancias GPS y centro de monitoreo, con el objetivo de prevenir y reaccionar oportunamete a los riesgos relacionados con la operacion de transporte, cumpliendo con los protocolos...

Jefe encargado de Bodega con experiência previa*Estudios en Ing. Industrial, Logística o afines -Control de inventario (monitoreo de entradas y salidas)-Supervisar gestión de recepción y despacho de repuestos-Velar por la gestión de importaciones.Revisión de equipos-Velar por la gestión de aceites y lubricantes -Apoyo a las empresas del...

* Analista de Cumplimiento Funciones y **Responsabilidades**: - Apertura y seguimiento de casos de cumplimiento. - Depuración de bases de datos para apoyar la toma de decisiones de la gerencia de cumplimiento. - Revisión y actualización de expedientes de cumplimiento. - Investigación de casos utilizando las herramientas de investigación de la firma. -...